简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:近期,隨著過年的過去關於外匯投資的詐騙案件開始蠢蠢欲動,比如像海匯國際這樣的資金盤更是趁著過年期間肆意的在親朋好友之間“傳播”
近期,隨著過年的過去關於外匯投資的詐騙案件開始蠢蠢欲動,比如像海匯國際這樣的資金盤更是趁著過年期間肆意的在親朋好友之間“傳播”,雖然警方多次警告這樣的投資專案是非法集資,但是還是有不少人損失慘重,更令人防不勝防的是大多數的投資者都被詐騙犯的“四部曲”洗腦而失去了判斷能力。
需要注意的是,藉以“外匯”名義的實施的詐騙,通常是通過郵件、交友軟體、短信郵件等方式,個別的資金盤是通過線下。這些騙子冒充為外匯相關的工作人員,讓受害者加入虛假的外匯交易平臺,很多受害者被所謂的高回報所吸引,又因為對外匯交易的不了解輕易就被騙子牽著鼻子走,最終導致受騙。
其實無論是外匯投資詐騙還是其他的投資詐騙手段,大致可以四步。
第一是引流,四處推廣。犯罪分子通過QQ、微信等社交軟體加受害人好友,或者在公眾號、微博、抖音、知乎等網路平臺發帖、投廣告,稱有投資門路吸引受害人關注。隨後拉人進群,組織“水軍”在群裏扮演投資者,曬出收益情況誤導受害人。
第二是洗腦,步步誘導。犯罪分子在群聊中通過直播教程、導師指導等方法對受害人進行洗腦,通過高收益投資專案、穩賺不賠等幌子讓受害人產生興趣,向受害人發送鏈接或二維碼下載虛假投資平臺App,等受害人成功上鉤下載App後,再通過“導師誘導”進行投資。
三是甜頭,加大額度。犯罪分子通常會以小額返利讓受害人初嘗甜頭,以為投資真能獲利,然後騙子再不斷誘導受害人加大投資額度。
最後一步是收割,盡數騙走。等受害人“投資”到一定數額,看著投資帳戶上有不少錢卻無法提現,騙子就以“登錄異常”“伺服器維護”“銀行帳戶凍結”等各種理由解釋為何提現失敗,緊接著會利用受害人急切提現、盲從的心理,再收取所謂的“保證金”“解凍金”“刷銀行流水”等再次誘導受害人轉錢,直至將受害人榨幹。
如何避免這些冒充的投資詐騙騙局?投資詐騙案例高發,主要還是由於市場炒作相關概念,讓很多不明真相的群眾受騙上當所致,相關行業如果沒有專業的認知,就容易被經過包裝炒作的概念所欺騙,例如,目前有一些所謂的內幕交易、致富授課、虛擬幣投資交易等,就是比較多發的案例,而且往往和傳銷相結合。
對此情況,投資者在投資時對超高收益的投資要小心,選擇正規投資理財途徑,不要被暫時的高利息迷惑雙眼,切勿相信穩賺不賠的投資專案,避免落入網路投資理財詐騙陷阱。
另外,投資者面對他人發送的來歷不明的網址,以及手機短信和郵件中的未知鏈接,都不要隨意下載未知App,防範被投資理財詐騙的風險。最後最重要的是面對自己不熟悉的理財產品不要輕易去觸碰,先要做的是驗證理財產品的真假。特別是外匯投資,一定要選擇持牌的外匯平臺!
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
隨著科技與通訊技術進步,現代人接觸投資的管道愈來愈多元,而網路上也出現許多透過虛假話術詐騙民眾的犯罪組織。日前,台灣警方就破獲了一個假冒網美誘騙投資的詐騙集團。9/26,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為IronWave Capital的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
在外匯天眼官網上,幾乎每天都可以看到各種無法出金、惡意爆倉、平台跑路的爆料,在在提醒投資人應留意詐騙券商的危害。最近,我們就收到一位用戶控訴Fxview這平台的惡行,表示自己帳戶裡的1.46萬美元(約新台幣50萬元)無故被扣除,這種誇張的舉動無異公然搶劫!
今年5月下旬,外匯天眼發布了「morningfx用戶負評過多、監管疑似套牌,極具投資詐騙風險」這篇報導,指出該平台曾遭到10幾位投資人爆料有惡意爆倉、拒絕出金的情況,具有相當高的詐騙風險。文章發布後不久,我們又收到好幾位用戶投訴morningfx的惡行。
過去這段時間全球經濟持續動盪,愈來愈多投資人出於避險考量而開始投資外匯。但值得注意的是,如果不慎誤用有問題的黑平台,不但達不到避險的目的,更可能導致嚴重的財務損失。最近,一家名叫VCM的交易商就遭到眾多投資人爆料,指控其為捲款潛逃的黑平台,這究竟是怎麼回事呢?