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摘要:住在桃園市蘆竹區的陳姓婦女,最近遇上假交友投資詐騙,而且差一點就掉入黑平台的陷阱,幸好銀行行員察覺情況不對勁,並且聯合員警成功阻止她匯出血汗錢。
我們經常會在金融廣告後面聽到這段話:「投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。」但如果有人告訴你,他知道有一個穩賺不賠的投資平台,這聽起來是不是好到有點不真實?
不要懷疑,你一定是碰到詐騙集團了!住在桃園市蘆竹區的陳姓婦女,最近就遇上這種假交友投資詐騙,而且差一點就掉入黑平台的陷阱,幸好銀行行員察覺情況不對勁,並且聯合員警成功阻止她匯出血汗錢。
前一陣子,陳女透過交友軟體認識一位ID為「海納百川」的男網友,兩人互動很是熱絡,彷彿有聊不完的話題。不但如此,陳女發現對方相當主動積極,經常噓寒問暖傳情。過沒多久,雙方就成為了情侶關係。
有一天,這位男網友向陳女透露自己其實是一位投資客,靠著某個保證獲利、穩賺不賠的APP理財,常常可以賺好幾萬美元。為了取信於陳女,對方先請她幫忙操作APP,買賣某個生技基金,結果短短幾天就賺了1萬美元。
眼看獲利如此可觀,陳女不免感到心動,而對方也順水推舟勸誘她加入會員,入金5,000美元購買該生技基金。此外,為了避免被銀行攔截,男網友還指示陳女記得以「投資妹妹在中國的事業」為匯款理由。
7/6,陳女來到銀行準備匯款,行員在關懷提問時發覺情況有異,當下就通報警局前來處理。員警到場向陳女了解整件事的經過,確認這是相當典型的「假投資真詐財」手法:以話術引誘受害者投入大筆資金,之後捲款潛逃,消失無蹤。陳女聽完恍然大悟,決定配合警方通報165專線,將原本要匯款的帳戶列為警示帳戶,避免有更多人受害。
現在詐騙集團經常以交友名義尋找下手目標,等到建立起關係再將人引入黑平台的騙局中,這種利用人性弱點的技倆實在相當惡質,而外匯天眼的爆料單元就有許多這類的投訴,像昨天登上投訴排行榜的Interest Arbitrage,就是其中之一。
透過外匯天眼APP查詢Interest Arbitrage,會看到這是一個成立不到1年、只做中國市場的交易平台,使用貼牌的白標MT4/5軟體,目前沒有查證到有效的監管資訊。此外,自5月以來外匯天眼已收到3位受害者的爆料。
其中一位受害者跟陳女一樣,被網路認識的朋友介紹使用該平台,後來申請出金2萬USDT(泰達幣),結果只通過300USDT,其餘的19,700USDT一直審核不過。而平台在5月底就關閉消失了。
目前Interest Arbitrage的官網已無法連上,而使用全球WHOIS查詢其網站,可以看到網站設立時間是2021/5/21,在2022/7/2才剛更新過,到現在還不滿2週,而網站已於2022/5/21註冊到期。雖然如此,目前並無法確定該平台是否已經停止運作,建議投資人仍要多加留意。
其實,想要預防假交友詐騙並不困難,最簡單的方式是不使用社群網站與軟體,但是這不太符合現代人的生活型態。退而求其次的方法是不要跟網友談到投資理財的話題,以免誤入黑平台。
如果你被網友推薦了某個交易平台,也有投資的興趣,務必在入金之前先用外匯天眼官網或APP查詢一下,了解其監管資訊、使用軟體、交易數據與環境等情報,確認沒有問題再開始使用,以此保障你的投資安全!
在進行交易之前,務必先到天眼搜尋該券商的評價,初步判斷是否為黑平台
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投資入金前,務必先下載金融市場的反詐騙165:外匯天眼APP,保障你的本金
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最近,外匯天眼注意到有許多投資人紛紛發文爆料Ridder Trader這家交易商,分享自己無法出金、帳戶被刪的情況,無數人投資致富的夢想化為泡影,投入的血汗錢也不知去向,只留下滿滿的無助與憤怒。今天就讓我們一起了解這起詐騙背後的真相。
近期外匯天眼發布了關於仿冒ATFX釣魚網站的示警公告,並且將收集到的資料與證據整理撰寫成文章「仿冒ATFX行騙中!假網友引誘入金建倉賺紅利,黒平台拒出金凍資產刪帳戶」,提醒所有用戶小心這個詐騙平台。日前,我們又受到一位受害者的訊息,表示自己被這家黑平台詐騙了8萬美元。
近期外匯市場熱度持續上升,許多人被高流動性與高報酬率吸引而紛紛加入。與此同時,市面上也出現愈來愈多假券商,以高額回報、快速獲利等話術誘騙投資人入金做交易,再透過惡意爆倉、凍結帳戶等方式詐財。為保護廣大投資人的權益,本週外匯天眼又整理出最新5家可疑平台的詐騙通報:Direct investments、Verbo Capital、ZiFi Markets Ltd、FXNovus、BFA Markets,並附上平台與網站的情報查詢,希望幫助大家提高警覺,遠離投資陷阱。
最近,外匯天眼就收到一位用戶的求助訊息,講述自己被DATUM這平台詐騙的經過。一開始她是在社群平台上面被陌生網友搭訕,兩人互動的感覺還不錯,因此同意與對方加為LINE好友。