Lý do cho việc thăm

Seychelles tự hào với một thị trường ngoại hối quy mô tương đối nhỏ, với tỷ lệ hối đoái chính - đô la Mỹ đến Rupee Seychelles. Trong thị trường ngoại hối đang phát triển của Seychelles, có một số lượng nhất định các nhà môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối và chuyển tiền cho khách hàng địa phương và nước ngoài. Về quy định ngoại hối, Ngân hàng Trung ương Seychelles là cơ quan quản lý chính, yêu cầu các nhà môi giới báo cáo số lượng giao dịch lớn theo các quy định và tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế. Các năm gần đây chứng kiến một lượng giao dịch ngày càng tăng trong thị trường ngoại hối của Seychelles, khi ngành du lịch và ngành tài chính ngoại hối đang phát triển mạnh. Với sự phát triển của nền kinh tế và ngành công nghiệp tài chính và cải thiện quy định liên quan, ngày càng có nhiều nhà môi giới toàn cầu quan tâm đến thị trường có tiềm năng phát triển tại Seychelles. Trong một nỗ lực để giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối hiện tại tại Seychelles, nhóm khảo sát WikiFX quyết định đến quốc gia này để thăm các công ty địa phương.

Thăm quan trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm dò môi giới ngoại hối XS theo kế hoạch theo địa chỉ quản lý của nó tại Văn phòng số 13, Tầng 3, Tòa nhà Ebrahim, Victoria, Mahe, Seychelles.

Vào ngày 27 tháng 10 năm 2023, các nhà điều tra đến tòa nhà Ebrahim ở trung tâm Victoria Trung ở Seychelles, đảo lớn nhất của đất nước Mahe để thăm văn phòng của nhà môi giới. Tòa nhà thương mại truyền thống này nằm bên cạnh một con đường đông đúc với luồng giao thông ổn định, với bảng chỉ dẫn ngoài trời không hiển thị tên công ty XS.

Sau khi tiếp cận tầng 3 của tòa nhà để tiến hành điều tra chi tiết, nhân viên khảo sát nhận thấy không có tên công ty hoặc logo trên cửa của tất cả các văn phòng, sau đó họ định vị văn phòng số 13, mà đã đóng cửa mà không có tên công ty hoặc logo. Thông qua cửa kính, có thể thấy phòng đang trống.

Thông qua cuộc điều tra tại hiện trường, xác nhận rằng công ty không có mặt vật lý tại địa điểm đó.

Kết luận

Đội khảo sát đã đến Seychelles để thăm viếng nhà môi giới ngoại hối XS theo lịch trình, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quản lý của nó. Điều này cho thấy rằng nhà môi giới không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư được khuyến khích đưa ra quyết định hợp lý sau khi xem xét tổng thể.

Thông cáo miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin và không nên được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.