Lý do khảo sát

Gần đây, nhiều nhà đầu tư đã gọi cho nhóm kiểm tra với hy vọng chúng tôi có thể tiết lộ thêm các nhà môi giới ở New Zealand có địa chỉ giả. Theo phản hồi của nhà đầu tư và kế hoạch làm việc của đội kiểm tra, nhóm điều tra sẽ đến thăm Koderan trong tập này.

Khảo sát tòa nhà

Theo thông tin quy định, địa chỉ công ty của Koderan là Suite 12, 231 Đường bằng phẳng sữa Albany Auckland. Các nhân viên điều tra đã đến thăm nơi này.

Các nhân viên điều tra tìm thấy tòa nhà văn phòng được liệt kê trên các thông tin quy định trong một đường phố kinh doanh nhỏ.

Độc quyền

Các nhân viên điều tra bước vào tòa nhà và thấy tầng trệt chứa đầy các cửa hàng. Sau đó, các nhân viên điều tra đi lên tầng 2 và thấy bốn công ty nhỏ hoạt động. Từ bảng hiệu trên cửa văn phòng, các nhân viên đã học được rằng người môi giới không hoạt động ở cấp độ này. Để đảm bảo tính chính xác của cuộc điều tra, nhân viên đã hỏi một công nhân từ một trong các công ty Koderan đã được di chuyển. Các công nhân đã không biết gì về môi giới.

Kết luận khảo sát

Các nhân viên điều tra xác định rằng địa chỉ của Koderan không phù hợp với điều đó từ thông tin quy định. Vì giấy phép IFSC của người môi giới (IFSC / 60/466 / FX / 16) của người môi giới là giấy phép ở nước ngoài và giấy phép FSPR của New Zealand (Số 404486) đã bị hủy đăng ký.