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摘要:從FVP Trade官網簡介可以看到,該公司成立於2017年,是在英屬維京群島註冊的控股公司,主要業務是科技和金融,目標是2025年在納斯達克上市,這一切看起來好像很不錯,但其實全是謊言!
7/18,一直頗受爭議的平台FVP Trade在上午發出一則公告,表示公司資金遭到全球反洗錢組織凍結,決定暫時下架所有系統數據與資料,目前所有投資人都無法取消託管與出金。然而,整件事是否就像該平台所宣稱,只是單純的資產清查問題呢?
上個月台灣才爆出一起引發熱議的「T-SET 資金盤詐騙案」:該平台有許多網紅業配推廣,宣稱只要投資加密貨幣,每個月有30%~105%報酬率,結果卻在6/15無預警關閉,理由是「台灣越南緬甸和泰國的資金池被駭客攻擊」,最後,所有投資人帳戶裡的資金全數歸零。看起來跟FVP Trade的情況相當類似。
首先,讓我們了解一下FVP Trade這個平台,從官網簡介可以看到,該公司成立於2017年,是在英屬維京群島註冊的控股公司,主要業務是科技和金融,目標是2025年在納斯達克上市,這一切看起來好像很不錯,但其實全是謊言!
為什麼這麼說呢?因為只要使用全球WHOIS查詢其官網,就會看到網站設立於2019/12/4,根本不是2017年。根據其英屬維京群島註冊資料,可以進一步查到其註冊號原本屬於「加利亞洲有限公司」,顯然是收購一家空殼公司並改名,延長成立時間,讓人以為這不是資金盤。
至於FVP Trade的吸金模式,也是相當驚人,該平台宣稱有六大收益,除了託管收益每月有2~10%外,還有週期獎、直推獎、團隊獎、管理獎、手數返佣等,獎勵多到令人眼花繚亂,怎麼看都難以長久經營。
其中相當誇張的是直推獎,最高甚至有100%的收益,意思是你直推的人賺了10萬,你也能一起拿10萬。這種獲利實在高到不合理,但其實就是資金盤常見的技倆,目的是吸引會員積極拉人進來,時候到了就一舉收割。
在事情爆發前一週,FVP Trade還發布標題為「匠心煉造,領航金幣」的公告,推出成立五年的特別活動:在7/1~7/31期間,只要入金5,000美元或推薦3個會員(入金合計超過1萬美元),就能拿到重10公克的18K金「FVP領航金幣」,顯然該平台知道已經崩盤在即,只是想在跑路前撈最後一筆。
不僅如此,有投資人追蹤FVP Trade的入金情況,發現850萬USDT最後全集中到一個總帳戶,之後再也沒有動過,證明該平台並沒有使用這些錢進行真實交易,根本無法支撐投資人的利息,確實是從頭到尾都在自導自演的資金盤!
使用外匯天眼APP查詢FVP Trade,我們會看到這家公司成立2~5年,宣稱擁有英國FCA支付牌照、美國NFA普通金融牌照、澳洲ASIC授權代表(AR),還有使用主標MT4/5軟體。乍看之下該平台好像沒什麼問題,但仔細研究就會發現情況並不單純。
首先,FVP Trade的監管牌照有相當嚴重的瑕疵。經過查證,其英國FCA支付牌照有超限經營的問題,而美國NFA普通金融牌照則並未獲得授權,而澳洲ASIC授權代表並未直接受監管,沒有太多參考價值。
一般來說,使用主標MT4/5的平台通常業務與技術成熟、風險控制能力強、系統服務與技術支援健全,但說到底只要願意花錢,黑平台當然也可以使用主標MT4/5軟體,而FVP Trade為了騙到更多投資人,顯然不吝惜花這些錢。
自7/18以來,外匯天眼持續收到許多FVP Trade受害者的投訴爆料,最大的問題自然是無法出金,其中一位受害者與朋友總共放了50萬美元在裡面。目前看來該平台應該已捲款潛逃,資金恐怕也難以追回。
時至今日,資金盤已是相當老套的詐騙手法,但總是有人會上當。因為黑平台用華麗的包裝與話術來宣傳,表示自己掌握特殊的盈利方式,提供高額的投資收益與美好的願景,但這一切都是為了騙人入金。因此,在選擇交易商時務必善用外匯天眼官網或APP的查詢功能,幫助你了解該平台的監管資訊、使用軟體、交易環境等重要情報,避開黑平台的詐欺與危害!
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