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摘要:本週,外匯天眼整理了8/5~8/11的投訴排行榜,曝光5家涉入詐騙糾紛的黑平台,呼籲用戶睜大雙眼,留意這些偽劣券商,保護好自己的資產。
8/10,美國公布7月消費者物價指數,年增率為8.5%,雖然低於市場預期,但美聯儲(FED)官員並不認為已成功抑制通膨,仍不排除在9月升息3碼,而且今年與明年的升息方向沒有改變,市場趨勢仍舊不明朗。
詐騙集團也因應這種局勢,打著「理財抗通膨」的名義,誆稱有穩賺不賠、輕鬆獲利的投資機會,引誘投資人入金到黑平台,之後再捲款逃逸,手法極其惡劣。本週,外匯天眼整理了8/5~8/11的投訴排行榜,曝光5家涉入詐騙糾紛的黑平台,呼籲用戶睜大雙眼,留意這些偽劣券商,保護好自己的資產。
自從今年6月以來,Athenaplace一直遭到投資人爆料,在外匯天眼官網可以找到3個名字與LOGO相似的平台,而且7月有一篇關於Athenaplace Finance Ltd曝光文「虛假話術誘導投資,拒絕出金勒索費用」,揭露這集團的詐騙手段。
透過外匯天眼APP查詢Athenaplace,可以知道這是成立不到1年、不清楚展業區域、未使用MT4/5軟體的交易商,目前查不到其有效的監管牌照資訊,還有15則相關的投訴爆料。
現在Athenaplace平台的官網並無法連線,但相關平台Athenaplace Finance Ltd的網站則可以使用,推斷已經轉移陣地。使用全球WHOIS查詢正常運作的網站,會看到網站於2022/4/18,到現在還不到4個月,而且預計2023/4/18註冊到期,看起來非常像黑平台短線詐騙用的網站。
絕大多數的投資人都碰到無法出金的情況,最新的受害者是在IG上認識一位叫「陳楓」的網友,並在對方的介紹下使用了Athenaplace。受害者在投資過程中感覺情況不太對勁,想要申請出金,但被平台給拒絕了。後來這位網友也像人間蒸發一樣消失了。
本週進榜的Pandora Finance,其實在去年就曾被巴西及俄羅斯的投資人爆料,前幾天則有台灣受害者上外匯天眼投訴。透過外匯天眼APP查詢,會看到這平台成立1~2年,只做中國市場,雖然使用主標MT4/5軟體,但是目前缺乏有效的監管資訊,具有極高的風險隱患。
在本文發布之際,Pandora Finance的官網處於無法連線的狀態,進一步使用全球WHOIS查詢,則會知道網站在2021/7/12設立,並且上個月(2022/7/21)才剛更新過,網站將在1年內到期,相當符合詐騙網站的特徵。
根據台灣受害者的爆料,他是被網友介紹加入這個平台,並且在老師的帶領與慫恿下,入金購買了NFT。然而,就在某次匯款之後,對方就突然消失無蹤,他才發現自己被黑平台設局詐騙了。
本週進榜的Starek跟Athenaplace一樣,擁有幾個相同LOGO與名稱的分身平台,而且外匯天眼曾在6月底發布曝光文「Starek──獲利被控帳戶異常,付錢解凍都是騙局」,向投資人揭露該集團的犯罪經過,呼籲用戶多加留意。
以外匯天眼APP查詢Starek,這是只有成立1~2年的交易商,目前展業區域存疑。該平台不但未使用MT4/5軟體,美國NFA普通金融牌照也沒得到授權,因此有相當高的投資風險。
我們查看兩個同名Starek的官網,其中一個已經失效(www.starekco.com),另一個雖然能連上(https://ww16.starekforex.com),但網頁只有一行字,感覺相當奇怪。再用全球WHOIS查詢運作中的網站,可知其設立時間為2021/6/26,上個月底(2022/7/26)才剛更新過,而且將在2023/6/26註冊到期,感覺有相當高的詐騙風險。
目前Starek已收到超過20則爆料,大部分投資人都遇到該平台拒絕出金的狀況,其中一位受害者誤信對方的謊言,支付了解除風險金和提前出金費,結果對方完全沒有處理與回應,所有錢都卡在帳戶裡領不出來。
DACLAND曾多次被外匯天眼曝光與示警,而且擁有許多LOGO、名稱相似的分身平台,是惡名昭彰的詐騙集團。我們曾在5月發布曝光文「繳錢繳不完!繳不出來就把獲利捐給慈善機構?」其中提到該平台一直遲遲不肯出金,還騙受害者如果不繳稅金,就把他的錢全捐給慈善團體,這種話術實在可笑至極!
透過外匯天眼APP查詢DACLAND,可以得知這家交易商展業區域存疑,成立不到1年,既沒有使用MT4/5軟體,也查不到有效的監管資訊,目前還有將近20則投訴爆料,有很高的風險隱患。
到目前為止,我們無法連上DACLAND的官網,用全球WHOIS查詢網站,則看到其設立時間為2021/8/18設立,更新於2022/1/12,而且網站預計下週就會註冊到期(2022/8/18)。追查其他分身平台的網站,現在也都無法進入,推測該集團已廢棄這些網站,並且另開據點繼續行騙。
根據最新的受害者爆料,他原本使用一個叫Fujite 的平台,後來找管理員辦新帳號,就被轉移到DACLAND。當受害者想要出金時,平台拒絕了其申請,並且要求繳交稅金、管理費、風控風險金等費用,一直拖延出金,之後更直接惡意操作爆倉,並且凍結了他的帳戶。
最後一個進榜的IDFPOWER,如果你最近有關注外匯天眼,一定對這平台有印象。在我們官網同樣可以找到很多LOGO與名稱類似的平台,而外匯天眼針對該集團發布了2篇曝光文「AI交易穩賺不賠?無法出金血本無歸!」與「騙術升級改放長線,取信詐財135萬元」,並且多次發文示警。
根據外匯天眼APP的查詢結果,IDFPOWER成立不到1年,既沒有使用MT4/5軟體,也不清楚其展業區域。此外,該平台宣稱有美國NFA普通金融牌照,經查證其實沒得到授權,基本上沒有任何安全性可言。
目前我們找到4個正常運作中的IDFPOWER網站,使用全球WHOIS查詢會發現成立時間落在2022年4月到6月,而內容架構全都大同小異,很明顯就是用來詐騙的分身網站。
一位IDFPOWER的受害者是被投資群組推薦使用該平台,當他入金1個月之後,發現自己連不上官網,客服表示是因為「系統升級」的緣故,但受害者始終連不上,因此決定申請出金,結果對方卻要他先繳交保證金,詐騙手法相當粗糙,被揭穿了還不承認自己是黑平台。
儘管警方與媒體不斷防堵與宣導,但詐騙集團實在太過狡猾,以上被曝光的交易商,幾乎都有名稱相同或相似的分身平台,甚至不斷變換網址,企圖以此擴大詐騙範圍,引誘人誤入投資陷阱。
然而,這些虛假平台與偽劣券商的陰謀將不會得逞,因為外匯天眼會持續為投資人收錄、更新各家經紀商的情報,包含成立時間、使用軟體、監管資訊、交易環境等內容,為用戶做最嚴格的把關。因此,如果你想確認一家交易商是否安全,只需要上外匯天眼官網查詢,立刻就能識破有問題的黑平台!
在進行交易之前,務必先到
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