SÀN SCAM LEOM MARKET BẮT ĐẦU LÔI KÉO NGƯỜI DÙNG VIỆT – TRADER NÊN CẢNH GIÁC

Đầu tuần vừa rồi WikiFX nhận được một tố cáo từ người dùng tên N.T với nội dung khiếu nại hành vi không cho khách hàng rút tiền của sàn giao dịch Leom Market. Cụ thể, người dùng này nói rằng:

“Tôi đã bị lừa vào sàn forex Leom market với tổng số tiền gốc 80 triệu đồng.Trong đó sàn bắt chuyển mức ký quỹ định mức $1750 qua số tài khoản NGUYỄN THÀNH NAM , qua trung gian của người Việt Nam.Sau khi vào sàn giao dịch 2 lệnh đầu có lãi tôi rút $100/3 lần cách nhau 2-3 ngày.Sau đó tiếp tục giao dịch lợi nhuận tăng lên ~$4000 , sau đó làm lệnh rút gốc $1750 thì không được chấp thuận.Sàn gửi mail báo cáo tôi rút bất thường và bảo tôi nghi ngờ rửa tiền.Tôi đã phản biện và làm việc hơn 1 tháng qua.Mất thêm khoản 30 triệu từ các chính sách vô lý.Tâm lý sợ mất hết tiền nên tôi không tỉnh táo mà cuốn theo các thủ tục.Đầu tiên là phí ký quỹ 20%/tổng vốn +lãi.Tiếp thep 15% phí VAT và 10% phí rút tiền và xử lý tài khoản tôi bị đóng băng.Nhưng sau khi làm các thủ tục chuyển khoản thì tôi bị lật mặt , sàn gửi mail báo qua xem xét cơ quan pháp chế tài khoản tôi có dấu hiệu rửa tiền và đóng băng vĩnh viễn.Bằng chứng các lần chuyển tiền tài khoản giao dịch của người Việt Nam kia tôi vẫn lưu lại.Nếu có thể hãy giúp tôi đòi lại công bằng.Hiện tại số tiền trên hệ thống sàm và ví điện tử sàn mà tôi đã nạp vào cả gốc và lãi $4560.Kính mong ban lãnh đạo công ty xem xét và hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết vấn đề thành công.”

Người dùng đã cung cấp rất nhiều hình ảnh chuyển tiền nhưng lại là chuyển tiền đến một cá nhân chứ không phải một tổ chức hay công ty uy tín nào cả. Tiếp đó, người dùng cũng đưa ra mail phản hồi từ bên Leom market giải thích về lý do không cho khách hàng rút tiền.

Trước đó vài ngày, WikiFX cũng nhận thêm tố cáo từ một người dùng khác về sàn giao dịch Leom Market.

“Giao dịch có lãi, nhưng khi rút lãi và gốc thì sàn ko cho. sàn liên hệ và đòi đóng 10% income tax. đây là trò lừa đảo, bạn sẽ mất tiền thêm một lần nữa Trading has profit, but we can not withdralaw our fund. the exchange request charge 10$ income tax. this is a scam.”

Tra cứu cái tên Leom Market trên ứng dụng WikiFX, khá bất ngờ là kết quả cho ra không chỉ là một sàn giao dịch mà có tới 4 broker có logo tương tự nhau. Cả 4 đều có kết quả đánh giá thấp và qua điều tra chứng minh cho thấy tất cả mới chỉ thành lập trong vòng 1 năm trở lại đây và không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan có hiệu lực nào.

Click xem thông tin về 4 sàn giao dịch trên thì 3 trên 4 website của các broker này truy cập được. Các tên miền truy cập được bao gồm:

https://leommarketfx.com/en/

https://lmglo.com/en/

https://leomtrading.com/en/index.php

Cả 3 tên miền này đưa về các trang web có giao diện và nội dung tương tự nhau. Và đặc biệt đều chỉ được tạo trong vòng 6 tháng trở lại đây. Điều này có thể cho thấy mức độ tin cậy rất thấp của cái tên Leom Market này.

Website Leom Market khá sơ sài và mắc phải những lỗi không thể cơ bản hơn.

Tháng 3 năm 2022, FCA cũng từng đưa ra cảnh báo về sàn giao dịch này. Họ cho biết rằng Leom Market cung cấp dịch vụ tài chính ở Vương quốc Anh nhưng không hề được cấp phép.

Trước đây, Leom Market không chỉ hoàn toàn ẩn danh, mà để đăng ký tài khoản với họ, bạn cần được một người đã là khách hàng của họ giới thiệu. Nếu không, nhà môi giới không được tự do đăng ký. Tất nhiên, đây là một chiến thuật lừa đảo điển hình Broker sẽ thông qua các IB để liên hệ với khách hàng tiềm năng thông qua điện thoại hoặc email. Qua đây họ đưa ra những lời dụ dỗ ngon ngọt về lợi nhuận để nhà đầu tư dần tin tưởng và gửi tiền vào tài khoản. Cho đến khi bạn nhận ra rằng mình bị lừa hoặc là bạn không còn tiền để nạp vào nữa.

LeomMarket tuyên bố rằng họ cung cấp “nhiều loại tài khoản” với “mức chênh lệch thả nổi cực kỳ chặt chẽ, đòn bẩy linh hoạt, quy mô giao dịch linh hoạt”

“Sẽ đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch mới và có kinh nghiệm”. Tuy nhiên, sự thật khi đăng ký, khách hàng chỉ được phép thiết lập một loại tài khoản - tài khoản MT4 Chuẩn. Đòn bẩy thực sự rất linh hoạt - từ 1: 100 đến 1: 500 tùy thuộc vào sở thích của bạn. Mức đòn bầy này khá cao và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Phương thức gửi và rút tiền của Leom Market cũng có nhiều điểm bất thường. Nhà môi giới chỉ chấp nhận tiền gửi được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng hoặc Tether. Việc không có tùy chọn thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ là một điểm bất lợi với nhà giao dịch. Cả Visa và MasterCard đều có chính sách cho phép hoàn trả trong vòng 540 ngày kể từ ngày giao dịch, đó là lý do tại sao những kẻ lừa đảo thường tránh bao gồm phương thức thanh toán này. Nhận được khoản bồi hoàn khi chuyển khoản ngân hàng khó hơn nhiều nhưng không phải là hoàn toàn không thể - nếu bạn đã gửi tiền bằng LeomMarket và muốn nhận lại tiền, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu bạn đã gửi tiền bằng Tether hoặc bất kỳ loại ví điện tử nào khác thì cơ hội lấy lại tiền của mình gần như bằng 0.

Hiện chưa có quá nhiều thông tin khiếu nại về sàn giao dịch Leom Market trên các diễn đàn, cộng đồng tại Việt Nam nhưng với những dấu hiệu đáng ngờ trên, nhà đầu tư phải cẩn thật trước khi đưa ra quyết định.