TỔNG HỢP SÀN FOREX SCAM CHUNG CHỦ MỚI NHẤT 2021 (PHẦN 2): SUSHI LIMITED

Hiện nay hiện tượng “ve sầu thoát xác” hay “lùa gà” trong thị trường Forex tại Việt Nam đã trở nên phổ biến, các sàn Forex Scam hay còn gọi là các sàn môi giới ngoại hối lừa đảo ngày càng có nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Đặc biệt đối với các nhà đầu tư mới bắt đầu, chưa có kinh nghiệm hay kiến thức là những đối tượng các sàn môi giới này dụ dỗ tham gia lời chào mời hấp dẫn về lợi nhuận khủng và nạp rút tiền nhanh….

Danh sách các sàn Forex lừa đảo được cập nhật liên tục trên ứng dụng WikiFX, Trader nên theo dõi và kiểm tra các chỉ số liên quan đển các sàn môi giới này.

Để không bị sàn Forex lừa đảo hay chiếm đoạt tiền đầu tư trên thị trường Forex, nhà đầu tư cần tích cực tìm hiểu thông tin, học hỏi kiến thức, có một cái nhìn chính xác và đầy đủ về sàn môi giới, từ giấy phép đến điều kiện giao dịch.

Trong bài viết “TỔNG HỢP SÀN FOREX SCAM CHUNG CHỦ MỚI NHẤT 2021 (PHẦN 1): ANAND KOUNDAL, SMART CONTRACT, FOGEE” xem thêm tại: https://cutt.ly/HTdH55M WikiFX đã nhận được tố cáo từ các nạn nhân của các sàn Forex Scam trong danh sách trên. Vậy sàn Sushi Limited có lừa đảo không？

SUSHI Global investing Limited hay Sushi Limited (tên miền: https://www.sushilimited.com/Vi) giới thiệu được thành lập từ năm 2004, tuy nhiên sàn môi giới này chỉ mới thành lập được 1 năm mà thôi. Các thông tin về sàn Sushi Limited trên trang website chính thức không rõ ràng và minh bạch. Hơn nữa, sàn môi giới này không được công nhận và được cơ quan tài chính nào cấp phép hoạt động. Thông tin tài khoản giao dịch cũng chỉ bao gồm các thông tin chung.

Nạn nhân sàn Sushi Limited nói gì？

Vào ngày 07/10/2021, tôi có quen 1 người thông qua mạng xạ hội Zalo tên Thanh Thủy có số điện thoại 0367612840. Sau đó trong thời gian trò chuyện người này hướng dẫn tôi tham gia đầu tư trên sàn giao dịch SuShi Global Investment Limited.

Người này hướng dẫn tôi vào Whatapp để tham gia kết nối với nhân viên sàn giao dịch SuShi Global Investment Limited.

Sau khi tham gia, bên nhân viên sàn giao dịch hướng dẫn tôi cài đặt phần mềm giao dịch Meta Trader 5 (MT5). Sau đó chấp cho tôi tài khoản giao dịch như sau: ID: 5304640

Sau đó theo hướng dẫn của sàn giao dịch tôi đã nộp vào tài khoản của các cá nhân số tiền như sau:

1. Ngày 14/10/2021: Chuyển số tiền 23.100.000 (hai mươi ba triệu một trăm ngàn đồng) vào tài khoản PHAM VAN DAT số tài khoản: 46010004033968 Ngân hàng Đầu tự và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Hải Dương.

Nội dung chuyển tiền: 5304640 chuyển tiền

2. Ngày 19/10/2021: Chuyển số tiền 46.200.000 (bốn mươi sáu triệu hai trăm ngàn đồng) vào tài khoản LE VAN CUONG số tài khoản: 668811081990 Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) - Vĩnh Phúc.

Nội dung chuyển tiền: 5304640 chuyển tiền

3. Ngày 23/10/2021: Chuyển số tiền 115.500.000 (một trăm mười lăm triệu năm trăm ngàn đồng) vào tài khoản LE VAN CUONG số tài khoản: 668811081990 Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) - Vĩnh Phúc.

Nội dung chuyển tiền: 5304640 chuyển tiền

4. Ngày 30/10/2021: Chuyển số tiền 231.000.000 (hai trăm ba mươi một triệu đồng) vào tài khoản NGUYEN THI THUY số tài khoản: 109874040302 Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) - Thanh Sơn.

Nội dung chuyển tiền: 5304640 chuyển tiền

Bên cạnh đó, người giới thiệu tôi vào tham gia sàn giao dịch SuShi Global Investment Limited cũng có nạp tiền vào tài khoản 5304640 của tôi cụ thể như sau:

1. Ngày 23/10/2021: Chuyển số tiền 115.500.000 (một trăm mười lăm triệu năm trăm ngàn đồng) vào tài khoản LE VAN CUONG số tài khoản: 668811081990 Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) - Vĩnh Phúc.

Nội dung chuyển tiền: 5304640 chuyển tiền

2. Ngày 30/10/2021: Chuyển số tiền 231.000.000 (hai trăm ba mươi một triệu đồng) vào tài khoản NGUYEN THI THUY số tài khoản: 109874040302 Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) - Thanh Sơn.

Nội dung chuyển tiền: 5304640 chuyển tiền

Sau những lần chuyển tiền xong, phía sàn SuShi Global Investment Limited quy đổi ra USD và chuyển vào tài khoản 5304640 trên phần mềm giao dịch MT5 tổng số tiền vốn đầu tư ban đầu

Nguồn vốn nạp vào: 33.506 USD

Tiền khuyến mãi: 3.888 USD

Tổng: 37.394 USD

Sau thời gian giao dịch tại thời điểm ngày 01/11/2021. Lãi từ giao dịch: 3162.75 USD

Tôi đề nghị rút 25.000USD từ tài khoản thì phía sàn SuShi Global Investment Limited thì yêu cầu tôi phải thực hiện như sau:

Xin chào, theo tình trạng tài chính của số tiền trong tài khoản của bạn, việc rút tiền của bạn đã vượt qua quá trình xem xét!

Giá trị tài sản ròng của quỹ: 40557.15

Tiền gửi tích lũy: $ 37394.4

Lãi và lỗ: $3162.75

Rút tiền: $25000

Phản ứng tài trợ thuế:

Theo Luật thuế của cơ quan quản lý nhà nước về thuế Việt Nam: Điều 2: Thu nhập đủ điều kiện, chuyển tiền cho bạn qua tài khoản công ty.

Công ty sẽ trả thuế cá nhân cho người dùng giao dịch.

Thuế thu nhập đầu tư chứng khoán cá nhân: 20%

Thu nhập thanh toán cá nhân: 25000 $ * 0,2 = 5000$

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo (2020) Cục Thuế Quốc gia

Bạn có thể chuyển tiền cho chúng tôi và ủy thác cho công ty chúng tôi giúp bạn nộp thuế đầu tư chứng khoán cá nhân

Sau khi nộp thuế thành công, công ty chúng tôi sẽ gửi giấy chứng nhận thuế cá nhân và giấy chứng nhận thu nhập cá nhân đến địa chỉ hiện tại của bạn, bao gồm cả email cho bạn.

Sau khi nhận được thông báo. Tôi không đồng ý thì phía Sàn giao dịch tính lại khoản tiền mà tôi phải nộp vào như sau:

“Xin chào, bộ phận tài chính đã có sự nhầm lẫn. Số tiền thuế của bạn: 3136 * 0.2 = 627usd. Số tiền thu hồi: 3888 usd. Tổng số tiền: 4515usd. Quý khách cần thanh toán số tiền thuế và khuyến mại thu hồi, tổng số tiền giao nộp: 4515USD.”

Nhận thấy có dấu hiện của sự lừa đảo và tôi phản ánh đến phía Công ty thì Công ty đã khóa tài khoản giao dịch 5304640 và quyền truy cập vào trang web công ty: https://www.sushilimited.com

Sau khi trao đổi với nhân viên giao dịch của Sàn, nhân viên Sàn giao dịch còn ham dọa cho người đến đốt nhà tôi. (đính kèm hình ảnh ham dọa)

Tôi tố cáo và đề nghị Quý cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của Sàn giao dịch SuShi Global Investment Limited và các cá nhân liên quan.

1. Tài khoản PHAM VAN DAT số tài khoản: 46010004033968 Ngân hàng Đầu tự và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Hải Dương.

2. Tài khoản LE VAN CUONG số tài khoản: 668811081990 Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) - Vĩnh Phúc.

3. Tài khoản LE VAN CUONG số tài khoản: 668811081990 Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) - Vĩnh Phúc.

4. Tài khoản NGUYEN THI THUY số tài khoản: 109874040302 Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) - Thanh Sơn.

Từ những sự việc trên, để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, Tôi làm đơn này tố giác tội phạm và đề nghị quý cơ quan tiến hành điều tra xác minh, khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và thụ lý giải quyết theo quy định của Pháp Luật đối với hành vi của các cá nhân trên

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Tôi đã rút được 50$ vào ngày 23/10/2021 lúc 15:07:25 nhưng những lệnh rút tiền tiếp theo của tôi là 6500 usd và 5500 usd và 30195.85 usd đều không rút được. Tôi nhận được phản hồi của sàn là: Phải đóng thuế thu nhập cá nhân 20% thì mới rút được tiền. Sau khi đóng thuế với số tiền 5027.25 usd, sàn lại bắt tôi đóng thêm số tiền nữa là 8439.17 usd. – Một nạn nhân sàn Sushi Limited tố cáo.

Bạn H. cho biết: Mình muốn cảnh báo người này lừa đảo tham gia sàn forex bất hợp pháp và chiếm đoạt tài sản. Mình đã bị mất hơn 2000usd. Sàn giao dịch là SUSHI GLOBAL INVESTING LTD.

Người này là người Trung Quốc. Tên Li Yi (李逸) Sđt: 070 6629440

Câu chuyện của mình là thực sự mình bị lừa về tình cảm. Ng này đã làm mình rất tin tưởng rồi bảo là sẽ cùng nhau làm việc (tức là tham gia đầu tư này) để chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Thật sự là cái vỏ bọc người này tạo ra khiến ng khác dễ tin tưởng hoàn toàn. Ban đầu họ chỉ mình tham gia cho biết để lấy lòng tin với khoảng 200 usd, sau đó hướng dẫn mình rút tiền ra bình thường. Dần dần họ thúc ép mình nạp vô 1000 usd rồi 2000 usd, nếu mình có ý không muốn thì họ sẽ bảo là mình ko tin tưởng họ. Sau 1 khoảng thời gian dẫn dắt để lợi nhuận của mình tăng lên thì họ tìm cách bảo mình rút tiền, và khi mình yêu cầu rút tiền thì sàn yêu cầu đóng thêm thuế 20% số tiền muốn rút, là khoảng gần 2000 usd nữa, lúc này mình đã biết mình bị lừa hoàn toàn, nên không trả thuế, nên hiện tài số tiền của mình chưa thể rút ra được nhưng không biết làm cách nào để lấy, hoặc có thể không lấy được nữa. Sau đó, ng này đã chặn liên lạc mình luôn.

Thật sự mình không chơi vì tham lam, mà là vì mình cho là họ có tình cảm thật sự với mình. Họ rất thông minh và khiến bạn dễ tin tưởng hoàn toàn. Các bạn nữ cảnh giác ạ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

WikiFX là ứng dụng tra cứu sàn môi giới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam. Với kho dữ liệu khổng lồ hơn 30000 broker và sự tin tưởng của hơn 5 triệu người dùng trên toàn thế giới.

*Cảnh báo rủi ro: Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn phải hiểu rõ những rủi ro liên quan đến các giao dịch sử dụng đòn bẩy và cần phải có kinh nghiệm cần thiết để làm việc trên thị trường Forex