野雞監管堂而皇之出來背書？WikiFX曝光海外“假監管”騙局

本周海外持續發力，揭露了金融委員會The Financial Commission不負責，它不向投資者和交易商收取任何費用，也不向與交易商發生財產糾紛的投資者提供幫助。且在其網站上公布的交易商，有一大部分均是從事非法投資交易的交易商。

這也就導致旗下交易商Olymptrade 和Binomo通過詐騙欺瞞消費者。本起監管問題導致尼日利亞受害嚴重，在兩個月內，WikiFX收到了600多起針對這兩家交易商的投訴。

一方面是因為尼日利亞的外匯市場混亂且不受監管。由於環境惡劣，任何交易商都可以聲稱自己受到了監管，並向投資者出示了執照，監管機構也是如此。如果一個監管機構說它是政府授權的，它就不會受到質疑。與歐美市場的嚴格監管相比，尼日利亞的監管力度是不值得討論的。這就是為什麼金融委員會的認證在尼日利亞外匯市場上很受歡迎的原因。投資者甚至不會考慮金融委員會的權威是否可靠。

另一個方面，在不發達國家，外匯行業是一種新生事物。人們受教育程度很低，對如何安全操作外匯缺乏知識，他們甚至不知道什麼是監管，大多數商人以外匯作為在尼日利亞謀生的手段。

有關Olymptrade

在外匯天眼中查詢發現，Olymptrade天眼評分僅有1.25分，當前並沒有任何實際有效監管，且該交易商使用的交易軟件為非MT4/5軟件， 存在巨大風險！

有關Binomo

外匯天眼中查詢發現，Binomo天眼評分僅有1.45分，當前並沒有任何實際有效監管，且該交易商使用的交易軟件為非MT4/5軟件，曝光台上已經出現了大量客訴，存在巨大風險，建議投資者遠離！

特別值得注意的是，Binomo如同一種“病毒”。它不僅是一個非法的交易商，而且還有很多人假裝是來自Binomo的員工，經營BTC和加密貨幣業務來欺騙投資者。

它的騙局多種多樣，有部分案例是來自於Facebook上的群組。 Facebook上名為BinomoOnlineTrade的群組騙走了一名投資者3萬NGN。

投資者在充值後被許諾在45分鐘後就能得到90萬NGN。然而當充值成功後，這名投資者被踢出了該群組。

不只是Binomo會運用群組來騙人，還有一些交易商通過Facebook, Whatsapp, Telegram等信號群進行行騙。

亞洲大小黑平台都喜歡通過Facebook, Whatsapp, Telegram等信號群行騙。這類信號群一般有1-2個管理員，他們每天都會在群里發布買賣信號、盈利圖片，甚至是老客戶的5星好評，吸引投資者。

這麼做一方面是節省成本，另一方面也是方便跑路。 大家知道，telegram組群有身份隱藏功能，裡面也匿藏了許多非法交易商。

通過持續追蹤一些黑平台，我們發現他們會創建許多新的group/channel，將投資者賬戶爆倉之後，就會刪除這些group/channel，然後再次開設新的組群，並添加Bot吸粉吸流量。

曾經臭名昭著的PTFX就是利用“借殼行騙”這種手段繼續坑害投資者。 當然除此之外，海外wikiFX也整理了眾多交易商騙局，以防止投資者陷入外匯陷阱。

一、利用社交網絡炫富詐騙

二、利用“贈金”、“返佣”、“傳銷”等方式誘騙開戶

三、主動請纓“託管”賬號，惡意爆倉

三、後台操控交易價格，中斷交易服務器、製造大幅滑點

四、慫恿用戶多次入金，最後凍結賬號拒絕出金

以上只是我們簡單列舉的一些常見騙局，複雜的金融大環境下，大家還需理性投資，查清資質，才能在淘金之路上越走越遠。