WIKIFX TỔNG HỢP MỘT SỐ CẢNH BÁO GẦN ĐÂY TỪ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ UY TÍN

Để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, các cơ quan quản lý tài chính uy tín trên thế giới thường xuyên đưa ra cảnh báo về các công ty, website giả mạo, hoạt động trái phép trong lĩnh vực tài chính. Bài viết này WikiFX tổng hợp một số cảnh báo tiêu biểu được ban hành gần đây từ các cơ quan quản lý uy tín như FCA, CySEC, CNMV.

1/ FCA đề nghị nhà đầu tư cảnh giác với các công ty giả mạo

Những kẻ lừa đảo đang tạo ra các trang web và địa chỉ email giả mạo danh các công ty tài chính uy tín được cấp phép. Những “công ty giả mạo” này cố gắng đánh lừa bạn để bạn nghĩ chúng là hợp pháp và đưa tiền cho chúng.

Dưới đây là cách để phát hiện ra các công ty giả mạo:

- Tên công ty giả mạo: Chúng có thể có tên tương tự như các công ty thật, thường thêm “Market” hoặc “Financial” để nghe có vẻ chính thức (ví dụ: One Financial Market so với Axi Financial Services (UK) Limited).

- Thông tin liên lạc giả mạo: Chúng sử dụng địa chỉ email giả mạo (chẳng hạn như info@onefinancialmarket.co) và có thể cung cấp số điện thoại hoặc địa chỉ giả mạo.

- Chúng thường xuyên thay đổi thông tin: Kẻ lừa đảo có thể cập nhật thông tin giả mạo của chúng theo thời gian, vì vậy hãy cẩn thận với bất kỳ chi tiết nào không khớp hoàn toàn với công ty thật.

Làm thế nào để xác minh một công ty tài chính thật sự

Luôn luôn kiểm tra kỹ thông tin của bất kỳ công ty đầu tư nào trước khi bạn đầu tư. Đây là những gì bạn cần làm:

- Tìm công ty thật: Tìm kiếm trang web chính thức và chi tiết liên hệ của công ty bạn quan tâm. Bạn có thể tìm thấy thông tin này trên trang web của cơ quan quản lý tài chính như Ủy ban Quản lý Tài chính (FCA) ở Anh.

- So sánh thông tin: Đảm bảo tất cả các chi tiết (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) trên trang web của công ty đầu tư khớp chính xác với những gì được liệt kê bởi cơ quan quản lý. Đừng tin tưởng bất kỳ sự không khớp nào.

Ví dụ:

- One Financial Market là một công ty giả mạo mạo danh Axi Financial Services (UK) Limited thật sự.

- ExpertFRX là một công ty giả mạo mạo danh Expert Financial Services Ltd.

- CAPITAL PRIME GLOBAL MARKET là một công ty không được ủy quyền với các chi tiết liên lạc có khả năng là giả mạo.

2/ CySEC cảnh báo cho nhà đầu tư về các website giả mạo

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) khuyến cáo các nhà đầu tư hãy cảnh giác với các website sau đây. Chúng KHÔNG PHẢI là website của các công ty được cấp phép cung cấp dịch vụ đầu tư hoặc hoạt động đầu tư theo luật của Síp.

- tradeupyourlife.co/es/nvi/v1/lakmw/

- tradingupyourlife.com/es/v8/jdkas/#formbox

- tbmarket.co

- globalfx-ltd.com

- account.globalfx-ltd.com/client/login

- princemarkets.com

- selcukluyatirimfx.com

- partnershiptrader.com

- unitymarketmovers.com

- trustvestszone.com

- bytflex.com/web/index.php

- guleryatirimholdings.com

- unifyfxbusiness.com/m/index.html

- exprotrades.com

- centagepremium.com/index.html

- topfx.pl

- strifor.org

- kryptohaus.com

- prostoxfx.com

- justtwo.trade

- trade.justtwo.trade/en/login

- londinesbank.com

- kyelinrox.com

- olymptrade.com

- bonnmarkets.com

- lirunexltd.com

- primoxstock.com

- parkfinancialconsulting.org

- t.me/s/FXopen_Forex_Signals

- t.me/s/FxOpen_ForexSignals

- sfcaptrade.cc & sfcap.world

- bitget.com

Để đảm bảo an toàn, CySEC khuyến nghị nhà đầu tư:

- Truy cập website của CySEC (www.cysec.gov.cy) trước khi giao dịch với bất kỳ công ty đầu tư nào.

- Kiểm tra danh sách các công ty được cấp phép cung cấp dịch vụ đầu tư và hoạt động đầu tư.

3/ Ủy ban Chứng khoán Tây Ban Nha cảnh báo 8 công ty Forex, CFD hoạt động trái phép

Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha (CNMV) đã đưa ra cảnh báo mới về 8 công ty tài chính quảng cáo dịch vụ đầu tư mà không được đăng ký hợp lệ.** Những công ty này không được CNMV cho phép hoạt động hợp pháp tại Tây Ban Nha.

CNMV cho biết các công ty được liệt kê trong cảnh báo mới nhất không được đăng ký ở Tây Ban Nha để cung cấp dịch vụ tài chính hoặc hoạt động đầu tư.** Theo quy định của địa phương, các công ty phải đăng ký với cơ quan quản lý thị trường trước khi được hoạt động hợp pháp trong nước.

Dưới đây là danh sách các công ty được CNMV cảnh báo:

- fame-traders.com (Fame Traders)

- globefx.io (Globe Fx)

- protrade24.net (Protrade24)

- tradingero.es (Tradingero)

- assetivax.com (Assetivax)

- aifmd.info, aifmd.xyz (Aifmd)

- smart-limited-group.com (Smart Limited Group)

- capitalmgmgroup.com, capitalmgm.com (Capitalmgm)

Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhà đầu tư nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động đầu tư nào. Đồng thời, WikiFX khuyến khích nhà đầu tư tra cứu thông tin trên website của các cơ quan quản lý tài chính uy tín để đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư của mình.