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摘要:一般人在做美股、期貨、外匯交易的時候,通常會傾向使用知名、受監管、評價好的券商。然而,市面上也充斥各種虛假、仿冒的黑平台,最近就有一位用戶向外匯天眼爆料,表示自己被仿冒的IC Markets、澤匯資本給詐騙了,接下來就讓我們一起了解事情的詳細經過。
一般人在做美股、期貨、外匯交易的時候,通常會傾向使用知名、受監管、評價好的券商。然而,市面上也充斥各種虛假、仿冒的黑平台,最近就有一位用戶向外匯天眼爆料,表示自己被仿冒的IC Markets、澤匯資本給詐騙了,接下來就讓我們一起了解事情的詳細經過。
今年4/12,受害者是在某個交友軟體上面認識一位長相甜美的女網友,並且與對方加了LINE,之後兩人愈來愈熟稔,關係更進一步發展為情侶。到了4/25,女網友突然聊起投資理財的話題,表示自己使用IC Markets做交易1年多,靠著專業分析師的協助,本金加利潤高達8萬USDT,想邀請他一起加入賺錢。
在女網友的引導下,受害者先開了虛擬帳號測試,發現體驗相當不錯,也注意到分析師的指示相當準確,只要跟著操作,基本上可說是穩賺不賠。此時,他還沒有注意到自己正一步步踏入仿冒券商的陷阱中。
接下來女網友開始勸受害者開真實帳戶,聲稱最低需要入金2000美元,並表示可以將這個帳戶當成兩個人的戀愛基金,一人各出1000美元(約新台幣3萬元)。原本受害者以可動用資金不夠婉拒,但聽對方一再宣稱保證獲利,才勉強同意,隨後被介紹與仿冒澤匯資本的GTC Markets的客服加了LINE。
受害者與仿冒GTC Markets的客服了解許多與投資相關的資訊後,提供了自己的身分證件、電話、信箱等個資,完成了開戶流程,隨後又匯款3萬元到對方指定的帳戶。
由於新帳戶可以免費試用VIP分析師服務5天,而且可以承擔70%的虧損金額,讓投資多一層保證,受害者因此同意了。接下幾天,他跟單操作獲利100美元,發現這服務真的很不錯,又聽說只要累積入金8000美元就能成為永久VIP,便決定匯款達到門檻。
然而,成為VIP後不久,受害者就碰到因為分析師的失誤連續爆倉兩次。第一次爆倉時受害者認為投資難免有意外,於是繳了5510美元。到了第二次爆倉,雖然仿冒GTC Markets聲稱會承擔虧損,但需要他先補齊爆倉金額10121.4美元。此時受害者發現不太對勁,上網查詢後發現自己用到了仿冒平台,於是向外匯天眼曝光此事,希望能透過免費的天眼維權服務追回被騙走的錢。
其實,這種假冒正規交易商的詐騙手法相當常見,我們在外匯天眼官網查詢IC Markets與GTC,就會看到有好幾家名稱相同,但是缺乏有效監管的低分交易商,這些基本上都是仿冒黑平台。
以其中一家仿冒澤匯資本的GTC MARKETS為例,這是成立2-5年的交易商,但是不僅展業區域存疑,也查不到有效的監管牌照資訊,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,具有高級風險隱患,天眼評分只有1.46。
目前GTC MARKETS的官網已經無法連線,使用WhoisDog查詢會看到這網站是在2019/3/2設立,不過在2024/3/14才更新過,到現在才2個多月,而且預計於2025/3/2到期,目前高機率已經跑路,但不排除有改名、開新網站繼續行騙的可能性,還請大家務必提高警覺,以免被仿冒券商詐騙。
最後要再次呼籲,每當被網路廣告或網友推薦使用一家美股、期貨、外匯經紀商時,最新先透過外匯天眼APP查詢其監管資訊、使用軟體、交易環境、天眼評分,並且比對官方網址,幫助你識破黑平台與假券商的真面目,將被詐騙的風險降到最低。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
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11月6日,第一屆SkyLine評委受邀出席外匯天眼 SkyLine Appreciation Dinner,外匯天眼也於當日正式宣布組建SkyLine Judge Community。
不知你有沒有注意到,一些外匯券商在宣傳時常搬出聽起來很厲害的監管,乍看之下似乎真有那麼回事,但等到開戶後卻遇到許多陰險手段或套路,不禁讓人懷疑:為何有監管牌照的券商跟黑平台沒兩樣,爆出各種地雷?
川普宣布勝選,普通交易者怎麼做對大選行情?
上週外匯天眼曾發文曝光多家外匯詐騙券商,提醒用戶小心並遠離這些風險平台,其中Make Capital這券商由於天眼評分不算低,有必要做進一步的釐清,因此今天我們將從更多面向來解析,提供大家挑選交易商時值得參考的一些標準與建議。