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摘要:一個尚在監管中的平台,為何監客訴如此密集,到底是另有隱情還是真有問題?
近期,交易商GKG的曝光台中出現了大量客訴,一個尚在監管中的平台,為何監客訴如此密集,到底是另有隱情還是真有問題?
仔細查閱曝光台中的帖子,除了反映無法出金外,更多的是控訴該平台惡意封號、隨意篡改後台數據。
這種封鎖賬戶的行徑還不是個例,多數投資者因為平台出具的各種理由遭遇賬戶封鎖。
1. 異常交易
2. 盈利出金,停用賬戶
3. 頻繁刷佣,違背交易規則
而實名舉報人彭女士只是因為提交了出金申請,而被封鎖賬戶。
2019年11月,彭女士就接觸到了交易商GKG,隨後在其平台開戶投資。今年年初,彭女士再次入金。
△ 入金記錄
6月8日,彭女士選擇將自己GKG後台所剩的餘額進行提現,出金記錄審核狀態變為審核中。
△ 出金記錄
等待了幾日,彭女士發現自己後台的餘額已經被扣除了,但是銀行卡里並沒有進賬。心急的彭女士只有發郵件詢問GKG,並強調不出金會選擇報警。
△ 郵件截圖
然而,最終等來的不是出金金額到賬銀行卡,而是自己GKG賬戶被封鎖。
△ MT4截圖
封鎖賬戶已經成為了GKG的“招牌動作”,難道監管中的平台也能這麼的放肆而為嗎?
成立時間造假
GKG,公司全稱為GKG GLOBAL LIMITED,官網地址為https://www.gkg.hk 。通過官網展示的信息,GKG於2012年成立,距今已經8年了。
紮根於英國,成立於2012年?根據查詢結果,GKG GLOBAL LIMITED註冊於2019年10月28日,成立明明還不滿1年時間。
且所謂的GKG GLOBAL LIMITED公司在網上的信息少之甚少,在如今這樣的信息化時代,這樣的跨國集團,客戶來自全球超過80個國家,與這樣的搜索結果相悖。
那我們再來看看它的網站ICP備案,是以個人名義備案的;域名查詢結果顯示註冊商是一家專業從事域名註冊的公司,如此一來,GKG是完全隱藏了在中國的公司信息。
監管牌照問題
GKG在官網宣稱持有兩張牌照,一張為美國NFA授予的普通金融牌照,但是目前最新狀態為未授權,也就是這張牌照當前沒有任何監管效應。
另一張監管牌照——加拿大FINTRAC授予的貨幣兌換牌照,倒是還在監管中。
仔細看牌照信息,GKG GLOBAL LIMITED成立於2019年11月13日,而MBS牌照註冊日期為2019年11月20日,剛成立7天的新公司就能拿到牌照,足以說明加拿大MSB牌照的含金量之低。
其實MSB是為加拿大貨幣公司註冊,並不是監管,所以牌照是註冊制,正規公司註冊申請都能獲取。而加拿大MSB監管屬於事中監管,會對交易過程進行監管,主要是反洗錢方面的監管。如果GKG沒有運營,就不存在交易過程,僅僅拿來裝飾門頭作用還是很大的。
在外匯天眼App查詢到,GKG天眼評分4.41分,目前只持有加拿大FINTRAC貨幣兌換牌照,含金量不足,且該交易商近三個月內收到數條客訴曝光,存在巨大風險,建議遠離。
SCOTT MARKETS PTY LTD | 暫無監管 | 1.64 |
套牌 | 1.00 | |
Secure Fortune | 暫無監管 | 1.01 |
APOF | 暫無監管 | 1.03 |
中海寰球 | 暫無監管 | 1.07 |
Fuhuida International | 暫無監管 | 1.08 |
lakefox | 暫無監管 | 1.09 |
GFM | 暫無監管 | 1.12 |
Tmoex Ltd | 暫無監管 | 1.14 |
萬華證券 | 暫無監管 | 1.14 |
WPS | 暫無監管 | 1.15 |
萬華證券 | 暫無監管 | 1.15 |
Mary And Thomas Green Limited | 套牌 | 1.15 |
FCFX | 暫無監管 | 1.15 |
HCONVERGE | 暫無監管 | 1.16 |
Eaglewit | 暫無監管 | 1.19 |
以上為GKG相關白標,均為實際有效監管,建議遠離。
總結:
GKG的用戶賬號被封,難道是真的存在違規操作嗎?在小編看來,無獨有偶,如此密集的客訴,相似的被封理由,只能說明平台確實存在問題。為了保障自己錢包的安全,現在還是不要進坑為妙,建議遠離!
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