Lý do cho việc thăm

Seychelles tự hào về một thị trường ngoại hối quy mô tương đối nhỏ, với tỷ lệ tiền tệ chính - đô la Mỹ đến Rupee Seychelles. Trong thị trường ngoại hối đang phát triển của Seychelles, có một số môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối và chuyển tiền cho khách hàng địa phương và nước ngoài. Về quy định ngoại hối, Ngân hàng Trung ương Seychelles là cơ quan quản lý chính, yêu cầu các môi giới báo cáo số lượng giao dịch lớn theo các quy định và tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế. Các năm gần đây chứng kiến một lượng giao dịch ngày càng tăng trong thị trường ngoại hối của Seychelles, khi ngành du lịch và ngành tài chính ngoại hối đang phát triển mạnh. Với sự phát triển của nền kinh tế và ngành công nghiệp tài chính và cải thiện quy định liên quan, ngày càng có nhiều môi giới toàn cầu quan tâm đến thị trường có tiềm năng phát triển tại Seychelles. Trong một nỗ lực giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các môi giới ngoại hối hiện tại tại Seychelles, nhóm khảo sát WikiFX quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm quan trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm dò nhà môi giới ngoại hối Rock-West theo kế hoạch theo địa chỉ quy định của nó là JUC Building, Văn phòng số F7a, Khu vực Providence 18, Mahe, Seychelles.

Vào ngày 25 tháng 10 năm 2023, các nhà điều tra đến tòa nhà JUC tại Khu vực Providence 18 ở Mahe, hòn đảo lớn nhất của Seychelles sau khi phát hiện một thư mục gần đường phố. Tòa nhà hai tầng duy nhất liền kề một trung tâm giặt ủi, và lối vào khu văn phòng sau một cánh cửa thép được kết nối với một hành lang đặc biệt.

Sau khi đến tầng hai bằng cầu thang, nhân viên khảo sát thấy 8 phòng, trong đó có 7 phòng đã được hai công ty Maiv Limited và BBG Limited thuê. Và Maiv Limited là chủ thể được cấp phép của "Rock-West".

Dựa trên cuộc điều tra tại hiện trường, xác nhận rằng Rock-West có mặt vật lý tại địa điểm đó.

Kết luận

Đội khảo sát đã đến Seychelles để thăm viếng nhà môi giới ngoại hối Rock-West theo lịch trình, và phát hiện tên của công ty tại địa chỉ quản lý của nó. Điều này ngụ ý rằng nhà môi giới có một văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Trong khi đó, nhà đầu tư được khuyến khích đưa ra quyết định thông minh sau khi xem xét tổng thể.

Thông cáo miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin và không được coi là một đơn đặt hàng cuối cùng để lựa chọn.