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摘要:住在桃園市蘆竹區的陳姓婦女,最近遇上假交友投資詐騙,而且差一點就掉入黑平台的陷阱,幸好銀行行員察覺情況不對勁,並且聯合員警成功阻止她匯出血汗錢。
我們經常會在金融廣告後面聽到這段話:「投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。」但如果有人告訴你,他知道有一個穩賺不賠的投資平台,這聽起來是不是好到有點不真實?
不要懷疑,你一定是碰到詐騙集團了!住在桃園市蘆竹區的陳姓婦女,最近就遇上這種假交友投資詐騙,而且差一點就掉入黑平台的陷阱,幸好銀行行員察覺情況不對勁,並且聯合員警成功阻止她匯出血汗錢。
前一陣子,陳女透過交友軟體認識一位ID為「海納百川」的男網友,兩人互動很是熱絡,彷彿有聊不完的話題。不但如此,陳女發現對方相當主動積極,經常噓寒問暖傳情。過沒多久,雙方就成為了情侶關係。
有一天,這位男網友向陳女透露自己其實是一位投資客,靠著某個保證獲利、穩賺不賠的APP理財,常常可以賺好幾萬美元。為了取信於陳女,對方先請她幫忙操作APP,買賣某個生技基金,結果短短幾天就賺了1萬美元。
眼看獲利如此可觀,陳女不免感到心動,而對方也順水推舟勸誘她加入會員,入金5,000美元購買該生技基金。此外,為了避免被銀行攔截,男網友還指示陳女記得以「投資妹妹在中國的事業」為匯款理由。
7/6,陳女來到銀行準備匯款,行員在關懷提問時發覺情況有異,當下就通報警局前來處理。員警到場向陳女了解整件事的經過,確認這是相當典型的「假投資真詐財」手法:以話術引誘受害者投入大筆資金,之後捲款潛逃,消失無蹤。陳女聽完恍然大悟,決定配合警方通報165專線,將原本要匯款的帳戶列為警示帳戶,避免有更多人受害。
現在詐騙集團經常以交友名義尋找下手目標,等到建立起關係再將人引入黑平台的騙局中,這種利用人性弱點的技倆實在相當惡質,而外匯天眼的爆料單元就有許多這類的投訴,像昨天登上投訴排行榜的Interest Arbitrage,就是其中之一。
透過外匯天眼APP查詢Interest Arbitrage,會看到這是一個成立不到1年、只做中國市場的交易平台,使用貼牌的白標MT4/5軟體,目前沒有查證到有效的監管資訊。此外,自5月以來外匯天眼已收到3位受害者的爆料。
其中一位受害者跟陳女一樣,被網路認識的朋友介紹使用該平台,後來申請出金2萬USDT(泰達幣),結果只通過300USDT,其餘的19,700USDT一直審核不過。而平台在5月底就關閉消失了。
目前Interest Arbitrage的官網已無法連上,而使用全球WHOIS查詢其網站,可以看到網站設立時間是2021/5/21,在2022/7/2才剛更新過,到現在還不滿2週,而網站已於2022/5/21註冊到期。雖然如此,目前並無法確定該平台是否已經停止運作,建議投資人仍要多加留意。
其實,想要預防假交友詐騙並不困難,最簡單的方式是不使用社群網站與軟體,但是這不太符合現代人的生活型態。退而求其次的方法是不要跟網友談到投資理財的話題,以免誤入黑平台。
如果你被網友推薦了某個交易平台,也有投資的興趣,務必在入金之前先用外匯天眼官網或APP查詢一下,了解其監管資訊、使用軟體、交易數據與環境等情報,確認沒有問題再開始使用,以此保障你的投資安全!
在進行交易之前,務必先到天眼搜尋該券商的評價,初步判斷是否為黑平台
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投資入金前,務必先下載金融市場的反詐騙165:外匯天眼APP,保障你的本金
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
最近,外匯天眼就收到一位香港投資人的求助訊息,控訴Rablockexa這個黒平台的惡行。據了解,她是在社群平台IG上面被陌生的男網友搭訕,當時並沒有多想,抱持著交朋友的心態與對方加了WhatsApp,並且一直保持聯繫。
不知你有沒有注意到,一些外匯券商在宣傳時常搬出聽起來很厲害的監管,乍看之下似乎真有那麼回事,但等到開戶後卻遇到許多陰險手段或套路,不禁讓人懷疑:為何有監管牌照的券商跟黑平台沒兩樣,爆出各種地雷?
有鑑於近期外匯詐騙愈來愈猖獗,外匯天眼從10月中旬開始每週發布具有詐騙疑慮的交易商示警名單,結果收到不少用戶的正面回饋,其中確實有人因此避開了詐騙平台的假投資陷阱。過去一週我們又整理出10/28-11/3詐騙風險高的幾家外匯券商:GFS、Exco、Magic Compass、Make Capital,下面相關的平台詳細資訊與網站營運狀況,請大家小心並遠離。
外匯交易者不僅要面臨市場風險(陰晴不定的經濟數據、忽左忽右的貨幣政策、突然爆發的地緣衝突、忽冷忽熱的貿易環境、諸如疫情之類的不定時社會性事件),更要注意平台風險(平台欺詐、跑路),尤其是許多人在選平台的時候,只因為點差低、隔夜成本便宜或其他人推薦就開戶,結果因此落入詐騙陷阱。最近,外匯天眼就收到一位用戶的訊息,表示自己被一個有綠色袋鼠LOGO的外匯平台AUSFOREX詐騙了。