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摘要:英國金融行為監管局(FCA)指出:“在英國,幾乎所有從事金融服務活動的公司和個人都必須由我們授權或註冊。
英國金融行為監管局(FCA)指出:“在英國,幾乎所有從事金融服務活動的公司和個人都必須由我們授權或註冊。”近期,該監管機構指出名為FXM Trading (又稱Traders)、HeadWay Capital 的實體未經FCA授權或註冊,但一直以英國人為投資招攬對象,聲稱自己是受監管的公司。FXM Trading/Traders (克隆FCA授權公司Forextime UK Limited、Forextime Ltd),HeadWay Capital (克隆FCA授權公司Headway Capital Partners LLP)。
身份盜用是“克隆公司(Clone firm)”典型的欺詐方法:欺詐者盜用實際上存在的已授權公司的相關資訊,如公司註冊號(FRN)、地址、電郵等,以獲得可信度甚至合法性,從而說服和招攬投資者。
為了保護自己免受冒牌公司的欺詐,FCA強烈建議投資者僅與經其授權的金融服務公司打交道,並在進行交易前查詢FCA的註冊簿(register.fca.org.uk)以確認該家公司是否已獲授權。
1.冒牌實體:
名稱:FXM Trading/Traders (克隆FCA牌照)
電話: + (515) 598 8473
郵箱: info@fxmtrading.com
網站: https://www.fxmtrading.com/
FCA牌照持牌公司:
公司名稱:Forextime UK Limited
公司註冊號: 777911
地址: 9th Floor, 88 Wood Street, London, EC2V 7QR, United Kingdom
電話: 44 2037342255
郵箱: info@forextime.co.uk
網站: https://www.forextime.com/uk
公司名稱: Forextime Ltd
公司註冊號: 600475
地址: 88 Wood Street, London, EC2V 7QR, United Kingdom
文中提到的相關平臺
FXM traders
外匯天眼評分:1.3
監管:無監管黑平臺
安全性:極低
用戶評價:該平臺為資金盤,通過保本保息方式吸引投資人入金,最終血本無歸,請大家速速遠離!
目前官網已經無法打開!
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
過去這段時間,假投資詐騙案件居高不下,幾乎每個人都有收到詐騙簡訊或被邀入假投資群組的經驗,而網路上更是充斥各種詐騙廣告,令人防不勝防。不久前,高雄警方就接獲民眾報案,表示自己遭假名人詐騙了1000萬元。貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站(fortunecapitaltradefx.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
英國FCA向該公司發出警告通知和決定通知,通知其決定採取上述行動。 Toza Payment Technology Limited (TPTL) 並未在警告通知發出之日起 28 天內做出陳述,也沒有在決定通知發出之日起 28 天內將此事提交給仲裁庭。
英國金融行為監管局(FCA)上週對58家新公司發出了警告,這些公司在英國司法管轄區內未經許可招攬客戶或冒充經授權平台的克隆公司。根據監管機構的說法,這些公司正在使用或提供以下資訊:
目前FCA牌照一共可以劃分為四類七種:歐洲牌照、全牌照、支付牌照、授權牌照四類;全牌照又可以劃分為投資諮詢牌照、STP牌照跟MM牌照三種,授權牌照又可以劃分為介紹型和獨立型兩種。