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摘要:現在資金盤數不勝數,每個都包裝得美好無比,實際上全部都是騙局。例如之前的OTM Trade•奧美、hiifx•海匯國際,還有近期跑路的T-Set、FVP Trade,以及今天要說的TR外匯平台。
現在資金盤數不勝數,每個都包裝得美好無比,實際上全部都是騙局。例如之前的OTM Trade•奧美、hiifx•海匯國際,還有近期跑路的T-Set、FVP Trade,以及今天要說的TR外匯平台。
據了解,廣西來賓市公安局在追查犯罪時,循線發現網路上名為TR外匯平台的網路傳銷活動。經研判,TR是以保險對沖模式炒外匯為名,吸引許多會員投資,從而高額獲利。
該平台項目以所謂的「外匯投資操作」做為虛假噱頭,實際上是透過加密貨幣收取入門費,以「拉人頭」方式發展會員計酬返利、分紅,組成上下層級關係的傳銷模式,其行為涉嫌組織與領導傳銷活動罪,涉案金額超過2.3億元。
7/1,來賓市公安局對賈某等人進行立案偵查。7/14,在自治區公安廳統一協調下,來賓市公安局調動100多名警力,分別前往遼寧、河北、黑龍江和廣西桂林等地開展統一收網行動,總共抓到17名主要犯罪嫌疑人,查扣涉案電腦、手機、車輛、現金一批,凍結帳戶涉案資金1100多萬人民幣,查封涉案資金購買房產28處。
儘管如此,TR仍舊繼續開設新平台割韭菜。最近就有人在網路上投訴七海(官網地址:https://www.7seasnft.com/)這個平台,目前一樣是無法出金,轉NFT交易,這一切手法感覺似曾相識。
經過查詢,七海的用戶全是從「紅磚資管」過來,雖然換了新功能變數名稱,實際上紅磚資管還是TR的,也難怪會如此熟悉,其NFT數位藝術品交易基本上不可信,早前就有過元宇宙NFT跑路的新聞,如今TR又開了七海這個平台,顯然想透過投資話題再詐騙一波。
雖然這次TR被抓了17個主要團隊領導人,但因為操盤手在國外,可能不會在短期內崩盤,而是繼續換網址行騙,但無論如何都不可能出金。最後外匯資金盤的結局並不會改變,遲早會跑路。
在今年3月,外匯天眼曾發布過2篇曝光文,揭露TR是一個詐騙資金盤,提醒投資人應盡速遠離。然而,過去幾個月以來,我們仍持續收到許多受害者的爆料,因此今天再次發布警報,呼籲大家小心TR及其相關平台。
根據外匯天眼的查詢結果,TR是成立2~5年、展業區域存疑的公司,不但沒有使用MT4/5軟體,目前也查不到任何有效的監管資訊。更誇張的是,目前相關曝光內容已高達205則!
絕大多數的爆料都是碰到無法出金的情況,其中一位受害者提到資金被強制轉到到NFT(應該就是新聞提到的七海),提現規則一直改來改去,仍然拿不出錢,顯然是打算繼續割韭菜。
目前TR的2個網站都已經無法連上,使用全球WHOIS查詢會看到分別成立於2020/9/22與2021/3/29,目前沒有更新跡象,看起來很可能已經轉移陣地,開設新網站繼續行騙。
看完這篇文章,相信大家已經很清楚TR這個資金盤的真面目,而外匯天眼也將持續為用戶追蹤後續的發展情況。如果你想隨時掌握最新的市場行情與交易商監管資訊,請務必下載外匯天眼APP,幫助你做出最好的投資決策與判斷!
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隨著全球通膨壓力不斷升高,各國央行的貨幣政策頻頻調整,金融市場的波動性也隨之增加。在這樣的環境下,投資者不僅需要敏銳的市場洞察力與高超的交易技巧,使用穩定、安全的經紀商也是重中之重。最近,不少用戶都向外匯天眼諮詢MC Prime這家外匯券商,想了解該平台是否可信,下面就讓我們一起了解相關的資訊與狀況。
上週美國總統大選落幕,全球金融和外匯市場隨之出現劇烈波動,未來的走勢仍變幻莫測,許多投資人因此決定入場布局。與此同時,不少未受監管的虛假交易平台趁勢而起,相關的詐騙犯罪層出不窮。為此,外匯天眼整理了11/4-11/10極具詐騙風險的外匯券商名單,如下:FOMO Pay、Amillex、EOBroker、Atom Global凌動全球,以下介紹是這些平台的基本資訊與網站概況,提供大家參考。
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