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摘要: 當投資者涉足沒有交易經驗的金融投資領域,最容易“追隨”投資領域中的投資專家等。我們都知道在荐股騙局中投資專家大多數是騙子偽裝的,所以更多的新手投資者就開始在網絡軟件上搜索專家大v跟著理財,本以為坐擁幾百萬粉絲的金融大v絕對靠譜,不料還是翻了車...
當投資者涉足沒有交易經驗的金融投資領域,最容易“追隨”投資領域中的投資專家等。我們都知道在荐股騙局中投資專家大多數是騙子偽裝的,所以更多的新手投資者就開始在網絡軟件上搜索專家大v跟著理財,本以為坐擁幾百萬粉絲的金融大v絕對靠譜,不料還是翻了車...
近日,根據最高人民檢察院主管的《檢察日報》披露,某平台坐擁400餘萬粉絲的金融大V終是“翻車”,上海市浦東新區檢察院以涉嫌虛假廣告罪、幫助網絡信息犯罪活動罪、非法經營罪對徐某提起公訴。金融大v為何緣故翻車?又是以哪種手段割了粉絲的韭菜?
詐騙過程
根據披露在2019年,陳某、李某等人與他人簽訂代理合同,代理某期權分倉軟件,在未獲得國家有關部門批准,未取得期貨、期權經營資質的情況下,從事非法經營期權的活動。為了將此分倉軟件宣傳出去,陳某找到了朋友,即上述的金融大V徐某。兩人簽訂合作協議約定,徐某幫助陳某代理該分倉軟件,利用徐某的影響力引流粉絲至該分倉軟件上進行投資,徐某每單收取佣金20元左右。
此後,徐某便在平台上發文進行宣傳推廣,以無資金限額、無交易限制等為誘餌將粉絲引流至該軟件。眼看產品效益不錯,徐某還讓自己團隊的員工在直播間推廣此產品,並通過自己的客服人員招攬客戶進行投資,參與期權買賣業務,從中賺取佣金。經審計,徐某涉及12個代理賬戶,涉案金額1600餘萬元,違法所得150餘萬元。
因為這個交易軟件是個分倉軟件,肯定是不正規的。徐某具備相應的金融知識,明知使用場外分倉系統違反國家金融管理規定,但為了私利,仍毫不猶豫向粉絲“揮刀”,割起了“韭菜”。
然而非法經營證券期貨並非徐某唯一的來錢手段。徐某交代,“有中介來找我們這些大V發廣告,基本都是導流,他們把編好的內容髮給我,裡面的短鏈接附有二維碼。”這樣的廣告,徐某每條收取2萬元至3萬元費用,後來漲到5萬元。在2019年3月,徐某接了條股票諮詢交流的廣告,不久就有粉絲陸續向徐某和平台反映該鏈接為詐騙鏈接,徐某亦因此遭禁言了一段時間。但在金錢的誘惑下,徐某首先想到的不是維護粉絲的權益,而是怎樣讓自己免責。
2020年6月,徐某在明知新廣告鏈接與先前被舉報的詐騙鏈接相同的情況下,只是在廣告後添加了“不要做股票以外的投資”“不要與其他銀行賬戶發生資金往來”之類的提醒,仍繼續多次發布該廣告,非法獲利39萬元。除了上述已查實為詐騙鏈接的廣告外,徐某還發布了多條其他廣告進行牟利。在案件辦理中,公安機關最初以非法經營罪對徐某提請逮捕,承辦檢察官發現其還存在利用自身大V影響力違法發布虛假金融投資信息的情況,遂通過補充偵查等方式解決“廣告短鏈接同一性問題”“後台服務器租借情況”等技術認定問題。隨後,公安機關查實徐某在明知先前發布的虛假廣告導致他人被騙後,仍發布相同鏈接的事實,遂增加幫助網絡信息犯罪活動罪,以兩罪對其提請批准逮捕。
總結
最終警方調查出了該金融大v的真實身份,因為與外匯投資無關天眼君在這裡就不贅述了。不過這個詐騙案件同樣值得我們警惕,與投資專家/操盤手一樣坐擁百萬粉絲的金融大v照樣不靠譜,真正進行交易投資的時候依靠的只能是自己,所謂的投資專家大多數只是為了割你的韭菜。如果你不會判斷外匯平台的真假,可以通過外匯天眼進行檢驗;如果你想在外匯交易之路熬好走下去,這個必須要靠自己,相信自己的能力,學習經驗習慣總結,努力搭建屬於自己適合自己的交易系統!
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