Lý do thăm viếng này

Seychelles có một thị trường ngoại hối quy mô nhỏ, với tỷ giá tiền tệ chính - đô la Mỹ đến Rupee Seychelles. Trong thị trường ngoại hối đang phát triển của Seychelles, có một số sàn môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối và chuyển tiền cho khách hàng địa phương và ngoại vi. Về quy định ngoại hối, Ngân hàng Trung ương Seychelles là cơ quan quản lý chính, yêu cầu các sàn môi giới báo cáo số lượng giao dịch lớn theo quy định chống rửa tiền và tiêu chuẩn quốc tế. Những năm gần đây, thị trường ngoại hối Seychelles chứng kiến mức giao dịch tăng đáng kể, khi ngành du lịch và ngành tài chính ngoại vi phát triển. Với sự phát triển của nền kinh tế và ngành công nghiệp tài chính và cải thiện quy định liên quan, ngày càng có nhiều sàn môi giới toàn cầu quan tâm đến thị trường tiềm năng tại Seychelles. Nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các sàn môi giới ngoại hối hiện tại tại Seychelles, nhóm khảo sát của WikiFX quyết định đến nước này để thăm viếng các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm viếng sàn môi giới ngoại hối TRIUMPH FX theo kế hoạch theo địa chỉ quy định của nó là 5, Block B, Global Village, Jivan's Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles.

Vào ngày 27 tháng 10 năm 2023, các nhà điều tra đã đến Jivan's Complex ở Mont Fleuri, nằm ở Mahé, hòn đảo lớn nhất của Seychelles để thăm viếng văn phòng của các sàn môi giới. Tòa nhà thương mại truyền thống nằm giữa nhiều trung tâm dược phẩm/y tế.

Sau khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra tiếp, nhân viên khảo sát đã nhìn thấy một bảng thông tin về Block B trong sảnh, nhưng không hiển thị thông tin về TRIUMPH FX. Và không có bảo vệ trong tòa nhà.

Sau khi truy cập vào đơn vị 5, nhóm không phát hiện ra tên công ty hoặc biểu trưng trên cửa phòng.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng TRIUMPH FX không có mặt vật lý tại địa điểm này.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm viếng sàn môi giới ngoại hối TRIUMPH FX theo lịch trình, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy sàn môi giới không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm này. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định hợp lý sau khi xem xét tổng thể.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để đưa ra quyết định.