QUỸ MFF CHÍNH THỨC BỊ CÁO BUỘC LỪA ĐẢO HƠN 300 TRIỆU ĐÔ LA - HÀNG NGÀN TRADER BỊ LỪA

CFTC cáo buộc My Forex Funds lừa đảo

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) vừa ra thông báo cáo buộc “My Forex Funds” lừa đảo lấy đi hơn 300 triệu đô la từ những khách hàng vốn nuôi hy vọng trở thành trader chuyên nghiệp. Thông báo này công bố vào ngày 01/09/2023 theo lịch Mỹ.

Theo thông tin từ trang chủ của CFTC, cơ quan này đã gửi đơn khiếu nại lên tòa án quận tại New Jersey về ông Murtuza Kazmi và các công ty của ông ấy gồm Traders Global Group Inc. thuộc New Jersey và Traders Global Group Inc. thuộc Canada, hai công ty này đều làm kinh doanh dưới tên My Forex Funds.

Đơn khiếu nại cáo buộc My Forex Funds gian lận trong việc lôi kéo khách hàng giao dịch forex cá nhân có đòn bẩy, ký quỹ và giao dịch hàng hóa có đòn bẩy.

My Forex Funds bị thẩm phán ký lệnh đóng băng tài sản, yêu cầu nộp sổ sách và hồ sơ lên CFTC để kiểm tra. Sau đó sẽ có phiên điều trần vào 11/09 tới đây.

Vào ngày 29 tháng 8, Thẩm phán Tòa án – Robert B. Kugler đã ký lệnh đóng băng tài sản của các bị cáo; yêu cầu các bị cáo nộp sổ sách và hồ sơ của họ để CFTC kiểm tra; và chỉ định người phụ trách tạm thời. Phiên điều trần dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 9 trước Thẩm phán Zahid N. Quraishi ở Trenton, N.J.

Trong quá trình kiện tụng, CFTC sẽ yêu cầu MFF bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, phạt tiền, đồng thời mở lệnh cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn nếu MFF vi phạm Luật Giao dịch Hàng hóa (CEA).

Giám đốc Ian McGinley cho biết: “Vụ kiện của CFTC chống lại quỹ MFF, thể hiện sự cố gắng của CFTC trong việc ngăn chặn gian lận trên thị trường tài chính”. “Bất cứ ai cung cấp hoặc tham gia vào các hợp đồng ngoại hối bán lẻ có đòn bẩy mà không đăng ký, cung cấp hoặc tham gia vào các hợp đồng hàng hóa bán lẻ có đòn bẩy ngoại hối, đều đang vi phạm pháp luật.”

Chiêu trò của quỹ MFF

Theo đơn khiếu nại, hoạt động kinh doanh của “My Forex Funds”, được cho là đã mang đến cho những khách hàng cá nhân với mơ ước trở thành “nhà giao dịch chuyên nghiệp” bằng cách cấp vốn cho các nhà giao dịch. Tuy nhiên, trên thực tế, quỹ MFF lừa đảo và không cấp vốn cho các khách hàng của họ.

Đơn khiếu nại cũng cáo buộc rằng quỹ MFF lừa đảo và đã can thiệp vào hệ thống nhằm giảm thiểu khả năng giao dịch có lãi của khách hàng. Quỹ MFF đã lấy cớ nhằm chấm dứt tài khoản của khách hàng, tăng tiền commission, spread nhằm giảm vốn trong tài khoản của khách hàng. Ngoài ra, họ còn bí mật sử dụng phần mềm chuyên dụng để khiến lệnh của khách hàng được thực thi ở mức giá xấu hơn mức giá xuất hiện gây bất lợi và tăng tổn thất cho khách hàng.

Ngoài ra, đơn khiếu nại cáo buộc Kazmi (người sáng lập của MFF) đã sử dụng số tiền thu được từ tiền đăng ký thi quỹ để mua nhà và ô tô sang trọng, đồng thời chuyển hàng chục triệu đô la vào tài khoản cá nhân của ông ta.

Ý kiến của trader Việt Nam

Dưới đây là ý kiến của 1 trader, được trích ra từ Group “Cộng đồng trade quỹ Việt Nam”

Mình xin tóm tắt lại lý do chính thức MFF bị đóng băng tài khoản, dựa vào lời dịch của một Youtuber từ thông báo chính thức của CFTC – Cơ quan quản lý hàng hoá Hoa Kỳ. MFF tuyên bố là một công ty cung cấp quỹ cho trader, sau đó copy lệnh từ Trader cầm Live để cả 2 đều Win Win thế nhưng lại dùng những thủ thuật nhằm làm cho Trader thua nhiều nhất có thể để ăn tiền nộp phí thi làm nguồn thu chính. và các thủ thuật đó như sau:

• Thủ thuật 1: Sử dụng sàn ôm lệnh nhằm điều chỉnh làm lệch giá, trượt giá để khiến trader khớp lệnh ở mức giá tệ hơn để gặp khó khăn trong việc đậu quỹ và live quỹ.

• Thủ thuật 2: Tung ra những điều khoản vô lí vượt quá thực tế để ban, block trader cầm live nhằm làm tỉ lệ thua nhiều nhất có thể và chặn đứng những trader có lợi nhuận.

Từ tháng 10-2021, có hơn 135.000 trader đăng kí và ông chủ của MFF đã thu được hơn 310 triệu USD lợi nhuận, ông ta đã chuyển vào tài khoản cá nhân hàng chục triệu USD để mua nhà và xe.

Vì vậy, MFF đã chính xác là một công ty lừa đảo từ ban đầu theo kiểu một nhà cái Casino, với nguồn thu chính là từ phí thi của Trader. Việt Nam bị block chỉ đơn giản là trade giỏi, MFF chi nhiều hơn thu nên bị block mà thôi.

Trong quá trình kiện tụng tiếp tục, CFTC đang tìm kiếm sự bồi thường cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, phân chia lợi nhuận không đúng đắn, áp đặt hình phạt dân sự bằng tiền, lệnh cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn, cũng như lệnh cấm vĩnh viễn đối với các vi phạm tiếp theo của Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA).

Điều tra từ CFTC (mặc dù chưa có phán quyết từ tòa án) đã cho thấy rõ mô hình “quỹ cấp vốn” là gì, đó là sàn chui không phép, ôm lệnh của trader (tức là làm cái), gây các khó khăn để trader trượt quỹ như trượt giá xấu hoặc quét giá, mục đích cuối cùng là để phí đóng vào cao nhưng số trader thành công và được chia tiền là cực kỳ thấp. Qua đây, WikiFX khuyến nghị các trader nên tìm hiểu kỹ hơn về các quỹ cấp vốn hoặc bất kỳ sàn giao dịch nào trước khi quyết định đầu tư.