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摘要:前幾天,有位受害者被HOPOO詐騙。原本他只是想拿免費禮物,結果被引誘到黑平台註冊,並且在客服的指示下入金。等到他發現情況不對勁時,一切都已經太遲了……。
近年來由於詐騙案件急速增長,加上警方與媒體持續宣導,社會大眾的警覺性愈來愈高,傳統的詐欺犯罪愈來愈難得手。因此,黑平台開始調整做法,不但願意花時間跟下手對象建立關係,甚至還會透過送禮、送錢等方式來誘導受害者入金。
前幾天,有位受害者就是因此被HOPOO詐騙。原本他只是想拿免費禮物,結果被引誘到黑平台註冊,並且在客服的指示下入金。等到他發現情況不對勁時,一切都已經太遲了……。
一開始,受害者在臉書上看到某個活動,宣稱只要參加就免費送電子書。由於他本來就對這活動感到好奇,加上有禮物可領,於是傳訊息向對方了解詳情,便被邀請加了LINE,與HOPOO的客服「凱琳」開始聊天。
受害者表明自己要參加活動,客服就傳了一個網址,要他下載安裝軟體,並且按步驟完成操作。受害者點了連結,看到「檔案可能有害」的提醒,不免感到擔憂,但仍在客服的引導下完成註冊。
在受害者註冊完成後,客服告知參加活動有送紅包,因此系統已存了5000元到他帳戶裡,試圖藉此降低其防備心,而這招也確實奏效了。雖然受害者在匯款過程中看到一些奇怪之處,但很快就相信對方的說辭,不再懷疑。
在7/11與7/14,受害者轉了總共6萬元(包含活動送的5,000元)到對方指定的帳戶,而系統也顯示入金成功。其實,這些金流紀錄都只是黑平台修改後台數據的結果,此時真正的錢早就落入詐騙集團的口袋。
沒多久,受害者眼看帳面獲利還不錯,認為活動也參加得差不多了,於是向平台申請出金,之後卻發現進度一直停在「審核中」。為此,他向客服詢問大概要審核多久,對方只回答:「最快24小時。」之後就不再回應。
到了7/22凌晨,距離受害者申請出金早已超過24小時,結果依然沒有入帳。他再次詢問客服,發現對方完全不讀不回,也不接語音通話,突然意識到自己可能碰到了黑平台詐騙,於是立刻報警,希望能追回被HOPOO騙走的錢。
據了解,這次被曝光的HOPOO是加密貨幣交易所。使用區塊天眼官網的查詢,會看到這是相當不安全的交易商,因為它只成立不到1年,而且目前查不到有效的監管資訊,具有中級風險隱患,所以評分只有1.75。
點進HOPOO的網站,可以看到很簡陋的一頁式廣告,是黑平台常用的詐騙工具。使用全球WHOIS查詢則會發現,其官網設立於2022/3/31,在2022/6/8更新過,預計將在2023/3/31註冊到期,看起來就像是炒短線的黑平台詐騙網站。
其實像HOPOO這種黑平台不只存在於加密貨幣市場,也經常偽裝成外匯經紀商。例如最近被外匯天眼用戶爆料的Oasis Prime,就是透過網路假交友從事殺豬盤勾當的黑平台。
根據Oasis Prime的受害者爆料,她是在一款唱歌社交APP上認識一個叫「劉飛」的網友,並且在對方的推薦下入金到該平台。後來當她想要把錢領出來時,卻被告知帳戶有洗錢風險,如果不繳保證金就無法出金,這是很典型的詐騙方法。
使用外匯天眼APP的查詢功能,會看到Oasis Prime是成立2~5年、展業區域存疑的交易商,既沒有使用MT4/5軟體,也查證不到有效的監管資訊,如今又遭到投訴,大概可以確定是黑平台了。
根據全球WHOIS查詢的結果,Oasis Prime的官網設立時間為2018/10/2,在2021/7/3曾更新過,預計在2023/10/2註冊到期。目前我們已經無法連上網站,推斷很可能已經轉移陣地繼續行騙,呼籲所有投資人注意並遠離這個黑平台。
由於現在市面上充斥各種虛假平台與偽劣券商,外匯天眼要再次提醒用戶:不論是投資外匯或加密貨幣,一定要仔細挑選交易平台,以免落入詐騙集團的陷阱裡。如果你不知道怎麼判斷經紀商的好壞,請使用外匯天眼APP的查詢功能,幫助你避開有問題的黑平台!
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