Lý do thăm viếng này

Bahamas là một trong những quốc gia giàu có nhất ở vùng Caribe, với GDP bình quân đầu người chỉ đứng sau Hoa Kỳ và Canada trong số 156 quốc gia thuộc Bán cầu Tây. Là một thuộc địa của Anh, Bahamas có một chế độ dân chủ quốc hội ổn định và được quản lý dựa trên luật pháp Anh. Trên thị trường ngoại hối, Bahamas có một danh tiếng trong sạch, khác biệt với các thiên đường trốn thuế nổi tiếng. Chính phủ Bahamas tuân thủ các hướng dẫn chống rửa tiền toàn cầu và tiêu chuẩn báo cáo chung do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đề ra. Các công ty của Bahamas được các tổ chức tài chính ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và châu Âu công nhận.

Từ quan điểm quy định, cơ quan quản lý ngoại hối chính ở Bahamas là Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB). Nó chịu trách nhiệm cấp phép và giám sát hoạt động dịch vụ tài chính tại Bahamas, cung cấp một khung pháp lý cho tất cả các công ty tài chính. Điều này bao gồm việc制定 quy tắc, thực hành điều tra, quyền thực thi và đảm bảo tuân thủ các điều kiện quy định. Là một cơ quan quản lý ngoại hối ngoại khá phổ biến, SCB được đánh giá cao và được săn đón, nhờ vào khung pháp lý mạnh mẽ của đất nước và ngành dịch vụ tài chính phát triển. Hiện nay, SCB chưa áp đặt hạn chế đòn bẩy, thu hút nhiều sàn môi giới có kế hoạch mở rộng kinh doanh toàn cầu. Nhằm giúp nhà đầu tư và các chuyên gia trong ngành hiểu rõ hơn về các sàn môi giới ngoại hối của Bahamas, nhóm khảo sát của WikiFX quyết định đến quốc gia này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong số này, nhóm khảo sát đã đến Bahamas để thăm sàn môi giới ngoại hối ActivTrades theo kế hoạch dựa trên địa chỉ quy định của nó là 209/210 Church Street, Sandyport Plaza, Nassau, Bahamas (Tầng 2).

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2024, các nhà điều tra đã đến 209/210 Church Street ở Nassau, thủ đô của Bahamas, và tìm thấy Sandyport Plaza ở góc đường West Bay và Church Street. Tòa nhà này có vị trí tuyệt vời.

Sau khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra tiếp, nhân viên khảo sát không tìm thấy bất kỳ thư mục hoặc hộp thư nào có thể hiển thị thông tin liên quan đến ActivTrades. Mà không có số phòng cụ thể tại địa chỉ của công ty, đội kiểm tra đã tìm kiếm toàn bộ tầng 2 và phát hiện tên công ty ActivTrades tại một văn phòng.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng sàn môi giới có mặt vật lý tại địa điểm này.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Bahamas để thăm sàn môi giới ngoại hối ActivTrades theo lịch trình, và tìm thấy tên công ty tại địa chỉ quy định của nó. Điều này cho thấy sàn môi giới có một văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm này. Rất tiếc, không thể biết được kích thước văn phòng vì nhóm không thể thăm văn phòng bên trong. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định hợp lý sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin, và không được coi là một lệnh cuối cùng để đưa ra quyết định.