【曝光】共享拍賣鑽石的星鑽科技倒了，又來一個共享交易原油的SovyFX速威

2020年初，外匯天眼曝光過一例新型資金盤騙局：星鑽科技的“共享拍賣鑽石”。星鑽科技以“鑽石拍賣+共享經濟”的噱頭，血洗近200億元。

目前星鑽科技已經被警方立案，多個電視台也對該騙局進行過曝光。

除了共享拍賣鑽石以外，近期又有一個共享交易石油的資金盤也走到了崩盤邊緣，其已經開始出現大規模的無法出金。

用戶反映當在SovyFX速威要求出金時，平台就要求其提供KYC資料審核。

而但凡一有要審核的環節，就基本上結局就是無限拖延。先是初審、再是複審……環節上沒完沒了，時間上更是沒有截點。

截止該投資者向天眼投訴，近一個月的時間內，SovyFX速威所要求用戶提供的KYC審核都沒有任何推進，用戶出金被無限期拖延。

資金盤最大的問題就在於沒有造血功能，這也是資金盤極力想掩蓋的天生缺陷。SovyFX速威在這一點上，提出的概念叫做套期保值，聲稱公司通過對沖貿易獲得利潤。

具體而言，就是與一家宣稱受監管的原油現貨買賣公司OLNG合作，OLNG在做原油現貨買賣的過程中，會在期貨市場中同時買賣同等價值的原油期貨進行對沖，而SovyFX速威就幫助OLNG進行期貨與現貨對沖。

作為SovyFX速威的會員，通過“鏡像交易”在能源期貨市場上獲得利潤。並且SovyFX速威還承諾保底收益，月凈收益率在2.8%-7.7%之間。

SovyFX速威宣稱採用“鏡像交易模式”，通過跟單公司“聘請的行業頂級交易團隊”，在全球金融市場賺取利潤。

會員依據入金金額，可以選擇不同的團隊，ET團隊月收益率在2.8%-7.7%之間。而入金量更大的CET團隊，半年凈收益率在42%-70%之間。

回想起郭樹清說的收益率超過6%就要打問號，超過8%的就很危險，10%以上就要準備喪失全部本金。

10%的收益率在資金盤裡才算啥？

提到了CET交易團隊，就要提SovyFX速威的CET錢包。CET團隊的交易盈利在扣除共享服務費後進入CET錢包，不取出來每天會有收益；非cet團隊交易，交易盈利後進入速威錢包，速威錢包里的錢無收益。用戶出金，需要經歷資金在各個錢包間流轉的過程。

各種錢包的存在，無非就是增加出金流程，在出現問題的時候，能夠有更多的環節拖延時間。MT4、後台、CET錢包、速威錢包，假設一個環節審核3天的話……

哦忘了還有提交出金前KYC的審核時間。

在SovyFX速威的主界面可以看到存在數條風險提示，分別為警示該交易商無監管且已被列入黑平台、該交易商為資金盤模式以及近期客訴密集。

在曝光台里可以看到，有大量客訴反映SovyFX速威長期無法出金，表明該交易商無法出金現象存在普遍性，已經瀕臨崩盤。

SovyFX速威，天眼評分1.35分，當前無任何實際有效監管，已被列入黑平台，且經查實，該平台實為資金盤模式，並且已經進入軟崩盤狀態，及早遠離！