CySEC cảnh báo hành vi mạo danh nhân viên của tổ chức

Hiện nay tồn tại những đối tượng mạo danh nhân viên của tổ chức Ủy ban chứng khoán và giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC), thu hút và lừa đảo các nhà đầu tư dưới hình thức thu phí của khách hàng và tuyên bố giúp khách hàng lấy lại tiền đã mất khi giao dịch với các sàn môi giới nằm dưới sự quản lý của cơ quan này, công bố của CySEC vào ngày 18 tháng 5.

Trong thông báo chính thức của mình, cơ quan giám sát tài chính tối cao của Síp tuyên bố rằng họ không có thẩm quyền hoặc quyền tài phán để thu khoản phí cho bất kỳ mục đích nào từ các nhà đầu tư cá nhân, và cũng không có quyền chỉ định bất kỳ ai làm việc đó thay mặt họ. Hơn nữa, CySEC nhắc nhở các nhà đầu tư rằng họ không bao giờ yêu cầu đối phương giao nộp bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc tài chính nào.

Cơ quan quản lý cũng phác thảo những đặc điểm nhận diện của các đối tượng lừa đảo trên như sau:

• Các cá nhân tự xưng là đại diện được chỉ định bởi CySEC, hoặc của một số cơ quan có thẩm quyền khác của Síp như Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Síp;

• Những đối tượng này chủ động liên hệ với khách hàng của các sàn môi giới được cấp phép tại Síp, thường qua email, đưa ra những lời tuyên truyền sai lệch rằng có thể hỗ trợ các nhà đầu tư bồi hoàn thiệt hại với một khoản chi phí nhất định;

• Sau đó, những đối tượng này còn thu thập thông tin cá nhân bất hợp pháp, thậm chí gọi điện trực tiếp cho các nhà đầu tư để điều tra thêm thông tin.

Cơ quan quản lý cảnh báo rằng e-mail của những kẻ lừa đảo này có thể đi kèm hoặc xuất hiện tên, địa chỉ, và logo chính thức của CySEC cùng với chữ ký của các quan chức ủy ban. Tổ chức này kêu gọi công chúng đề cao cảnh giác khi nhận được email hay cuộc gọi từ số lạ trao đổi về các vấn đề liên quan và tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bất kỳ ai tự xưng là quan chức hay nhân viên của CySEC hoặc các cơ quan tương tự.