3 CÁ NHÂN BỊ BỎ TÙ VÌ LỪA ĐẢO QUYỀN CHỌN NHỊ PHÂN

Đầu tháng 7 này, một Tòa án Vương quốc Anh đã kết án và kết án các cá nhân có liên quan đến một công ty có trụ sở tại London có tên là Bespoke Markets Group (BMG) vì đã lừa đảo 120 nhà đầu tư với số tiền khoảng 1,2 triệu bảng Anh.

Tòa án đã kết án ba cá nhân : Cameron Vickers, Raheel Mirza và Opeyemi Solaja, về âm mưu lừa gạt thông qua một công ty giả mạo. Ngoài ra, một cá nhân nữa là Reuben Akpojaro, đã bị kết tội giao dịch đầu tư mà không có sự cho phép của FCA nhưng được tha tội lừa đảo và không bị giam giữ.

Vickers, 'người quản lý sàn giao dịch' đã thuyết phục các nhà đầu tư và Solaja, người trực tiếp nhận tiền của các nhà đầu tư, đã bị kết án 7 năm rưỡi tù giam. Mirza, người chịu trách nhiệm thành lập và điều hành các văn phòng BMG, đã bị bỏ tù 8 năm. Còn lại Akpojaro vẫn đang chờ tuyên án. 3 người nhận án đã bị tước tư cách giám đốc công ty trong 10 năm.

4 cái tên vừa được liệt kê ở trên đã điều hành BMG từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 1 năm 2020. Trong khoảng thời gian này, họ đã thực hiện nhiều cuộc gọi để kêu gọi nhà đầu tư vào các kế hoạch lừa đảo. BMG tuyên bố giao dịch quyền chọn nhị phân bằng tiền của khách hàng và để thu hút các nhà đầu tư, thậm chí còn đề nghị khớp khoản đầu tư của họ và hoàn trả khoản lỗ trong 3 đến 6 tháng đầu, đây là những đề nghị không thực tế.

BMG thậm chí còn cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào một nền tảng trực tuyến giả mạo hiển thị các khoản tiền đang được giao dịch. Để che đậy những hành vi sai trái, những kẻ bị kết án đã thành lập các công ty và tài khoản ngân hàng ở Vương quốc Anh và nước ngoài để tránh xa hành vi lừa đảo và rửa tiền.

Therese Chambers, Giám đốc Điều hành Thực thi và Giám sát Thị trường của FCA cho biết: “BMG là một kẻ lừa đảo và mặc dù họ đã nỗ lực hết sức để che giấu bản chất thật của mình bằng các tài khoản ở nước ngoài, nhưng hoạt động này cho thấy chúng tôi sẽ bắt những kẻ lừa đảo thực hiện nhiệm vụ và bảo vệ các nhà đầu tư Vương quốc Anh”.

Cơ quan quản lý giải thích rằng kế hoạch do bốn cá nhân thực hiện cấu thành tội hình sự theo Đạo luật thị trường và dịch vụ tài chính Vương quốc Anh năm 2000 (FSMA), luật tiền tố tội phạm năm 2002 và luật chung của quốc gia. FCA tiếp tục giải thích rằng Mục 19 của FSMA nêu rõ rằng một cá nhân không thể điều hành một hoạt động được quản lý ở Vương quốc Anh trừ khi được FCA cho phép hoặc miễn trừ. Phần này cũng quy định mức án tối đa là hai năm tù cho tội làm trái quy định.

Ngoài ra, hành vi rửa tiền theo Đạo luật tiền tệ phạm tội năm 2002 có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù lên đến 14 năm sau khi bị kết án. Cơ quan giám sát cũng lưu ý rằng âm mưu lừa đảo theo luật chung của đất nước có mức án tối đa lên tới 10 năm tù sau khi bị kết tội.

FCA bắt đầu điều chỉnh quyền chọn nhị phân vào tháng 1 năm 2018, chỉ cấm chúng đối với các nhà đầu tư bán lẻ vào tháng 7 năm 2018.

“Là một phần trong chiến lược 3 năm của chúng tôi, chúng tôi cam kết giảm thiểu và ngăn chặn hành vi có thể gây hại nghiêm trọng.” FCA cho biết.

Có thể thấy, cơ quan quản lý này ngày càng sát sao hơn trong các vấn đề liên quan đến quyền chọn nhị phân - một trong những phương thức đầu tư đơn giản nhất và dễ scam nhất, đặc biệt nguy hiểm đối với các trader mới.

Điểm đánh giá hiện tại của BMG trên ứng dụng WikiFX:

Điểm đánh giá chung: 1.48

Chỉ số giấy phép: 0.00

Chỉ số kinh doanh: 6.78

Chỉ số kiểm soát rủi ro: 0.00

Chỉ số phần mềm: 4.00

Chỉ số giám sát quản lý: 0.00