Lý do cho việc thăm

Seychelles tự hào với một thị trường ngoại hối quy mô tương đối nhỏ, với tỷ lệ hối đoái chính - đô la Mỹ đến Rupee Seychelles. Trong thị trường ngoại hối đang phát triển của Seychelles, có một số môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối và chuyển tiền cho khách hàng địa phương và nước ngoài. Về quy định ngoại hối, Ngân hàng Trung ương Seychelles là cơ quan quản lý chính, yêu cầu các môi giới báo cáo số lượng giao dịch lớn theo các quy định và tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế. Các năm gần đây chứng kiến sự tăng trưởng không ngừng về khối lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối của Seychelles, khi ngành du lịch và ngành tài chính ngoại hối đang phát triển mạnh mẽ. Với sự phát triển của nền kinh tế và ngành công nghiệp tài chính và cải thiện quy định liên quan, ngày càng có nhiều môi giới toàn cầu quan tâm đến thị trường có tiềm năng phát triển tại Seychelles. Trong một nỗ lực giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các môi giới ngoại hối hiện tại tại Seychelles, nhóm khảo sát của WikiFX quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm quan trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm dò nhà môi giới ngoại hối NAG MARKETS theo kế hoạch theo địa chỉ quy định của nó tại Văn phòng 2, Dekk House, Plaisence, Mahe, Seychelles.

Vào ngày 24 tháng 11 năm 2023, các nhà điều tra đến Dekk House, một tòa nhà thương mại hiện đại 4 tầng, tại Plaisence của Mahe, hòn đảo lớn nhất của Seychelles để thăm văn phòng môi giới.

Sau khi truy cập vào tòa nhà để tiến hành điều tra thêm, nhân viên khảo sát không thấy bảo vệ bên cạnh. Bảng chỉ dẫn tại sảnh hiển thị tất cả các công ty trên tầng 1 và 2, nhưng không có bất kỳ thông tin nào về NAG MARKETS.

Và sau đó, nhóm đã tìm kiếm tòa nhà để tìm văn phòng 2, nhưng không thể phát hiện tên công ty hoặc logo của nhà môi giới NAG MARKETS.

Thông qua cuộc điều tra tại hiện trường, xác nhận rằng công ty không có mặt vật lý tại địa điểm đó.

Kết luận

Đội khảo sát đã đến Seychelles để thăm dò nhà môi giới ngoại hối NAG MARKETS theo lịch trình, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quản lý của nó. Điều này cho thấy rằng nhà môi giới không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư được khuyến khích đưa ra quyết định hợp lý sau khi xem xét tổng thể.

Thông cáo miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin và không nên được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.