SÀN ANALYC LỪA ĐẢO TRADER VIỆT - NHỮNG CÁI TÊN ĐẦU SỎ ĐỀU TRỐN QUA CAMPUCHIA

Thời gian qua, nhiều khách hàng tố cáo sàn forex có tên Analyc đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư. Các đối tượng này sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia như: Gọi điện thoại tư vấn, gửi tin nhắn, đăng tin quảng bá, mời chào qua các mạng xã hội (Zalo, Facebook…)

Theo thông tin tự giới thiệu, ta được biết rằng sàn Analyc là một sàn giao dịch ngoại hối và cổ phiếu đến từ Bilbao, Tây Ba Nha. Analyc chính thức hoạt động từ năm 1857 dưới sự ủy thác của Ủy ban Thương Mại để làm việc như một ngân hàng phát hành và chiết khấu. Sau đó, mãi đến năm 2001, sàn môi giới ngoại hối Analy mới chính thức thành lập và có được những khách hàng đầu tiên. Theo thông tin này, ta có thể thấy Analyc có một bề dày lịch sử lớn hơn rất nhiều so với những nhà môi giới hàng đầu thị trường.

Trở thành nhà môi giới từ năm 2001, sàn Analyc đúng ra phải là một cái tên quen thuộc trong các danh sách nhà môi giới lâu năm nhất. Tuy nhiên, chúng tôi không thể xác nhận được bất kỳ thông tin nào có liên quan đến vấn đề này. Bên cạnh đó, các thông tin về Giám đốc điều hành, Nguồn nhân lực, và Trợ lý điều hành được thể hiện trong mục “About Us” của Analyc cũng đều không thể xác nhận. WikiFX cũng đã kiểm tra và nhận thấy Analyc không hề sở hữu bất cứ giấy phép hợp lệ nào.

Đến cuối tháng 09/2023, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành điều tra và phát hiện được đường dây lừa đảo của sàn Analyc này. Qua xác minh của Công an thành phố Hà Nội đã xác minh được đối tượng Vũ Đức Hoàng (tên thường gọi là Hoàng Darius), sinh năm 1888 (Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) là một trong nhiều mắt xích quan trọng.

Tiếp đến, 2 đối tượng cầm đầu đường dây là Tống Thị Hoài Thương, sinh năm 2001 (Cư Ewin, Cư Kuin, Đắk Lắk) và Lê Hoàng, sinh năm 1997 (Hoà Khương, Hoà Vang, Đà Nẵng) đã chỉ đạo cho nhiều nhân viên làm thân quen và mời chào khách hàng tham gia đầu tư sàn Forex Analyc.

Tuy nhiên, ngày 19/10 vừa qua, trên Group Facebook Cộng Đồng Tài chính (Forex Best), tin tức về sàn Analyc xôn xao trở lại khi lại có một tài khoản ẩn danh đăng tải thông tin tố cáo sàn này lừa đảo.

Cụ thể, người này đã chỉ ra đích danh đối tượng là Nguyễn Văn Bách được cho là quản lý của sàn Analyc đã lừa đảo và tự ý vào lệnh làm cháy tài khoản của họ. Hiện tại, đối tượng đang bị lực lượng công an truy nã nhưng đã trốn chạy sang Campuchia và đăng tải rất nhiều hình ảnh “ăn chơi” trong khoảng thời gian này.

Thủ đoạn của Analyc cũng rất quen thuộc, đánh vào lòng tham của trader. Sau khi có được lòng tin và chèo kéo khách hàng nạp tiền tham gia đầu tư. Các đối tượng đã tìm cách né trách và chặn liên lạc với các nhà đầu tư.

Từ thông tin trên nhóm Cộng đồng bóc phốt sàn Forex trên Facebook. Một tài khoản có tên Lôi Phong đăng tải bài viết xin ý kiến đánh giá về sàn Analyc đã nhận được rất nhiều lượt tương tác, trong đó có những nạn nhân đã bị Analyc lừa đảo. Theo như bình luận của chị Huyền Thụy Lâm - nạn nhân bị sàn Analyc lừa đảo cho biết, chúng mời gọi, chéo kéo chị mở tài khoản. Sau khi nạp tiền thành công thì bị mất liên lạc với nhóm người này và chị không thể thực hiện lệnh rút tiền.

Bên cạnh đó, trên các trang web, diễn đàn review về sàn cũng có rất nhiều đánh giá tiêu cực từ những người đã tham gia sàn Analyc. Nhưng nhìn chung, họ đều gặp phải những vấn đề tương tự nhau như bị mất liên lạc hay không rút được tiền.

Có thể thấy, chỉ là những chiêu trò rất cũ, nhưng vẫn có rất nhiều người chơi “sập bẫy” mánh khóe này của chúng dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Chính vì thế, đây là những trường hợp mẫu mà mọi người chơi có ý định tham gia thị trường đều phải rút kinh nghiệm và nâng cao cảnh giác. Tra cứu đánh giá của các sàn môi giới trên nền tảng WikiFX trước khi quyết định đầu tư ở bất cứ sàn Forex nào là một bước rất quan trọng. Chúng tôi khuyến cáo người dùng đọc kỹ thông tin về các thông tin được cung cấp trên ứng dụng hoặc Website chính thức WikiFX trước khi ra quyết định lựa chọn. Người dùng cần hiểu rằng trong đầu tư, rủi ro luôn luôn hiện hữu và song hành với các cơ hội, do đó, WikiFX khuyến nghị người dùng chỉ quyết định sử dụng WikiFX khi cảm thấy đã sẵn sàng và chấp nhận các rủi ro (nếu có).