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摘要:為了幫助用戶避開投資陷阱,外匯天眼整理本週的投訴排行榜,曝光8/12~8/18遭到爆料、切勿使用的5個風險平台。
過去一週,柬埔寨求職詐騙案件持續曝光,牽扯出盤根錯節的龐大問題,並且引發社會大眾高度重視,也間接解釋了為何現在網路詐騙如此猖獗,因為背後有一個完整跨國詐騙產業鏈。
如今每天都有各式各樣的簡訊與網路廣告,以及假網友勸誘投資,利用人性的弱點,連哄帶騙取得目標的信任,有些受害者甚至被詐走所有積蓄,還傻傻相信黑平台會出金,實在令人不勝唏噓。為了幫助用戶避開投資陷阱,外匯天眼整理本週的投訴排行榜,曝光8/12~8/18遭到爆料、切勿使用的5個風險平台。
最近2個月外匯天眼收到許多投資人針對VOREX的爆料,目前已累積將近40則。根據一位香港受害者的爆料,原本他想要提款,卻被客服告知必須先交易5手及5分鐘才行。當他按照規定執行交易時,發現匯率遭到系統惡意操作,在極短的時間內直接爆倉,結餘直接變負數。
使用外匯天眼APP查詢該平台,會看到這是成立不到1年的交易商,使用貼牌的白標MT4/5軟體,而且其澳洲ASIC授權代表牌照已被撤銷,目前缺乏有效的監管資訊,基本上並不安全。
使用全球WHOIS查詢VOREX的官網,可以看到網站設立於2022/5/12,到現在只有3個多月,而且預計在2023/5/12註冊到期,有相當高的黑平台風險,因此目前被刑事警察局列為詐騙網頁,以免有更多人上當。
進一步使用外匯天眼VIP會員的「關係族譜」功能,則會看到其相關白標有4個同名的VOREX與 VTFX,以及曾經有關連的FINAL PLUS。上述平台的共通點是缺乏監管、評分很低,建議投資人與這些交易商保持距離。
本週是GSM第一次進入投訴榜。根據最新的受害者爆料,他是在8月初被介紹到該平台註冊開戶,接著依照對方的指示轉入虛擬貨幣。沒想到平台人員表示要讓財務查核,之後就直接失聯,就連寄信給平台也都沒回應,目前也不知道款項流落何方。
透過外匯天眼APP查詢可知,GSM成立時間不長(2~5年),只做中國市場,雖然使用成本較高的主標MT4/5軟體,但很可能是想藉此卸下投資人心防的手段。在監管資訊方面,目前該平台宣稱有美國NFA普通金融牌照,但經查證並未得到授權,有相當高的風險隱患。
再以全球WHOIS查詢其官網,會發現網站是在2019/10/23設立,更新於2020/10/23,而且即將在2022/10/23註冊到期,只剩2個月左右的時間,很可能是被黑平台用來詐騙的網站。
若進一步使用外匯天眼VIP會員的權限,調查GSM的「關係族譜」,可以找到EASYWAYFX與LGC這2個相關白標,雖然這已是過去的歷史資料,但上述交易商都缺乏有效的監管牌照,完全不建議投資人使用。
過去幾週Athenaplace持續進入投訴榜。最新的受害者在IG上認識一位網友,並在對方的推薦下用了 Athenaplace Finance Ltd這平台,當他發現情況不對勁而想要出金時,客服表示需要等2個月人工審核,或是儲值1萬泰達幣(USDT)升等黃金會員。最後該網友直接失蹤,平台也不再回應,受害者依然領不出錢。
根據外匯天眼APP的查詢結果,Athenaplace這是成立不到1年的交易商,不但沒有使用MT4/5軟體,展業區域和監管牌照也都存疑,截至本文發布之際,與該平台有關的爆料高達16則。
透過全球WHOIS查詢該網站,可以知道網站設立時間是2022/3/9,預計將在2023/3/9註冊到期,相當符合黑平台詐騙網站的特徵,極具風險。目前我們無法連上Athenaplace的官網,推測已經改名且另開新網站,可能就是下一個要談到的平台Athenaplace Finance Ltd。
據了解,Athenaplace Finance Ltd應該與Athenaplace屬於同一個集團,目前外匯天眼官網可以找到3個名稱與LOGO相似的平台,而且我們在7月曾發文曝光另一個Athenaplace Finance Ltd(詳見「虛假話術誘導投資,拒絕出金勒索費用」),推測應該是此平台的前身。
一位投資人入金到Athenaplace Finance Ltd,想出金時卻碰上阻礙。為了把錢領出來,受害者決定付錢升級為鑽石會員,結果又被指控帳戶有第三方資金介入,必須再付新台幣50多萬元。其實這就是詐騙集團的話術,不管繳多少錢,永遠等不到出金的那天。
以外匯天眼APP查詢Athenaplace Finance Ltd,會看到這家交易商成立不滿1年,沒有使用MT4/5軟體,展業區域也存疑,還缺乏有效的監管牌照,基本上毫無安全性可言。
目前Athenaplace集團的網站大多失效了,但Athenaplace Finance Ltd的官網依然正常運作。根據全球WHOIS查詢的結果,該網站是在2022/4/18設立,至今只有4個月出頭,並且將在2023/4/18註冊到期,加上其前身Athenaplace問題重重,可以確定這就是黑平台詐騙網站。
EZINVEST是第一次進榜的新面孔,目前外匯天眼只收到1則爆料。受害者入金到該平台投資,之後申請出金時被要求繳納保證金與確認金,但付完費用後仍然領不出錢,前前後後總共被詐騙新台幣70多萬元。
使用外匯天眼APP查詢EZINVEST,可以看出這是相當有問題的平台:成立未滿1年、沒有使用MT4/5軟體、展業區域存疑,以及查證不到有效的監管資訊,具有高級風險隱患。
點入EZINVEST的官網,會看到這是相當粗糙的一頁式網站,看起來就是黑平台的詐騙陷阱,而使用全球WHOIS查詢更印證了這點:網站設立於2022/8/10,到現在只有10天,而且只註冊1年,顯然是黑平台炒短線的詐騙網站。
由於現代科技過於發達,詐騙集團多半是跨國犯罪,追查起來相當不容易,也實在難以杜絕。既然如此,當務之急是提高民眾的防詐意識,如果投資人都可以提高警覺,不讓黑平台有機可乘,自然大大降低被騙的風險。
那麼,具體來說應該怎麼做呢?俗語說:「知己知彼,百戰不殆。」要避免黑平台詐騙,當然需要了解其手段,因此建議平時可多看外匯天眼的曝光文章,以及注意165全民防騙網的宣導。此外,在收到網路廣告或網友推薦的投資平台時,務必先上外匯天眼官網查詢其監管資訊與評分,確認沒有問題後再考慮投資!
在進行交易之前,務必先到
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隨著外匯交易的普及,如今市場上充斥各式各樣的券商,但並不是每一家都能提供安全可靠的交易環境。有鑑於此,外匯天眼致力於收集全球美股、期貨、外匯經紀商資料,並搭配發布交易商測評文章,以此幫助投資人在這複雜的市場中,找到符合自己需求的平台。最近,我們收到不少投資人諮詢Verbo Capital的評價,今天就讓我們一起研究與解析。
最近,外匯天眼就收到一位香港投資人的求助訊息,控訴Rablockexa這個黒平台的惡行。據了解,她是在社群平台IG上面被陌生的男網友搭訕,當時並沒有多想,抱持著交朋友的心態與對方加了WhatsApp,並且一直保持聯繫。
我們都知道,交易的方向取決於貨幣的價值。炒股看公司價值,炒外匯看各國貨幣價值。我們在做外匯交易的同時,最好也要清楚什麼決定了貨幣的增長和衰弱,是什麼決定了價格曲線的波動。
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