“封盤”前收網！Advantage京石國際43人被捕，凍結贓款560餘萬

43人的團隊，運營着一條完整的虛假外匯平台詐騙鏈，上線僅一個月就詐騙了1600多人累計逾560萬人民幣……而他們玩的這個詐騙套路，你一定也遇到過。

近日上海警方宣布全鏈條搗毀了一個利用“網絡直播間+搭建虛假外匯平台”模式進行詐騙的犯罪團伙，共在廣東、浙江、山東等地抓獲運營、技術、講師、代理各環節犯罪嫌疑人43名，繳獲、凍結涉案贓款560餘萬元。

4月底，警方在工作中發現，有不法分子通過網絡直播間引誘投資者至所謂“京石國際”外匯交易平台進行投資，警方核查後發現“京石國際”（Advantage Equity）上線時間短、沒有相關的資質證明，並且只在網絡直播間內進行內部推廣，這種種跡象表明該平台很有可能涉嫌詐騙。

隨即上海市公安局浦東分局立即成立專案組，在市局網安總隊的指導下，開展深入偵查。經過縝密偵查，專案組迅速掌握了這個詐騙犯罪團伙的組織架構、詐騙手法和活動區域。

該團伙分工明確、組織嚴密，按照詐騙流程分為運營、技術、講師、代理等不同團伙。技術團伙利用境外服務器搭建虛假外匯投資及直播平台，代理團伙誘騙投資者加入講師團伙的直播授課，講師團伙通過所謂“精準預測”幫助投資者小額盈利以加深信任，待投資者大額投資後，犯罪團伙通過修改數據製造投資受損假象從而騙取錢財，獲利後即迅速關閉平台（“封盤”）、清空數據。

5月5日，專案組民警趕赴深圳、杭州、濟南等地開展進一步追蹤和調查。在當地警方的幫助下，經過走訪排摸，專案組成功鎖定了犯罪團伙的窩點，並收集固定好相關犯罪證據。期間，民警發現該犯罪團伙即將“封盤”，為避免嫌疑人轉移資金、逃避打擊，專案組當機立斷，於5月11日晚立即展開集中抓捕行動。先後在深圳、杭州的15個點位抓獲該犯罪團伙主要犯罪嫌疑人彭某、平台管理客服羅某、直播間客服鄒某榮、下級代理公司老闆劉某莉、直播間講師張某、直播間技術維護楊某等共計43名犯罪嫌疑人。

至此，一個從“平台搭建”到“直播間運營”，從“老師喊單”到“代理拉人”，有着“老師助理”和“平台客服”的全鏈條虛假外匯平台詐騙案成功告破，本案中22名犯罪嫌疑人已被檢察機關依法批准逮捕，其餘犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施，案件在進一步偵查中。

據犯罪嫌疑人交代，其詐騙套路就是時下最為常見的“直播間+虛假平台”的模式：

1、搭建

犯罪團伙先行利用境外服務器搭建好假平台和直播間，之後再自行扮演“投資者、分析師、老師助理”等多重角色，並建立微信群，為下一步做準備。

2、誘導

搭建完微信群之後，犯罪分子通過非法渠道購買到股民信息，添加股民好友並將其拉入微信群，之後群里犯罪團伙扮演的不同角色開始飆戲，或是由分析師發布股票相關投資知識、或是投資者討論行情、或是老師與投資者互動等，讓投資者對該群的“投資交流”性質信以為真。而這一切，都是為了後期在群內會適時發布一些直播信息，誘導投資者進入網絡直播間聽課做的鋪墊。

3、洗腦

投資者進入直播間後，就會被不斷洗腦入金投資。前期“老師”先是講股票，後來又開始暗示股市行情不好，外匯賺錢快，最後再誘導投資者到“京石國際”開戶。

直播間里，除了被害人和自己的錢是真的，其他都是假的。被害人通過平台提供的支付鏈接轉入平台的錢款，最終都進入了主要犯罪嫌疑人彭某的賬戶。

4、改數據

“京石國際”貌似可以通過軟件看數據，然而實際上只是個虛擬盤，數據可以被隨意修改的。一旦被害人在平台投入了大額錢款，犯罪團伙就會選擇在半夜或凌晨進行數據修改，製造投資受損假象，騙取錢款。

如果有人對真實性提出質疑的話，就會被踢出直播間、拉入“黑名單”。

回顧全流程，不免令人震驚，從頭到尾，沒有一個環節是真的，一旦身陷，再難自拔。通過外匯天眼APP查詢，其假平台之實可見一斑。

一則，其無資質：

京石國際全稱Advantage Equity京石國際，成立時間短，且僅在中國展業，查看其天眼評分僅有1.03分，並且當前是沒有任何監管資質的。

二則，其相關白標無一正規：

從相關白標來看，Advantage Equity京石國際有4個相關白標，但都沒有正規監管資質。

三則，其口碑極差：

在曝光台中可見，Advantage Equity京石國際口碑極差，早有用戶就反映其通過直播間喊單進行詐騙。

套路難騙有心之人。投資者切記不要輕信他人，尤其是網上所謂的“老師”“專家”，更不要在不正規的平台進行交易。