監管牌照那些事之“黑平台慣用的真牌照假監管騙局”

常年在外匯市場混跡的投資者們都知道，監管牌照不是萬能的，但是沒有監管卻是萬萬不行的。為了偽造假的監管牌照，矇騙投資者，黑平台無所不用其極，上演各種招數，今天就來扒一扒黑平台慣用的假監管騙局。

1、 最常用的招數：套用

這招真的是最常見了。沒有牌照怎麼辦？照抄有牌照的平台，不僅網站網址類似，官網風格也是照搬。

這也就解釋了為什麼在外匯天眼搜索一個平台的名字，有時卻會出現多個類似平台。除了正在監管中的平台，其他均為套牌。以下這個舉例就是使用了相近的公司名，試圖以假亂真。

特別是最近出現的一個假冒案例，給投資者看的官網和宣傳資料全是正主的，但是誘導投資者下載的卻是仿冒APP。

外匯市場中的交易商很多，會出現尚未被外匯天眼收錄，但持有監管的交易商。騙子就會鑽這樣的空子，利用監管機構官網上發佈的名單，偽造一個類似的去行騙，而且在沒有正主出現的情況下，這樣的欺騙手段會維持很久。

但是，只要仔細對比，還是能發現破綻的！

2、 最坑人的招數：真牌照多公司

首先要說明的一點就是，以哪個公司的名義申請的牌照，牌照的受益者只能是通過該公司交易的投資者。

這就出現了最坑人的招數，某公司利用自己的公司名義申請牌照，但是給到投資者投資的網站卻是另一個公司名下的，簡直就是“掛羊頭賣狗肉”的行為。

例如之前提過的卓德，雖然卓德擁有澳大利亞ASIC的全牌照，但是是以澳大利亞的卓德公司名義申請的，而眾多中國投資者開戶卻在卓德紐西蘭的公司名下。

像卓德這樣的大平台，宣稱擁有多種監管，其實就是集團擁有多家公司，每個公司拿了一種監管，也就形成了擁有多種監管的假像。如果真的出了事，澳大利亞的牌照根本就保護不了紐西蘭名下的客戶，望投資者周知！

3、 最老套的招數：超限經營

投資者經常會看到很多平台的牌照旁標注了“超限經營”，那超限經營是什麼意思呢？

超限經營是指該交易商雖然持有監管機構的授權牌照，但是其牌照資質沒有從事外匯經紀業務的許可權，也就是說，這些交易商提供的外匯業務屬於超範圍經營，並不在監管機構監管範圍內。

說白了，超限經營就相當於沒有監管！

4、 最新穎的招數：真牌照？真假兩個公司

這種招數其實跟第三種很像，但是它改變了一個思路，即自己用兩個類似的公司名在同一個地區註冊，用其中一個公司申請牌照，再用另一個公司招攬投資者。

大概也是深知外匯假牌照的套路，想要用兩個類似資訊的公司來以假亂真，還註冊在同一個地區，司馬昭之心路人皆知。

除了以上的招數，其實更多的資金盤最擅長的是狡辯，即使被打臉再多也死不承認是自己平台的問題，海匯國際就是一個很好的例子。

對於外匯交易商監管查詢，我們完全有查詢求證的途徑，千萬不要怕麻煩。