SÀN WOLF BROKER “SẬP”, CHIẾM ĐOẠT HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG

Gắn mắc “đầu tư tài chính 4.0”, lãi cao lên đến 1000x. Đầu tháng 6/2021, Wolf Broker thông báo đóng cửa. Cộng đồng nhà đầu tư hoang mang vì không thể rút tiền. Sau đó, nhiều nạn nhân đã đâm đơn tố cáo chủ dự án này. Theo đơn tố cáo, chỉ riêng một “nhánh” của sàn này ước tính có khoảng 800 nhà đầu tư, với tổng số tiền đầu tư hơn 120 tỉ đồng.

Chiêu trò “dụ mồi”

Wolf Broker được nhóm quản trị giới thiệu là một sàn giao dịch có giấy phép tại Anh. Tuy nhiên, Wolf Broker hoạt động theo hình thức đa cấp, với cam kết lợi nhuận cao, thu về trong ngày và trả lãi theo nhiều tầng. Đồng LBX là đơn vị tiền số được sử dụng để giao dịch nhị phân trên nền tảng Wolf Broker, người dùng sẽ quy đổi với tỷ giá 33.000 đồng/LBX qua hình thức chuyển khoản cho các leader.

Anh H.X.T (SN 1991, Thọ Xuân, Thanh Hóa) một nhà đầu tư sàn tiền ảo Wolf Broker cho biết, sàn này phân nhà đầu tư thành 5 cấp (level), từ cấp 0 đến cấp 4, theo giá trị đầu tư cá nhân và số lượng “tuyến dưới”.

“Nhà đầu tư cấp 3 như Phạm Tuấn sẽ nhận được hoa hồng là 1% giá trị giao dịch của nhà đầu tư chứ không phải 0,2% như Tuấn nói. Ngoài ra còn có hoa hồng tính theo tổng khối lượng giao dịch của cả đội nhóm tuyến dưới”, anh T. cho biết.

Thời điểm tháng 5 – 6, khi lực lượng công an triệt phá nhiều sàn Forex, tiền ảo lừa đảo, nhiều “thủ lĩnh” của Wolf Broker đã xóa các video có nội dung giới thiệu đầu tư sàn Wolf Broker trên các nền tảng mạng xã hội. Web dành cho các nhà đầu tư tìm hiểu về sàn tiền ảo này là Wolfbroker.co cũng không thể truy cập được.

Sàn tiền ảo Wolf Broker bị sập, nhà đầu tư không thể rút tiền

Mới đây, một nhóm 4 nhà đầu tư ở TP.HCM đã gửi đơn lên Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM, tố sàn Wolf Broker lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 3,3 tỷ đồng. Hiện đơn được chuyển về Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) để điều tra. Đại diện PC02 cho biết đã tiếp nhận yêu cầu điều tra.

Gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Thanh Hóa, một nhóm 4 nhà đầu tư khác cũng phản ánh họ bị sàn tiền ảo Wolf Broker lừa đảo số tiền gần 1 tỉ đồng. Theo nội dung đơn tố cáo, chỉ riêng một “nhánh” trong hệ thống đa cấp của sàn tiền ảo này đã có khoảng 800 người với tổng số vốn đầu tư khoảng 120 tỉ đồng.

Văn phòng Thường trú Báo CAND Miền duyên hải cũng nhận được thôn tin phản ánh của một nhóm nữ công nhân Khu Công nghiệp V. ở Hải Phòng về việc bị lôi kéo, dụ dỗ bỏ tiền thật để đầu tư tiền ảo. Một trong những nạn nhân là chị Hoàng Thị S., nhà ở huyện Thủy Nguyên, cho biết đã vay mượn số tiền lên đến hơn 300 triệu để đầu tư đến nay khó khả năng lấy lại được…

Nhà đầu tư được thủ lĩnh Wolf Broker cam kết trước khi chuyển tiền cho sàn.

Trong đơn tố cáo, Phạm Tuấn (SN 2001, Từ Sơn, Bắc Ninh) – một trong những “thủ lĩnh” của sàn tiền ảo Wolf Broker đã lừa họ tham gia sàn tiền ảo này để chiếm đoạt số tiền gần 1 tỉ đồng.

Hiện tại, nhiều nhà đầu tư của các hội nhóm trên cả nước cũng kêu gọi nộp đơn tố cáo sàn tiền ảo Wolf Broker cùng các “thủ lĩnh” của sàn tiền ảo này với hy vọng lấy lại được số vốn đã mất.

Các nhà đầu tư cho biết, đa phần đều bắt đầu tham gia vào thời điểm cuối năm 2020. Ban đầu, họ được các “thủ lĩnh” hứa hẹn trả lãi suất 10 – 30 % /tháng, rủi ro 0%, tiền lãi nhận “đều như vắt chanh”. Nhiều nhà đầu tư do ham lãi suất cao đã vay mượn gia đình, thậm chí vay lãi để đầu tư giờ đây lâm cảnh tán gia bại sản.

Nhà đầu tư M.Q, ngụ Cà Mau cho biết ông đã chi 300 triệu đồng để tham gia đầu tư vì tin tưởng vào cam kết của Tuấn. Tuy nhiên, sau khi sàn sập, Phạm Tuấn chối bỏ trách nhiệm và cho rằng việc đầu tư đều có rủi ro.

“Nhiều thành viên đã bị mắng chửi và loại ra khỏi hội nhóm vì lan truyền thông tin tiêu cực về sàn giao dịch Wolf Broker”, ông M.Q chia sẻ thêm.

Cách nhận biết sàn giao dịch BO lừa đảo

Việt Nam chưa hợp thức hoá mô hình này, không chỉ riêng Quyền chọn nhị phân mà các loại hình khác như Forex, Bitcoin thì Việt Nam đều không được công nhận. Đừng tin vào những lời đường mật của những người đi xây dựng hệ thống, kiếm tiền IB nói rằng Việt Nam không cấm thì mình được làm, cứ mạnh dạng đầu tư.

Một số tips để nhận biết được rằng sàn đó có phải là sàn lừa đảo không:

Quy mô và thời gian hoạt động những sàn giao dịch nào mới thành lập tầm 1, 2 năm thật sự chưa có đủ uy tín, trừ khi được hậu thuẫn và xác nhận bởi một “ông lớn” nào đó trong ngành. Các bạn nền lựa chọn các sàn giao dịch phải có ít nhất lịch sử từ 5 năm.

Tránh những sàn giao dịch có nguồn gốc tại Việt Nam hoặc phục vụ chủ yếu là người Việt Nam giao dịch.

Ứng dụng giao dịch được phát triển sơ sài hoặc hỗ trợ thiếu nền tảng. Một nền tảng giao dịch uy tín trên thế giới đều cố gắng tạo ra đồng thời các ứng dụng cho các nên tảng như Android, iOS, Windows, macOS, Linux. Do đó, những ứng dụng chỉ cung cấp ứng dụng trên điện thoại Android thôi thì hãy nên cẩn thận.

Giao dịch BO bất cứ nhà đầu tư nào cũng có thể tham gia nhưng để mang về lợi nhuận thì các nhà đầu tư cần có chiến lược và kỹ năng để hình thành kinh nghiệm. Đừng bao giờ giao dịch BO tùy hứng, hãy lên kế hoạch, phân tích chi tiết và tiến hành giao dịch. Chúc các nhà đầu tư thành công!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

WikiFX là ứng dụng tra cứu sàn môi giới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam. Với kho dữ liệu khổng lồ hơn 25000 broker và sự tin tưởng của hơn 3 triệu người dùng trên toàn thế giới.

*Cảnh báo rủi ro: Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn phải hiểu rõ những rủi ro liên quan đến các giao dịch sử dụng đòn bẩy và cần phải có kinh nghiệm cần thiết để làm việc trên thị trường Forex