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摘要:還記得2020年疫情之下震驚全球的“負油價事件”嗎?當時紐約原油期貨價格暴跌至-38美元讓不少投資人血本無歸,比如某銀行的“原油寶”爆倉事件,直接導致至少60,000名投資者損失超過100億元!
還記得2020年疫情之下震驚全球的“負油價事件”嗎?當時紐約原油期貨價格暴跌至-38美元讓不少投資人血本無歸,比如某銀行的“原油寶”爆倉事件,直接導致至少60,000名投資者損失超過100億元!
如今,隨著“負油價事件”的調查進展,事件真相逐步浮出水面。當前傳出有12名交易員被指控操縱原油市場,透過惡意拋售大量期貨合約讓油價暴跌至負數,並藉反彈賺進7億美元(約人民幣46億元)。此外相關對話記錄也因調查而被公開,讓該事件再次成為討論焦點。
據Airvers Tech News援引紐約東區法庭文件顯示,這些交易員在2020年4月20日,收盤前半小時平均每分鐘拋售153.5張原油期貨合約,佔全球市場總成交量的29.2%。此外,串謀操縱油價的交易員聊天記錄也被曝光,其中“我想看到WTI(西德克薩斯中質原油)價格變成負數”、“請不要告訴任何人今天發生了什麼”、“我們為這一刻努力了很多年。”
在負油價中賺了7億美元的交易員被起訴
我們知道,2020年4月20日,由於新冠疫情導致原油需求暴跌,國際油價首次跌至負區間,供應過剩直接打壓WTI油價暴跌至-38美元。
隨後,因負油價事件蒙受巨額損失的稀有金幣交易商Mish International Monetary(米瑟國際貨幣公司)向12位英國倫敦維加資本(Vega Capital London)的交易員提出惡意操縱油價市場的集體訴訟,並稱這些交易員串謀操縱市場,踩到反壟斷紅線。
據Airvers Tech News報導,這群交易員年齡從20歲到50歲不等,在原油市場崩盤之際,通過惡意拋售大量WTI原油期貨合約,獲利超過7億美元。這群英國交易員也因此聲名大噪,被稱為“埃塞克斯男孩”(Essex Boys)。
“埃塞克斯Essex”這個詞似乎成了操縱市場的代名詞。我們曾在《多家銀行操縱外匯被罰逾15億美元,交易員操縱匯率手段曝光,細節堪比電影情節!》一文中專門對“埃塞克斯Essex”這個英國小城鎮的介紹。
據歐盟監管機構此前的調查發現,大約有1818名外匯交易員居住在埃塞克斯。大多數交易員彼此都認識。這些交易員雖然居住在埃塞克斯,但他們每天都會乘坐火車前往倫敦上班。於是,他們經常在火車上“密謀”或者洩露一些交易層面的信息。這些交易員會建立一些聊天群組,比如2013年外匯交易操縱案中,這些來自各大投行的交易員建立一個名為“Forex- Essex Express”的聊天室。
稀有金幣公司Mish指控被告購買特殊的結算交易(TAS)合約,其價格是由當天的結算價值為主,並串通在到期前拋售大量的普通WTI原油合約。根據Mish的指控,當天交易員的交易都有高度相關,其中96.2%到99.7%的交易都朝著同一個目標進行。
法院文件也顯示,在收盤前的半小時內,英國交易員的交易量,佔WTI原油期貨總交易量的29.2%。報導指出,這群交易員被指控通過“虛擬鎖定”的方式湧入市場,迫使WTI價格跌至歷史低點。據估算,該公司交易員半小時拋售153.5分合約,約佔全球市場交易量的29.2%。
第二天,WTI原油的價格從每桶負38美元反彈至約10美元,讓交易員賺進一筆約7億美元的巨額橫財。據法庭文件顯示,其中包括芝加哥商品交易所(CME)期權的估計利潤為6.33億美元,洲際交易所(ICE)的估計利潤為7188萬美元。
稀有金幣公司Mish辯稱,這群英國交易員通過操縱市場違法了反壟斷法。作為被告,“埃塞克斯男孩”辯稱他們是獨立交易員,只是做了當時顯而易見的事情,並不存在串謀操縱之說。
聊天記錄曝光:不要告訴別人今天發生的事
不僅如此,據法庭文件顯示,交易員之間的聊天記錄也被曝光,他們在社交軟件WhatsAPP群組中多次提到,“請不要告訴別人今天發生的事,小伙子們”、“我希望看到負的WTI價格”、“每五點就繼續賣”、“為了這一刻我們努力了很多年,現在我們只需要閃電般攻擊它”、“每個人都做空,這樣我們就有彈藥”等對話。
比如,4月20日,交易員代號4、6和9通過一個名為“Legends XXX”的WhatsApp群組進行交流。
9號交易員寫道:“我做空了160個價差和40個WTI……你們再加一點嗎?”
6號交易員回應:“我做空1250和500,以後還會繼續做空。”
9號交易員接著說:“我是1100和310。”
4號交易員說:“1300和500。”
6號交易員:“稍後再做200次。”
9號交易員說:“好吧,太酷了,我也會這樣做。”
9號交易員提到市場有1美分的出價,兩分鐘後他賣出了500 份ICE 5月合約。
(美國法庭文件截圖,來源:Airvers Tech News)
4月20日下午3點13分,2號交易員發短信給其他人:“請不要告訴任何人今天發生的事情,小伙子們。”
4月20日下午3點29分,9號交易員也對別人說:“為了這一刻,我們辛苦了很多年。”
(美國法庭文件截圖,來源:Airvers Tech News)
據法庭文件顯示,類似這種群組的對話有很多,他們通過一些暗語或交易員之間的特殊溝通語言來進行交流。
比如,2017年9月,匯豐控股位於倫敦和紐約的一批外匯交易員以“我的手錶壞了”為暗號,在執行客戶的35億美元訂單之前,先行瘋狂買入英鎊謀取非法利益。
“告訴Ed我的手錶要壞了”。這些交易員在聊天中用到了“手錶”這個詞,這句話說出來幾秒鐘、20秒鐘之後,就執行了所有交易。
通常,這些交易員彼此之間會洩露交易信息,包括客戶訂單的詳細信息,特定交易的買賣差價,未平倉風險頭寸以及當前或計劃交易活動的其他詳細信息。
在倫敦Vega Capital被指控的12名交易員中,最終法院駁回未出現在對話記錄中的4名交易員的訴訟,但從對話記錄與高度相關的交易證據認定其他8人有違規事實,發起訴訟的Mish公司需要在4月底前修改其訴訟,並重新填寫被駁回的部分,再進行後續調查與審理。
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