简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Lời nói đầu:Cuối tuần trước, Tổ chức Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố một số báo cáo cho thấy họ thu thập được tài liệu về các giao dịch đáng ngờ của nhiều ngân hàng lớn trên toàn cầu. Theo đó, các nhà băng này chuyển tiền tới các cá nhân hoặc tổ chức không thể xác định danh tính, ngay cả khi có các dấu hiệu bất chính.
Các tài liệu này một phần dựa vào những báo cáo được BuzzFeed News tiết lộ, trong đó có tình tiết cho thấy các nhà băng tiếp tục thực hiện giao dịch chuyển tiền cho các cá nhân/tổ chức ngay cả khi đã nhận được cảnh báo từ giới chức Mỹ.
Thông thường, các ngân hàng buộc phải nộp báo cáo về hoạt động bất chính (SAR) tới Mạng lưới chống tội phạm tài chính (FinCEN) về các giao dịch mà họ tin rằng nằm trong nhóm âm mưu rửa tiền, phạm tội hoặc các hoạt động phạm pháp khác. Theo quy định, các nhà băng phải nộp báo cáo SAR trong vòng 30 - 60 ngày, nhưng nhiều nhà băng mất hàng tháng, thậm chí cả năm mới nộp báo cáo.
BuzzFeed đã thu thập được hơn 2.100 báo cáo hoạt động đáng ngờ từ các ngân hàng lớn tại Mỹ và các nhà băng quốc tế với các giao dịch có giá trị hơn 2.000 tỷ USD giai đoạn 1999 – 2017. Những tên tuổi nhà băng có liên quan bao gồm JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC và Standard Chartered.
Theo những thông tin đã được BuzzFeed và ICIJ tiết lộ cho tới nay, một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc JPMorgan giúp chuyển hơn 1 tỷ USD cho các các nhân dính líu tới bê bối 1MDB tại Malaysia. HSBC và Standard Chartered có các giao dịch đáng ngờ với giá trị hơn 2 triệu USD trong những năm gần đây.
Những ngân hàng có giá trị giao dịch đáng ngờ lớn nhất là Standard Chartered, Bank of New York Mellon Corp và Barclays Plc với gái trị hơn 20 tỷ USD, theo ICIJ.
Đa phần đại diện các nhà băng kể trên đều đã có phản hồi trước thông tin từ ICIJ. Theo đó, JPMorgan cho rằng, việc tiết lộ các thông tin giao dịch của khách hàng là bất hợp pháp và ngân hàng luôn thực hiện các chính sách phù hợp với việc điều tra của nhà quản lý.
Trong khi đó, Deutsche Bank cho biết, ICIJ chỉ đưa ra các dữ liệu quá khứ và vấn đề liên quan tới hoạt động của nhà băng đều đã được nhà quản lý biết đến.
Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của các nhà băng lớn ngay lập tức phản ứng với thông tin kể trên. Cổ phiếu Standard Chartered giảm 3,8% trên sàn Hồng Kông ngay khi mở cửa.
Đáng chú ý, HSBC là ngân hàng có giá cổ phiếu giảm mạnh nhất, rơi xuống mức thấp nhất 25 năm qua. Nguyên nhân là HSBC không chỉ xuất hiện trong các thông tin về hoạt động bất chính của ICIJ kể trên, mà nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện trong danh sách các tổ chức tài chính kém tin cậy – danh sách được giới chức Trung Quốc thiết lập với mục tiêu trừng phạt các tổ chức/cá nhân có nguy cơ gây hại tới an ninh quốc gia, theo thông tin từ tờ Global Times.
Miễn trừ trách nhiệm:
Các ý kiến trong bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và không phải lời khuyên đầu tư. Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo và không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối. Nền tảng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào được đưa ra dựa trên nội dung này.
Lợi tức Kho bạc Hoa Kỳ nhích cao hơn vào sáng thứ Ba, trước cuộc họp chính sách tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang.
Theo một chiến lược gia từ United Overseas Bank, động thái được dự đoán rộng rãi của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhằm đẩy nhanh việc chấm dứt chương trình mua trái phiếu không có khả năng dẫn đến biến động trên thị trường châu Á, theo một chiến lược gia từ United Overseas Bank.
Giá cổ phiếu tương lai tăng nhẹ trong phiên giao dịch qua đêm hôm Chủ nhật sau khi S&P 500 ghi nhận tuần tốt nhất kể từ tháng 2 ở mức đóng cửa kỷ lục mới, phục hồi sau đợt bán tháo lớn do lo ngại về biến thể omicron coronavirus.
Tờ Bloomberg đưa tin, hàng loạt bài bình luận từ các tổ chức hàng đầu của Trung Quốc cho thấy các nhà chức trách đang đẩy mạnh nỗ lực đưa ra thông điệp quốc tế về sự sụp đổ của Evergrande Group. Điều đáng nói là việc này được tiến hành ngay cả khi bản thân công ty bất động sản này vẫn giữ im lặng về tình trạng vỡ nợ của mình.
Tickmill
STARTRADER
TMGM
Octa
FOREX.com
EC Markets
Tickmill
STARTRADER
TMGM
Octa
FOREX.com
EC Markets
Tickmill
STARTRADER
TMGM
Octa
FOREX.com
EC Markets
Tickmill
STARTRADER
TMGM
Octa
FOREX.com
EC Markets