Lý do kiểm tra

Gần đây, nhiều nhà đầu tư đã gọi cho đoàn kiểm tra, bày tỏ hy vọng cho đoàn kiểm tra tiếp xúc với các nhà môi giới của New Zealand, có địa chỉ thực sự không phù hợp với thông tin quy định của họ. Cho rằng, các nhà điều tra đã đi đến VOFX để xem xét kỹ hơn.

Tòa nhà công ty

VOFX Địa chỉ văn phòng trong thông tin quy định là SuiT 10 Cấp 8 87-89 AlberT STreeT, Auckland, 1010, New Zealand. Các nhà điều tra đã thực hiện một chuyến đi thực địa đến nhà môi giới được cấp phép này.

Ảnh nổi bật

Dựa trên sự điều hướng, các nhà điều tra đã tìm thấy thành công tòa nhà công ty được chỉ định bởi thông tin quy định. Các nhân viên không thể chờ đợi để vào tòa nhà, nhưng không có thông tin về VOFX đã được tìm thấy trên bảng hiệu sàn ở sảnh ở tầng trệt.

Để đảm bảo chất lượng khảo sát, nhân viên đã đi thang máy lên tầng 8 và thấy rằng vị trí tương ứng với số nhà "810" trống.

Các nhân viên khảo sát đã học được từ các nhân viên tiếp tân ở tầng dưới rằng không có công ty nào trong Phòng 810, và có tất cả các loại mảnh vỡ trong phòng. Sau đó, họ hỏi những người trong phòng 811 rằng họ đã nghe nói về VOFX , nhưng được cho biết rằng họ không biết điều đó.

Thật trùng hợp, khi nhân viên chỉ muốn đi xuống cầu thang, một người Trung Quốc đã hỏi họ bằng điện thoại rằng công ty có ở phòng 810 không. Nhân viên nhận ra rằng Phòng 810 có thể là địa chỉ đăng ký của Prosperity International Finance Limited.

Kết luận thanh tra

Các nhà điều tra, dựa trên kết quả của chuyến đi thực địa, đã xác nhận rằng VOFX Địa chỉ thực của không khớp với địa chỉ trong thông tin quy định của nó. Giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài chính của nó (số quy định: 551866) do Đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài chính cấp bị nghi ngờ là bản sao.