花樣百出！WikiFX揭露數起海外外匯騙局

近日WikiFX揭露了數起海外的外匯騙局，每起案例都“各具特色”，儘管是國外投資者遭遇的騙局，但對國內投資者也具有借鑒意義。

Badmus是一位沒有外匯交易經驗的外匯初學者，2020年2月5日，他遇到了一個自稱在ALIFOREX工作的人。Badmus受到這個人在YouTube發的投資廣告的吸引，並受其邀請加入了一個Telegram群組。

最初他在ALIFOREX上投資了31USD BTC，在24小時就後獲得34.5USD。他感覺很好，決定投資一些價值276美元的BTC。根據之前的宣傳，他將在24小時後獲得7％的利潤。

然而Badmus在提交出金申請後很長時間沒有收到這筆錢，他諮詢後被平台告知系統錯誤導致他提款失敗，他們對此無能為力。他們還補充說，唯一的解決方案是Badmus需要再次存入資金，然後他才能取出帳戶中的所有資金。Badmus直接向Telegram組投訴時，卻被踢出了該組。

此後更為誇張的是，Badmus被客服建議邀請3個人開戶併入金200美金後就能出金，Badmus別無選擇，只能請他的朋友們投資ALIFOREX。不幸的是，同樣的問題也發生在他的朋友身上，除非他們存入更多的錢，否則他們無法撤出。

關於ALIFOREX

在外匯天眼中查詢發現，ALIFOREX天眼評分僅有1.00分，當前並沒有任何實際有效監管，且該交易商使用的交易軟件為非MT4/5軟件， 存在巨大風險！

該投資者在朋友的推薦下在UniversalFX購買了2,720美元的BTC。幾個月後，他的投資增至28,500美元。

此後該投資者提交了出金申請，並從平台獲悉，提款前他需要支付10％的額外稅費。投資者詢問UniversalFX是否可以從他的帳戶餘額中扣除。但是平台拒絕了該提議，稱UniversalFX從未允許這種做法，後來UniversalFX拒絕批准他的出金申請，除非他支付所謂的稅款。

UniversalFX，天眼評分1.00分，宣稱所持ASIC授權的普工工商註冊牌照疑似套牌，且該交易商使用的交易軟件為非MT4/5軟件， 存在巨大風險！

投訴人發現OctaFX平台的異常操作是在4月14日這天。他在早上醒來時查看交易結果，卻發現平台根本沒有打開他的限價訂單（limit order），而這時候的市場行情是明顯對他有利的。隨即他發送郵件給平台諮詢此事，並重新設置了限價訂單的價格，但是平台一直沒有回復。

晚些時候他又在平台進行了賣出EUR/USD和GBP/USD的交易，但這時市場在上漲，該投資者繼續向平台發郵件，希望平台從他設定的限額水平（limit level）開始開盤，以此保住他的所有頭寸，同樣，這一次郵件仍然沒有得到回復。

投訴人隨後嘗試聯繫平台的線上客服，但幾次聯繫後得到的回復卻全然不同，從1-3天內會有回復到10個工作日內會有回復。投訴人在等待4個工作日的時間內發送了數十封郵件，無一被回復。

除上述這位投資者，還有幾位投資者同樣反映了OctaFX的問題，他們均遭受了不同程度的損失。

OCTAFX，天眼評分僅有1.14分，當前並沒有任何實際有效監管，且該交易商使用的交易軟件為非MT4/5軟件， 存在巨大風險！

以上三起案例無論是就具體涉及的平台而言，或是詐騙方式而言，都值得全球的外匯投資者警戒，尤其是通過社交媒體進行虛假宣傳的詐騙，踩坑者眾多，希望投資者擦亮眼睛，保持警惕。