Khi sàn Forex lừa đảo thay tên đổi họ, công khai lôi kéo nhà đầu tư mới.

Giao dịch Forex là việc là trao đổi một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác với mong muốn tỷ giá giữa cặp tiền này sẽ thay đổi và giá trị đồng tiền bạn bán ra sẽ có giá hơn so với lúc mua vào. Việc mua và bán tiền tệ có thể thực hiện bất cứ đâu, chỉ cần máy tính/điện thoại/máy tính bảng có thể truy cập Internet.

Nhà môi giới Forex có vai trò như một người trung gian, tạo điều kiện thuận tiện và tốt nhất giúp khách hàng tiếp cận liên ngân hàng 24 giờ để tiến hành các giao dịch, họ thường được gọi là các Broker – sàn Forex.

Anh Nguyễn Văn T. một trong những nạn nhân sàn scam, anh chia sẻ anh từng đầu tư vào sàn Kawamex do được IB sàn này chào mời, dụ dỗ đến tham quan và dẫn dụ nạp tiền mở tài khoản với nhiều hứa hẹn sẽ nhận được lợi nhuận khủng. Kèm theo khẳng định về uy tín của sàn như sàn Kawamex là sàn chuẩn châu Âu, đang đứng thứ 3 trên thế giới. Sau khi đồng ý mở tài khoản, anh T. được nhân viên sàn tự xưng là quản lý khách hàng của Kawamex và yêu cầu anh T. nạp tiền và hướng dẫn giao dịch. Đầu tiên, IB này hướng dẫn anh T. thực hiện giao dịch kiếm được lợi nhuận 800 USD/ngày và liên tục hỏi anh T. về tổng số tiền anh có nhằm dụ dỗ nạp thêm tiền. Trong vòng 4 ngày, anh T. lãi khoảng 28.000 USD, sau khi thấy lợi nhuận lớn cùng với sự hối thúc của IB, anh T. nạp hết số tiền mình đang có lên đến 50.000 USD vào tài khoản. Sau vài giao dịch, toàn bộ số tiền của anh T. bị mất cả gốc lẫn lãi, bên phía sàn Kawamex chối bỏ mọi trách nhiệm. Khi biết mình bị lừa, anh tìm kiếm thông tin sàn này thì thấy lượng người truy cập trang web của sàn Kawamex chỉ khoảng 300 lượt/ngày và chủ yếu là người Việt Nam. Sàn này đã chính thức biến mất, tài khoản của anh H. được tự động đổi sang tài khoản của sàn mới có tên là TradeCMX.

“Tôi kiểm tra thì không thấy server của Kawamex nữa, thay vào đó là TradeCMX. Tuy nhiên, địa chỉ server của sàn TradeCMX lại giống hệt địa chỉ server của sàn Kawamex tại Singapore, phần mềm lõi cũng giống hệt nhau. Như vậy, chắc chắn sau khi bị Báo Đầu tư vạch mặt, sàn này đã thay tên đổi họ. Nếu cơ quan điều tra không làm mạnh, sàn này sẽ tiếp tục thay tên đổi họ nhiều lần nữa để lừa các nhà đầu tư khác”, anh H. bức xúc.

Trường hợp của anh T., là một trong rất nhiều nhà đầu tư đang rơi vào cảnh khốn đốn, mất tiền tỷ vì bị các IB của các sàn Forex scam “rót lời đường mật” về vốn đầu tư thu lợi nhuận khủng.

Thời gian qua, WikiFX đã cảnh báo rất nhiều các sàn Forex scam như Liber Forex, Fx Trading Markets, BBMTrade, United Market (UTD), UTspot… trên trang web chính thức, các hình thức lừa đảo như “ôm” tiền, “ôm” lệnh,… Như tại sàn Kawamex, một số nhà đầu tư cho rằng đã có sự can thiệp của các đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt tiền nhà đầu tư bằng cách làm sai lệch lệnh giao dịch hoặc cố tình đóng tài khoản để người chơi không thể rút tiền.

Anh Phạm Văn B. cho biết, anh vẫn thường nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, đa số đầu dây bên kia là IB mời chào tham gia đầu tư vào sàn Forex. Gần đây, IB đã gửi qua Zalo cho anh nhiều tài liệu để tham khảo và giới thiệu họ là đối tác ủy quyền ở nước ngoài.

“Nhân viên tư vấn cho biết với người mới tham gia Forex, cần đọc bộ tài liệu do công ty chuẩn bị để nắm kỹ cách đầu tư, lợi nhuận cam kết từ 2-4%/ngày. Họ tư vấn tôi nên chuẩn bị vốn khoảng hơn 20 triệu đồng, tương đương 1.000 USD, là có thể đầu tư, không cần làm gì mà lợi nhuận tự động chảy về tài khoản mỗi ngày” - anh B. chia sẻ.

Các IB của sàn Forex thường xuyên liên hệ, mời gọi nhà đầu tư tham gia các nhóm trên mạng xã hội như Zalo, Facebook… để chia sẻ thông tin, đa phần là những chiêu khoe lãi đậm, kiếm tiền dễ dàng, chia sẻ cuộc sống sang chảnh, đi xe sang, thường xuyên du lịch bằng tiền kiếm được từ đầu tư Forex nhằm mục đích lôi kéo người chơi mới. Chỉ qua một vài bước ngắn, người tham gia đã có thể trở thành một nhà đầu tư (Trader) sàn Forex quốc tế. Tuy nhiên, nhà đầu tư không hề nắm rõ thông tin của các sàn này vì các dữ liệu được công khai rất mơ hồ, ngay cả địa chỉ giao dịch cũng không rõ ràng. Để tạo thêm lòng tin, đa số các sàn Forex cho phép nhà đầu tư mở tài khoản Demo, tiền trong tài khoản này sẽ chỉ dùng để giao dịch thử và không được rút thành tiền thật.

Đầu tháng 9-2020, anh K. bị “sập bẫy” vì đổ hết 1,2 tỷ đồng để tham gia hợp đồng chứng khoán phái sinh quốc tế (CFD) sau khi nghe một nhân viên tên Sơn của công ty Alfa Media dụ dỗ và hiện đã mất trắng số tiền này.

“Sau nhiều lần được Sơn rủ rê, tôi đồng ý lên trụ sở Alfa Media để gặp mặt. Thấy Công ty đông người, nên tôi cũng yên tâm. Sơn cho biết, Alfa Media là công ty lớn, có nhiều văn phòng đại diện, địa chỉ tại Trần Khát Chân là trụ sở chính. Các nhân viên của Công ty khẳng định, lợi nhuận từ đầu tư CFD (hợp đồng chênh lệch) rất cao so với lãi ngân hàng và ví dụ người nọ người kia mỗi ngày lướt kiếm hàng trăm USD vì Công ty có chuyên gia kỹ thuật giỏi. Sau đó, họ thúc ép tôi đầu tư vào cổ phiếu MCD vì đó là ngày chốt cổ tức. Không hiểu sao lúc đó, như ma xui quỷ khiến, tôi nạp tiền vào tài khoản và chuỗi ngày bi kịch của tôi bắt đầu”, anh K. cho biết.

Sau khi nạp 10.000 USD vào tài khoản và giao dịch theo hướng dẫn, nhân viên kỹ thuật của Alfa Media không tư vấn cắt lỗ, mà để tài khoản nhà đầu tư cháy liên tục, sau đó lại bắt đầu điệp khúc yêu cầu nhà đầu tư bơm tiền để cứu tài khoản. Với hy vọng “còn nước còn tát”, anh K. nạp thêm tiền vào tài khoản với tổng là 47.500 USD, nhưng liên tục bị lỗ. Tuy nhiên, anh nạp thêm 50.000 USD với cam kết của nhân viên công ty sẽ “cứu” được toàn bộ số tiền 47.500 USD thua lỗ và sau đó mất trắng số tiền này.

“Không hiểu sao, lúc bị Công ty dụ bơm tiền, tôi bị cuốn theo lời tư vấn của nhân viên kỹ thuật và ngoan ngoãn nghe theo. Sàn đã đánh trúng tâm lý cố đấm ăn xôi của nhà đầu tư. Hậu quả là xôi không thấy đâu, chỉ thấy trước mắt là nợ nần chồng chất. Hiện giờ tôi rất khủng hoảng, mất ăn mất ngủ vì nợ đã vượt quá khả năng chi trả, trong mơ cũng thấy nợ nần. Tôi rất hy vọng, nhiều nhà đầu tư cùng cảnh ngộ sẽ lên tiếng và cùng tôi tố giác các sàn lừa đảo này để công an vào cuộc”, anh K. tuyệt vọng.

Theo quảng cáo của Alfa Media, công ty này là đại lý cho tập đoàn tài chính Iwinfx của Anh. Tuy nhiên, sàn Iwinfx đăng ký giấy phép tại Belize (Trung Mỹ) - quốc gia được coi là thiên đường của tội phạm, rửa tiền, đánh bạc

Xem thông tin sàn Iwinfx tại: https://www.wikifx.com/vn_vi/dealer/1121253685.html

Mục đích chính của nhà đầu tư (Trader) khi tham gia vào thị trường tài chính là để kiếm tiền từ khoản tiền nhàn rỗi. Tuy nhiên, nếu tâm lý kiếm lợi nhuận vượt quá mức sẽ rất dễ dẫn đến thất bại và thua lỗ do bản thân nhà đầu tư không kiểm soát được lòng tham. Giao dịch tại những sàn Forex không có giấy phép là rủi ro rất lớn kể bạn là người mới tham gia hay đã là Trader có nhiều kinh nghiệm.

Lời khuyên đối với các nhà đầu tư tại Việt Nam tham gia đầu tư Forex, nhà đầu tư phải trang bị kiến thức để bảo vệ chính mình và có một cái nhìn trực tiếp và đầy đủ về sàn môi giới, từ giấy phép uy tín như giấy phép FCA, ASIC, CySEC, IFSC, FSPR… để hạn chế rủi ro cho đến điều kiện giao dịch của các sàn Forex trước khi đầu tư.

Tra cứu các sàn giao dịch có giấy phép tại các cơ quan quản lý uy tín tại

• https://bit.ly/WikiFXVN-FCABroker

• https://bit.ly/WikiFXVN-ASICBroker

• https://bit.ly/WikiFXVN-CYSECBroker

• https://bit.ly/WikiFXVN-FSPRBroker

Với uy tín lớn nhất trên thị trường, WikiFX - ứng dụng tra cứu sàn môi toàn cầu, cung cấp các tính năng cùng nhiều đặc quyền hấp dẫn:

• Tra cứu thông tin sàn môi giới đầy đủ, khách qua

• Cập nhật tin tức tài chính nhanh chóng, kịp thời

• Trao đổi, giải đáp những thắc mắc về đầu tư ngoại hối

• Và nhiều hơn thế nữa...

----------------------------------------------------------------------------------------

WikiFX là ứng dụng tra cứu sàn môi giới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam. Với kho dữ liệu khổng lồ hơn 25000 broker và sự tin tưởng của hơn 3 triệu người dùng trên toàn thế giới.

*Cảnh báo rủi ro: Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn phải hiểu rõ những rủi ro liên quan đến các giao dịch sử dụng đòn bẩy và cần phải có kinh nghiệm cần thiết để làm việc trên thị trường Forex.