SÀN SCAM FOREX 3D - TÀI SẢN BỊ TỊCH THU ĐÃ ĐƯỢC CHIA LẠI TRẢ CHO TRADERS

Sự việc sàn scam Forex 3D đã làm rúng động làng Forex Đông Nam Á cuối năm 2022, đầu năm 2023. Hiện các nạn nhân đã nhận về số tiền đã mất, mặc dù chưa đầy đủ.

Đầu năm nay, một người Singapore đã bị bắt tại Sân bay Quốc tế Phuket của Thái Lan vì bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo giao dịch ngoại hối. Theo các nhà chức trách, Tòa án Hình sự Thái Lan đã ban hành lệnh bắt giữ người đàn ông này với tư cách là nghi phạm trong một vụ lừa đảo được gọi là lừa đảo Forex-3D.

Theo DSI, trang web www.forex-3D.com được sử dụng như một kênh quảng cáo để thu hút công chúng đầu tư vào ngoại hối bằng cách đưa ra tỷ lệ hoàn vốn 60-80%.

Forex-3D khởi đầu là một công ty môi giới thu hút mọi người với lợi nhuận lên tới 80% cho các khoản đầu tư tối thiểu là 50.000 THB (2.000 USD). Nhiều người nổi tiếng đã được thuê để PR lôi kéo thêm khách hàng.

Gần 10.000 người Thái đã nộp đơn khiếu nại về vụ lừa đảo Ponzi. Một số nạn nhân đã tổ chức một cuộc biểu tình năm 2019 trước trụ sở DSI ở Bangkok, yêu cầu cơ quan này hành động.

Một trang Facebook có tên Forex-3D Victims có hơn 220.000 người theo dõi.

Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) cho biết các tài sản trị giá hơn 230 triệu baht sẽ được bán đấu giá để trả lại tiền cho các nạn nhân của kế hoạch này.

173 món đồ bị tịch thu bao gồm 14 xe hơi sang trọng, 11 xe go-kart, 12 mảnh đất và tòa nhà, 9 biển số xe đặc biệt, 54 bộ dụng cụ thể dục cùng một số trang sức và đồng hồ bằng vàng.

DSI tiết lộ rằng kế hoạch Ponzi ngoại tệ, được vận hành thông qua trang web www.forex-3D.com và ba trang Facebook, đã lừa đảo 9.824 người kể từ năm 2019 và thiệt hại của họ có thể lên tới hơn 2,48 tỷ baht.

Apiruk bị bắt khi đang cố gắng lẻn vào Campuchia sau hơn một năm trốn chạy. Mặc dù anh ta và các thành viên khác trong nhóm của anh ta đang ở trong tù, nhưng nhiều người khác vẫn chưa bị bắt.

Các nghi phạm bị cáo buộc đã dụ dỗ hàng nghìn người đầu tư vào ngoại tệ với lời hứa về lợi nhuận cao, sử dụng địa vị là người nổi tiếng của họ để tăng độ tin cậy của kế hoạch.

Các nghi phạm đã bị từ chối bảo lãnh vì tòa án cho rằng họ có nguy cơ bỏ trốn.

Trong một vụ lừa đảo ngoại hối khác ở Thái Lan , YouTuber nổi tiếng Natthamon Khongchak, được những người theo dõi cô gọi là 'Nutty', đã lừa đảo hơn 6.000 người với số tiền khoảng 55 triệu USD. Cô ấy tuyên bố mình là một nhà giao dịch ngoại hối và huấn luyện viên tài chính thành công và hứa với các nhà đầu tư 25% tiền lãi cho hợp đồng ba tháng, 30% trong sáu tháng và 35% trong một năm.

Có thể thấy rằng, các sàn scam đang hoạt động vô cùng sôi nổi ở khu vực Đông Nam Á. Họ đầu tư một số tiền khủng vào marketing để xây dựng danh tiếng nhằm lôi kéo hàng nghìn trader thiếu hiểu biết. Ngay cả những người có tiếng tăm cũng thuộc các đường dây lừa đảo này. Trader Việt cũng cần tuyệt đối cẩn thận.