WikiFX là nền tảng tra cứu độc lập, cung cấp cho người dùng thông tin toàn diện và khách quan về các sàn môi giới ngoại hối. WikiFX không đưa ra bất kỳ lời chào mời đầu tư vào một sản phẩm hay thương hiệu tài chính cụ thể nào. Chúng tôi luôn cố gắng chắt lọc thông tin từ nhiều nguồn đáng tin cậy, lưu ý đến những điểm khác biệt trong chính sách quản lý ở các quốc gia và khu vực khác nhau, để đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá sàn giao dịch. Việc xếp hạng các sàn giao dịch là một trong những điểm quan trọng trong sản phẩm của WikiFX. Chúng tôi phản đối mọi hoạt động kinh doanh có thể làm tổn hại đến sự khách quan và tính công bằng của WikiFX, đồng thời hoan nghênh những đề xuất và đóng góp ý kiến của người dùng trên toàn thế giới. Đường dây nóng tiếp nhận: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致，是否切换？
切换
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
2000 nămNhà nước quản lý
Được thành lập vào năm 2000, Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính Canada (FINTRAC) là một đơn vị tình báo tài chính Canada có trụ sở tại Ottawa. FINTRAC được thành lập và hoạt động trong phạm vi của Tiền tố tụng hình sự (Rửa tiền) và Đạo luật tài chính khủng bố (PCMLTFA) và các quy định liên quan. FINTRAC chịu trách nhiệm chính trong việc phát hiện, ngăn chặn hoạt động rửa tiền, khủng bố tài chính và các hoạt động khác đe dọa đến an ninh của ngành tài chính Canada.
Công bố của sàn môi giới
Tóm tắt công bố
- Mức độ công bố phù hợp Độ phù hợp tên sàn giao dịch
- Thời gian công bố 2023-03-24
- Lý do bị phạt Vision Bankltd., cũng hoạt động như Vision Bank (Canada), một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ ở Markham, Ontario, đã bị phạt hành chính số tiền 33.000 USD vào ngày 8 tháng 3 năm 2023 vì vi phạm một lần.
Chi tiết công bố
xử phạt hành chính bằng tiền Vision Bank công ty TNHH
xử phạt hành chính bằng tiền Vision Bank công ty TNHH từ: trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada (fintrac) [2023-03-24] Vision Bank ltd., cũng hoạt động như Vision Bank (Canada), một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ ở Markham, Ontario, đã bị phạt hành chính số tiền 33.000 USD vào ngày 8 tháng 3 năm 2023 vì vi phạm một lần. hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra tuân thủ vào năm 2022. Vụ việc đã kết thúc. bản chất của vi phạm vi phạm số 1 không cung cấp, theo thông báo, các tài liệu hoặc thông tin khác theo yêu cầu hợp lý của người có thẩm quyền – tiền thu được từ tội phạm (rửa tiền) và các quy định tài trợ khủng bố, đoạn 63.1(2) Vision Bank công ty TNHH không cung cấp, theo thông báo, tài liệu chương trình tuân thủ được yêu cầu cho mục đích kiểm tra tuân thủ.
Xem bản gốc
Tài liệu liên quan
Thông báo khác
Danger
2022-09-16
THÔNG BÁO CẢNH BÁO 
Grow Deposits
Danger
2020-09-14
THÔNG BÁO CẢNH BÁO 
CONVENTUS GROUP
Danger
2021-10-13
THÔNG BÁO CẢNH BÁO 
Advantageousearning