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摘要:本週外匯天眼整理7/15~7/21的投訴排行榜,提醒投資人注意以下5個黑平台,也呼籲大家盡量轉發與分享本文,讓更多人看清這些詐騙集團的真面目。
過去一週台股暫時止跌回升,讓許多出清停損甚至轉手放空的投資人錯愕不已。在這樣的市場震盪下,詐騙集團也廣傳投資簡訊釣魚,試圖讓人掉入其陷阱,如此行徑不僅擾人還很可惡。本週外匯天眼整理7/15~7/21的投訴排行榜,提醒投資人注意以下5個黑平台,也呼籲大家盡量轉發與分享本文,讓更多人看清這些詐騙集團的真面目。
最近惡名昭彰的黑平台IDFPOWER,在本週重回投訴排行榜。從七月以來,外匯天眼已針對該平台發布「AI交易穩賺不賠?無法出金血本無歸!」與「騙術升級改放長線,取信詐財135萬元」,揭露其詐騙受害者的經過與手法,並持續追蹤相關的分身平台。
以外匯天眼APP查詢IDFPOWER,可以看到這家成立不到1年的區域性交易商宣稱有美國NFA普通金融牌照,實際上並沒有被授權,而且使用貼牌的白標MT4/5軟體。目前已有超過20則投訴爆料,相當不安全。
目前在外匯天眼官網可以找到4個叫IDFPOWER的平台,可以發現最原始的網址(https://www.idfpower.com/)是失效狀態,而其他3個網址(https://www.idfpower.online/ch/index.htm、https://www.idfpower.site/ch/index.htm、https://www.idfpowerip.com/ch/index.htm)則成立於4月、5月、6月,網站內容全都相同,顯然是同個詐騙集團的分身網站。
有一位受害者是在7/7向IDFPOWER申請出金,雖然平台批准了這筆款項,而且錢也確實轉出,但到7/20了他卻還沒有收到錢,而且聯絡專員也沒收到回應,看起來已捲款潛逃。
此外,若使用外匯天眼VIP會員的「關係族譜」,則會從IDFPOWER的相關白標找到TUBNOW,這是一家今年2月曾被我們曝光過的黑平台(詳情請見「首席分析師?金融教授?真不能成為投資的理由!」)因此,基本上我們能確定IDFPOWER是與詐騙集團有關係的黑平台。
本週Athenaplace再度登上投訴榜。過去這段時間,外匯天眼除了多次在投訴榜公布其做案手法外,也曾為發專文解析該平台,提醒用戶務必遠離,以免落入其詐騙陷阱。
使用外匯天眼APP查詢該平台,這家交易商成立不到1年,目前展業區域存疑,不但查不到有效的監管資訊,也沒有使用MT4/5軟體。投訴爆料則從上週的8則增加為13則,增長速度十分驚人。
目前Athenaplace的官網仍與上週一樣無法連線,而全球WHOIS查詢的結果也相同:網站設立於2022/3/9,並且預計在2023/3/9註冊到期。從目前受害者持續增加的情況來看,該平台很可能已更換網站。
Athenaplace最新的受害者表示,他是被網友推薦使用這個平台,在6/2參與VIP入金活動,過程中被告知有第三方資金問題,需要繳納費用。之後想要出金卻被拒絕,客服表示他信用低於80分,必須先付錢才能提領。最後,他的MT5仍然顯現資金,交易中心卻無法登入。
Bohua technology是第一次進入投訴排行榜的交易商,之前的受害者分布於加拿大、馬來西亞、印度,本週則有2位台灣投資人爆料。透過外匯天眼APP查詢該平台,會看到其成立時間極短(不到1年),並未使用MT4/5軟體。目前不但查不到有效的監管資訊,也不清楚其展業區域。
目前若想造訪Bohua technology的官網,將自動跳轉到metatrader5網站,感覺有點奇怪。而用全球WHOIS查詢其官網,則會看到網站設立時間是2022/4/13,至今只有3個多月,而且預計在2022/4/13註冊到期,符合黑平台詐騙網站的特徵,具有極高的風險隱患。
一位受害者是在4月參加該平台的建倉活動,因為超過規定時間直接被扣了20萬元,後來他想申請出金,卻被客服告知其帳戶涉嫌洗錢,必須繳交本金50%的保證金才能出金。問題是帳戶裡的錢都是受害者存進去的,何來洗錢之說?只能說黑平台為了騙錢什麼理由都編得出來。
POIPEX在今年5月曾被控訴有滑點嚴重造成爆倉的情況,到了7月,則同時有美國、加拿大與台灣的投資人爆料無法從該平台出金,由此可見目前這家交易商確實出了問題。
以外匯天眼APP查詢POIPEX,會看到該公司成立不到1年,不但沒有使用MT4/5軟體,展業區域和監管牌照也都存疑,目前查到其美國NFA普通金融牌照並未得到授權,具有相當高的風險隱患。
截止本文發布時,我們並無法連入POIPEX的官網,而全球WHOIS查詢的結果也很奇怪,因為網站的設立時間為2020/12/21,這跟公司成立時間對不上,更新時間是2022/3/28,至今還沒有4個月,而且預計在2022/12/21到期,看起來有相當高的詐騙風險。
根據一位台灣投資人的爆料,他是在網友介紹下加入一個投資群組,其中成員全是詐騙集團的同夥。他在這些人的鼓吹下入金300萬元,之後想要出金卻無法成功,而這些網友還騙他只要先付50萬元,就能快速出金。
如果你有追蹤外匯天眼投訴排行榜,那麼一定對Opsontechfx有印象。該平台在6月時曾兩度進榜,而受害者分布相當廣,包括日本、美國、英國、德國、新加坡、荷蘭、香港、澳洲、台灣,顯然相當有問題。
以外匯天眼APP查詢Opsontechfx,感覺好像很正常,因為該平台使用主標MT4/5軟體,又有澳洲ASIC牌照。但魔鬼就藏在細節裡:其牌照類型是未直接受監督的授權代表(AR);只要願意花錢,即使是黑平台也能使用主標MT4/5軟體,而Opsontechfx就打算以此來取信於投資人。
目前Opsontechfx的官網已無法連上,使用全球WHOIS查詢則會看到網站設立時間是2022/2/20,曾在2022/6/20更新,到現在才1個多月,而且網站預計在2023/2/20註冊到期,有極高的詐騙風險。
一位台灣投資人分享自己遭遇假交友投資詐騙的經過:她在網路上認識一位男網友,並且被對方介紹使用Opsontechfx,先後入金95萬元。原本在獲利後想申請出金,卻被平台以各種理由拖延,之後又遭惡意操作爆倉,帳戶裡的結餘直接變負數。
看完本週的投訴榜,裡面有好幾家平台早已聲名狼藉,也多次被外匯天眼曝光,但仍持續有投資人上當受害,實在令人不勝唏噓。其實想要避開這些黑平台,方法並不困難,就是關注外匯天眼,並且使用我們官網與APP的查詢功能。只要輸入想要了解的平台,一秒就能找到其監管資訊、成立時間、使用軟體、交易環境等重要情報,幫助你遠離被黑平台詐騙的風險!
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