SFC拉黑2家實體和一可疑網站 並對溢利證券高管罰款40萬

本周，香港證監 會（SFC）的“無牌公司及可疑網站名單” 新增了2家無牌實體和一個可疑投資網站。這些公司沒有在香港領取牌照，並被懷疑現正或曾經以香港投資者為推銷對象，又或聲稱與香港有聯繫。具體情況如下：

1.Invest Consulting Group Limited

類別：無牌公司

地址：40-44 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

網站：https://investcgl.com

備註：上述公司提供以上香港地址並不完整。

2.EITA Link Limited

類別：無牌公司

網站：https://eitalink.vi

可疑網站：www.eastspringhk.com

備註：該網站與SFC許可的公司Eastspring Investments (Hong Kong) Limited(以Eastspring Investments名義經營業務)並無任何關聯。

*注: 無牌公司往往採用與合法公司相仿的名稱，令投資者混淆。*

同時，SFC還發佈公告稱，溢利證券有限公司的行政總裁、董事、合規主任兼洗 錢報告主任梁德成，因違反有關打擊洗 錢的監管規定而遭證監 會譴責及罰款40萬。

本周，新西蘭金融監管機構（FMA）建議投資者，在與Expand Asset Global及其網站打交道前要謹慎行事。

FMA收到了該實體的投資者無法撤回其投資的報告，並有理由懷疑上述實體在通過其網站實施詐騙。具體信息如下：

實體名稱:Expand Asset Global Limited

網站: www.ea1800.com

新加坡金融管理局（MAS）的“投資者警示名單”本周則新增了三家公司：

1. Samtrade FX LL

地址：10 Anson Road, #10-11 International Plaza, Singapore 079903

2. Samtrade FX (SG) Pte. Ltd.

地址：21 Woodlands Close, #09-30, Primz Bizhub, Singapore 737854

3. Samtrade FX Limited

電子郵件：support@samtradefx.com

網站：https://www.samtradefx.com

最後，比利時FSMA提醒公眾警惕欺詐性財富管理提議。FSMA發現有兩家新公司涉嫌提供詐騙的財富管理服務，具體名單為：

1.ML-Capital (www.ml-capital.fr)

2.La Franco-Suédoise dinvestissement (www.franco-suedoise-investissement.fr)

FSMA強調，詐騙人員通常會在沒有事先要求的情況下通過電話與投資者聯繫。一位“專家”提出要管理投資者的資產，承諾提供比市場利率高得多的利率，並且通常提供資本保證，然而這些都不可能實現。