2022在台10大外匯詐騙交易商盤點

2022年，在台10大外匯詐騙交易商盤點

請注意，該列表並無前後排名關係，僅表示列出10家詐騙交易商。

交易商基本介紹，不一定為真實資訊，請投資者進行一定的媒體識讀。

1.海匯國際

海匯國際基本介紹

海匯國際(HiiFX)是一家成立於馬來西亞的公司，CEO是一位馬來西亞的拿督，宣稱企業觸及到珠寶、外匯、金融甚至區塊鏈等領域。2018年，海匯國際首創外匯商品的跟單託管交易+保險理賠機制，真正老闆，是陳xx(Tan Kee Lin)(PTFX前顧問，涉及商業欺詐案件被馬來西亞投資者追討債務，因無法在馬來西亞繼續行騙，及一名自稱優雅姐的中國人。

其在美國NFA（監管號：0519147）監管狀態異常，監管機構公佈狀態為未授權，且所持的美國NFA（監管號：0519147）National Futures Association-UNFX監管牌照，屬於超範圍經營。

▲目前這家交易商的官網無法打開

受害者爆料

海匯國際嘴上說要把本金還回來，結果錢一到他們賬上，直接不理會，也不解決問題

媒體爆料

1. 涉嫌龐氏騙局

海匯利用保險倉來獲得固定營利，並聲稱有5種方式，能夠讓保險倉裡的資金充足，但事實上資金的主要來源，都是靠不斷的拉新人，來資助他們的保費，並以此持續運作。

2. MT4數據不真實，似乎遭人為操作

海匯hiiFX有權限修改其平台MT4的交易數據，先透過延後時間的單，讓人感覺好像是棄單，事實上，在這段時間內，交易數據早就被動了手腳，海匯賺得盆滿波滿，但投資人可就要哭了。

3. 五代推廣佣金機制拉下線

最可怕的就是，海匯發展的五代抽傭機制，俗稱拉下線，而為了鼓勵用戶發展下線，海匯的返傭可是給得很大手筆，佣金的誘惑，也讓許多舊用戶也一起加入這場遊戲，資金來源穩定。

（圖片來源：鏡周刊）

外匯天眼對於海匯國際的評價：

有多起詐騙案件，屬黑平台等級。涉案金額高達45億

2.DRCFX

DRCFX基本介紹

DRCFX是一個離岸交易商，未受到任何的監管。該交易商聲稱在許多國家開展金融活動，而這些金融活動並未受到主流監管機構如CySEC，ASIC, FCA, CNMV等的監管。

重點是，在海匯國際2021年5月將名字改成了DRCFX，所以目前的DRCFX，事實上只是海匯國際的皮而已，海匯國際或許是為了逃避追蹤不得不改頭換面，而且海匯國際目前被接露後隨時可能崩盤，改成新的公司名稱，目的就是要讓更多人被捲入他們的騙局。

受害者爆料

1月份申請的到現在完全無法出金到賬。馬來西亞清退，傭金取消。團隊上層都已經離場，各地都陸續有人報警。

媒體爆料

目前的海匯團隊，改名後完全由DRCFX接手了，客戶、經紀人、資金、交易員等都平移到了DRCFX。據爆料人透露，原海匯老闆陳某已經退出，不再參與DRCFX的經營。

其外匯資金盤的本質不變。打著外匯的旗號進行非法集資的詐騙行為，雖然投資者可以在前期獲取一定的利益，但是只要深陷其中繼續參與最終只會落得錢財盡失的結局。

現在的海匯國際已經換網站改名字，開始了東躲西藏的日子，這樣的平臺還有多久的時間可以存活？作為外匯資金盤需要源源不斷的新客維持運轉，這樣聲名狼藉的情況下根本很難有新成員的加入，希望大家能不被欺騙，即使掉入了陷阱，也能及時停損。

外匯天眼對於DRCFX的評價：

海匯國際現在名稱已經更改，搖身一變成為了DRCFX外匯平臺，但是其外匯資金盤的本質不變，請投資者多加防範。涉案金額高達45億

3.Jadesan Capital Investments Ltd (JCI)

JCI基本介紹

Jadesan Capital Investments Ltd (JCI) 是一家位於英國倫敦的資金管理公司。它成立於 2013 年，為私人、專業和機構客戶提供專業的交易服務。公司的資產由執行管理團隊管理和管理。該公司的主要辦公室：伯克利廣場樓 2, Mayfair, London W1J 6BD, England, United Kingdom。

Jadesan Capital Investments Ltd 專門從事歐洲和美國的基金管理活動，已正式將其服務擴展到亞太地區，從金融市場的外匯交易開始。

▲目前這家交易商的官網無法打開

受害者爆料

JCl目前國內大部分市場本金利潤早都不能體現了，JCl外匯，為新加坡籍黃志明連合新加坡籍華人劉、泰國籍華人白運作做的資金盤，今年5/6月JCl運行金流不足后只進不出，黃志明第二次跟公司互相甩鍋演雙簧欺騙投資者！

媒體爆料

JCI的黃志明，據稱是亞洲第一操盤手，50萬美金能做到1000萬，但此人做的交易平台連個交易軟件都沒有，而且據爆料人指出，有一堆人正在幫他還清債款。

和海匯一樣．黃志明同樣打著拿督的名號，於2019年於台灣招攬會員做投資，並花費了百萬元在各大節目、周刊打廣告，詐騙1億多元，直到投資人發覺無法付出利息實，才驚覺自己被騙。

外匯天眼對於JCI的評價：

該平臺為資金盤(詐騙)，且利用廣告和拿督的身分騙取投資者信任，請投資者切記不要再入金至該平台。涉案金額高達16億

。

４.IDS International

IDS International基本介紹

IDS International是一個在聖文森特和格林納丁斯註冊的交易平臺，目前未查證到有任何監管資訊，官網雖然有在運作，但並不是值得考慮的交易商。

不少客戶在這裡投資交易，都出現了無法解釋的虧損，例如平倉不了，卡盤。此外，IDS international 在許多權威網站上，都被指出目前無正規監管，因此想在這裡交易得投資者們，必須要事先三思才行。

受害者爆料

無法提現，平臺已關閉，就是龐氏騙局，菏澤很多經理都是做傳銷的騙人的

媒體爆料

IDS與PTFX普頓、OTM Trade一樣，都是假借外匯跟單名義的資金盤騙局。不同的是IDS三度改名，從IDS International到IDS Venture，再到下文要提到的IDS kapital。IDS International與IDS Venture除了名字，從網站到服務器幾乎沒有任何不同，。

外匯天眼對於IDS International的評價：

經查證，該交易商為非法交易商，且已被WikiFX列入黑平臺交易商黑名單，其所受監管均已失效。經投資者反映，該交易商已經有長期無法出金的情況，瀕臨崩盤。涉案金額高達18億

5.SANDWIND

SANDWIND基本介紹

SANDWIND GLOBAL PTY LTD（簡稱SANDWIND）是一個在澳大利亞註冊的在線交易平臺，持有澳大利亞證券和投資委員會頒發的授權代表牌照， 牌照號：001292352。但目前已經被撤銷。SANDWIND為交易者提供了四類交易資產，包括貨幣對、貴金屬、指數、以及大宗商品。而一些流行的工具如股票和加密貨幣則不提供。

SANDWIND宣傳其為用戶提供超低點差，但未提及具體交易品種的詳細點差情況。且SANDWIND不提供模擬賬戶，這不利於新交易者來測試交易環境和練習交易策略。

▲目前這家交易商的官網無法打開

受害者爆料

入金幾次後想出金卻無法進入網站，整個伺服器是斷開的狀態，這樣的平臺不可靠

媒體爆料

有一位受害者爆料SANDWIND，受害者參與了SANDWIND的五週年充值活動，目的就是為了平台的福利——提現免手續費。但是在參與了活動後，平台又給受害者附加了條件，要求達到相應的手數。然而受害者還沒完成交易手數的要求，平台再次要求充值。在平台如此反反复复期間，而SANDWIND還轉移到了新的平台就是SICH，這樣的舉動引起了周女士的警惕，便開始嘗試出金，最後果不其然被拒絕了。

SANDWIND與SICH一樣，沒有持有任何的監管牌照，官網網站創建時間短，而周女士能夠接觸到外匯平台SANDWIND也是因為網友的推薦。無論他們怎麼更換轉移平台，虛假外匯平台的本質還是無法隱藏，所以更重要的是在進行外匯交易之前一定要檢驗平台的真假！

外匯天眼對於SANDWIND的評價：

SANDWIND短暫獲得執照，但後來遭到撤銷，據爆料顯示該平台並不可靠，請投資者審慎考慮。涉案金額高達11億

6.International Forex

International Forex 基本介紹

International Forex 是新成立的在線經紀商，通過先進的MT4交易平臺為交易者提供多元化的交易產品，包括貨幣對、大宗商品、以及股指等。最低初始存款信息未根據其網站披露。許多其他經紀人通常會要求交易者提供一定數量的資金以開始交易。但其不提供交易槓桿信息。且

經查詢，該券商監管牌照存疑，可能為虛假券商，目前有大量用戶投訴中!

▲目前這家交易商官網需要私人連線方能打開

受害者爆料

據爆料者指出，在交友軟體上，該交易商的網友起初先入金1000慢慢教你如何操作，接者跟你說金額要達到30000美金就可以拿到倉息，不斷的跟你洗腦，當你想要出金的時候，客服就跟你說要繳96000（金管會 保證金）即使出金1美元也是要繳費。

也有網友繳了也是沒有出金成功，才驚覺被騙 44萬多

外匯天眼對於International Forex的評價：

近期International Forex動作頻仍，陸續有投資者進行舉報，目前無任何監管，主要引誘他人入金再巧立名目不給出金，請投資者防範。涉案金額高達13億

7.Z6-fx

Z6-fx基本介紹

Z6-fx 是一家中國的外匯經紀商，目前並無有效監管，Z6-fx的詐騙團隊已經更換新網站9pfx，詐騙方式為：先藉口說沒有任何憑證說明，要提領人繳風險保證金，才可以解除提領限制。

▲目前這家交易商的官網無法打開

受害者爆料

客戶自己要申請提領現金，沒有任何憑證，卻一直要求要為自己繳交莫虛有的（100萬元風險保證金）！否則要凍結帳戶

媒體爆料

那時受害者無意中被陌生網友拉到了一個外匯line群，群裡有人說是按照技術人員的指令操作就能穩定盈利，如果因為他們導致虧損，也能拿到賠償，還是本金的五倍，真的就是穩賺。

這個消息一出來，很多成員加入了討論，受害者也就舉手報了名，接著就有一位對接人line私聊我，並且向受害者說明了大致的操作流程，說是5萬台幣起帶操作，入金30萬可以盈利到10-15倍這樣子。直接入了30萬在裡面。並一路飄紅盈利，以3648800台幣完美收場。

就像他們開始時說的那樣，每個賬戶只能操作一次盈利，盈利後就能提現出金，所以受害者就在19日當天填寫了提領申請，誰知道馬上就被他們拒絕了。當受害者問到對接人時，她說繳納佣金之後才可以提領，而且現在只要支付獲利的10%，即334880台幣就行。因為他們之前說提現到賬後支付20%作為佣金，現在卻只要10%，受害者當時也真是沒多想就付給了他們。付完佣金之後，受害者在25日再次申請全額出金。讓受害者沒想到的是，這次客服張口就要100萬的風險金，說受害者更改過收款銀行信息，屬於高危險操作，需要繳納一筆風險金來證明是我本人在操作提現。

入了30萬台幣，付了30多萬的佣金，現在一分錢都沒到賬，還要我再拿出100萬來證明是我本人操作。

後來有網友回復說這家已經被民眾舉報列為詐騙網站了，他們那些賬戶都是警示人頭賬戶。

外匯天眼對於Z6-fx的評價：

說是外匯交易平台，卻沒有外匯監管，那就等同於沒有營業執照，並不值得相信。涉案金額高達20億

8.TR

TR基本介紹

TR為中國註冊的外匯交易商，目前可以確定的是TR外匯平台不接受任何地方的監管，因

除了相關的資質監管十分可疑之外，該公司還有槓桿倍數高的問題，因為經濟上盡沒有提供有競爭力的差價，這也說明了，在資金管理與保存方面，TR是有很大的問題的，許多投資者都表示在該平台入金之後無法出金。

TR現在已經改名叫全球資產配置，但是本質上還是一個靠拉人頭的資金盤,它提出的保險對沖模式就是通過AB倉對沖的交易模式，在專業操盤手的精準技術分析的帶領下，輕輕鬆鬆在國際外匯市場中獲利，同時還能保証投資者本金安全。聽起來很是誘惑，還是託管模式，但是在前期就有投資者提出想要出金要求高，因為必須盈利三次才能出金，而且這個要求很難達成。

▲目前這家交易商的官網無法打開

受害者爆料

一開始被不認識的好友邀請進港股社群，又說老師在帶著操作外匯讓我跟單，錢給了後去網路查發現是詐騙，趕快要求出金時，客服跟網友都已經消失。

媒體爆料

TR外匯已經發生了很大的變換，可以說在2020年後已經形成了一個新的盤子。比如說不再設立統一的登陸軟件，而是一個PIB一個網站。這樣做的用途就是誰的團隊如果離開的人多就可以直接將網站關閉，其他的團隊的還能正常運行。

而且所有網站挂靠相同的國外服務器，共同的數據庫，會員只能在自己團隊網站登錄，登錄其他PIB的網站會提示登錄失敗。相同的身份證信息也不能在其他PIB的網站註冊。賬號裡的U錢包的數字，只能上下級之間轉讓，不能跨越網站橫向轉讓。

其次就是收款方式和發收益的方式，全都是上級和下級之間用私人賬戶在流轉資金。這樣下面上交的錢，高級別頭頭一方面用作自己的u錢包掙取的收益，一方面留著給下家支付收益，其餘的部分上繳到幕後老闆那裡，這樣幕後老闆非常安全，接觸人少，流轉的資金也少。

最後就是改名，從TR到Price Markets到紅磚快訊到4xHub再到現在的全球資產配置。

除此之外，就在海匯國際瘋狂狙擊的時候，大家發現TR外匯反而沒有什麼消息了，其實它現在只是把目標放在了金融投資不發達的“小城市”

外匯天眼對於TR的評價：

不管TR再怎麼更改制度馬甲，最後外匯資金盤的結局並不會改變，特別是最近受到海匯國際的影響TR的出金已經有了影響，現在只能通過火網出金已經顯示出平台的出金困難。涉案金額高達21億

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9.SDS

SDS基本介紹

Simple Digital Solutions Limited為中國註冊的外匯交易商，在聖文森註冊，目前可以確定的是SDS外匯平台不接受任何地方的監管，除了相關的資質監管十分可疑之外，其還冒用英國Simple Digital Solutions Limited真實公司的身分與FCA英國金管會牌照，非法經營外匯交易。

▲目前這家交易商的官網無法打開

受害者爆料

拖了兩個月仍無法出金，金額投資在這間卷商，卻一直拖延，寄信也無人回應。

偽裝成公司因疫情經營不善倒閉，引導受害人向假的清算公司及FCA進行求償

外匯天眼對於TR的評價：

SDS平臺是冒充英國FCA監管的虛假交易商，目前無有效監管，請投資者遠離！涉案15億元。

10.UNITED

UNITED基本介紹

United International Foreign Investment Center Ltd（以下簡稱UIFIC）由金融領域的專家和外匯和加密貨幣投資領域的專家共同成立，提供全球領先的基金管理服務。 UIFIC最初成立於2018年，2019年在華盛頓正式成立銀行。同年，UIFIC採用區塊鏈技術發展數字銀行。而經查證，經查證，此交易商為非法交易商，其所受監管均已失效，

受害者爆料

想提款，但我要求額外支付 2000 美元！

共有三個科技公司。發電子郵件給一個說英語的人時，我收到了這樣的回復和答复：。提款條件為FX賬戶剩餘約36萬日元，稅金約10萬日元，分析師數據分析費約7萬日元，支付。即使滿足條件也不能退出。如果您支付大約 90,000 日元的海外匯款費用作為附加費用，您將被告知您將退出。

外匯天眼對於UNITED的評價：

外匯天眼APP這邊可以看到網頁建立時間非常的短僅有1-2年，自稱有牌照監管但並無法提供任何資料，使用的也不是MT4/5交易系統，券商官網內也自稱是國際的線上銀行，試圖降低投資人的警惕心。涉案金額高達12億。

詐騙平台無所不在，請投資者小心防範，若是不慎受害，可上外匯天眼官網進行爆料，更多外匯訊息，也請多關注外匯天眼。