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摘要:說好的比特幣不可追蹤呢?要怪只怪“據點”被端......
2月9日,犯下“史上第二大比特幣盜竊案”的“雌雄大盜”高調落網,查獲“贓款”高達36億美元,一時間輿論譁然,各方人士情緒相當複雜。
有揚眉吐氣的美國司法部,有喜上眉梢的Bitfinex交易所,有黯然神傷的大盜夫婦,也有滿頭疑問的吃瓜群眾。
說好的不可追蹤呢......
比特幣還是那個比特幣,“去中心化”機制之下的不可追蹤性並沒有改變。但關鍵的問題在於,轉移時的“據點”被裝備升級後的美國司法部發現了。
要怪只怪“黑市”被端......
據華爾街日報等多家媒體報導,“雌雄大盜”並不是直接將被盜比特幣從Bitfinex交易所發送至Lichtenstein名下的數字錢包,而是在中間經過了名叫AlphaBay的暗網市場。
AlphaBay是當時同類型網站中規模最大的,牽涉毒品、虛假檔等多種非法交易。
大盜夫婦通過能夠隱藏身份的特殊流覽器訪問該網站,並在上面使用“混合器”來“分解”數字貨幣交易。這種服務可以先接受用戶的數字貨幣,之後才返還不同的貨幣來防止執法人員的追蹤。
操作很複雜,調查難度大!然而美國司法部用戰略上的成功彌補了戰術上的不足。
就在“雌雄大盜”將比特幣從Bitfinex交易所盜出,通過AlphaBay進行操作的6個月後,這個神秘的暗網網站直接被關了。
據美國新聞網站WIRED報導,2017年7月,美國聯邦調查局、美國緝毒局(DEA)和泰國警方聯合逮捕了AlphaBay管理員Alexandre Cazes,並沒收了其位於立陶宛的伺服器。
雖然據華爾街日報透露,該案件檢察官並沒有直接說明最初是如何將被盜資金和“雌雄大盜”聯繫起來的,但是數字貨幣分析公司Elliptic Enterprises Ltd.的聯合創始人Tom Robinson認為,美國司法部很可能就是通過AlphaBay網站鎖定了這對夫婦。
Robinson對此表示:
(在沒收伺服器之後)政府可能訪問AlphaBay的內部交易日志,從而追蹤到失竊的Bitfinex資金。
伺服器上的數據可以讓調查人員追蹤資金流向,由此確定Lichtenstein的提款行為以及之後的具體行蹤。
華盛頓郵報更是直接透露,根據美國國稅局(IRS)的說法,在AlphaBay網站上的提款記錄最終被追蹤到一組數字貨幣的交易所帳戶,其中一些是在大盜夫婦的名下,並且有兩個帳戶共用了來自美國紐約同一地點的登陸資訊。
而除了通過AlphaBay來洗錢之外,美國國稅局還指出夫婦還通過“跳鏈”這種複雜技術來“洗掉”被盜資金的痕跡。
就是換成另外一種數字貨幣(比如門羅幣),並通過混合多個門羅幣用戶的交易(既有真實交易也有虛擬交易)來混淆其在區塊鏈中的資金痕跡。
然而今天的司法部已經不是五年前的司法部,裝備升級的威力不容小覷,資金的轉移痕跡還是被追蹤到了。
裝備升級!
在過去數年間,美國政府已經建立了追蹤被盜數字貨幣的調查機制,對傳統的調查方法進行了更新補充。
美國司法部目前已經與包括Chainalysis Inc.和Elliptic在內的分析公司,以及Anchorage Digital在內的數字銀行簽訂了合作協議,力求構建能夠追蹤整個區塊鏈中非法資金的軟體程式。
就在去年10月,美國司法部成立了數字貨幣執法小組(NCET),專門應對日益氾濫的數字貨幣犯罪行為,特別是上面提到的為洗錢提供基礎設施和混幣服務。
這說的不就是AlphaBay和混合門羅幣這兩條洗錢線路嘛!
雌雄大盜:感覺我們被針對了。
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