Trì hoãn yêu cầu rút tiền của khách hàng hơn nửa năm, AAAFX liệu có khả năng thanh toán?

【Sàn giao dịch】AAAFx

【Tình trạng cai quản】hiện không được kiểm soát bởi bất cứ cơ quan cai quản có hiệu lực nào

【Người khiếu nại】Chị Đinh

【Lý do khiếu nại】Thất thoát tài khoản, không rút được tiền

Thị trường ngoại hối được ví như một “chiếc bánh ngọt”, không chỉ các sàn giao dịch được đánh giá cao dốc toàn lực đầu tư mà các sàn giao dịch quy mô nhỏ, nghiệp vụ chưa được hoàn thiện cũng muốn chen chân vào. Để có thể giành được một góc thị phần, các sàn giao dịch này liên tục tung ra các chiêu quảng cáo như “Bắt đầu giao dịch chỉ với 5 đô la Mỹ”, “Nạp tiền tặng ngay bonus hấp dẫn”, tuyên truyền sai lệch dụ dỗ các nhà đầu tư “móc hầu bao”. Đối với các nhà đầu tư, việc lựa chọn cho mình một sàn giao dịch phù hợp là hết sức quan trọng. Gần đây, WikiFx có nhận được thông tin khiếu nại sàn giao dịch đen AAAFx từ chị Đinh.

Tóm tắt tình hình

Vào giữa tháng 9 năm 2018, khi được tiếp cận và dụ dỗ bởi lời quảng cáo “bonus mở khoản”, chị Đinh đã nhẹ dạ tin tưởng và thực hiện mở tài khoản giao dịch tại sàn (FORMAX). Chị Đinh có thu về một số lợi nhuận ban đầu, vì thế cho đến tháng 10 năm 2018 chị chỉ thực hiện duy nhất một lần lệnh yêu cầu rút tiền. Sau đó sàn giao dịch FORMAX bắt đầu xuất hiện sự cố, trước tiên là vào giữa tháng 12, sàn kết thúc và thu hồi hoạt động tặng thưởng mở khoản trước đây, sau đó lại tiến hành chuyển tất cả tiền đầu tư của khách hàng sang sàn giao dịch có tên AAAFx. Vì thế, chị Đinh cũng tiếp tục thông qua các phương thức liên hệ khác nhau để gửi yêu cầu rút tiền của mình tới AAAFx, thế nhưng ngoài những tin nhắn trả lời tự động “sẽ hồi đáp trong vài phút”, chị Đinh chỉ nhận được các lý do trì hoãn hết lần nay đến lần khác. Cho đến nay, yêu cầu của chị vẫn chưa được giải quyết, thời gian trì hoãn đã kéo dài trong vòng hơn nửa năm.

Phân tích tình hình

Trường hợp của chị Đinh có hai điểm đáng chú ý, các nhà đầu tư nên tham khảo

Thứ nhất, những lời quảng cáo mời mọc “mở khoản tặng ngày bonus”. Thị trường ngoại hối thực sự đã mở ra nhiều cơ hội phát triển tích cực trong thời gian gần đây, chính vì thế rất nhiều sàn giao dịch với các quy mô khác nhau, trình độ khác nhau, hay dở tốt xấu đều cùng lúc xuất hiện la liệt trong một môi trường đầu tư. Những sàn giao dịch kinh doanh uy tín tự nhiên sẽ có một chỗ đứng nhất định, còn các sàn giao dịch đen chỉ có thể tiếp cận với cách khách hàng tiềm năng thông qua những hoạt động quảng bá đánh bóng tên tuổi. Nhà đầu tư khi tiếp xúc với những lời mời gọi như “rủi ro thấp, lợi nhuận cao” hay “tặng thưởng” cần phải hết sức cảnh giác đề phòng.

Thứ hai trong trường hợp của chị Đinh, yêu cầu rút tiền không được giải quyết khi số tiền đầu tư được chuyển giao toàn bộ sang sàn giao dịch AAAFx. WikiFX xin được nhắc nhở các nhà đầu tư khi nhận thấy sàn giao dịch có các dấu hiệu trì hoãn xử lí lệnh rút tiền, cần phải tỉnh táo dừng lại ngay tất cả quá trình giao dịch của mình, liên hệ khiếu nại càng sớm càng tốt nếu cần thiết, bất kể sàn giao dịch đó có chịu áp lực buộc phải xử lý hay không thì nhà đầu tư vẫn có khả năng giảm thiểu được nhiều tổn thất ngoài ý muốn.

Hai sàn giao dịch được đề cập đến trong báo cáo lần này là FORMAX và AAAFX.

Cơ sở dữ liệu của WikiFX APP cho thấy, FORMAX là sàn giao dịch bất hợp pháp, đã bỏ trốn, thời gian cai quản đã hết hiệu lực. (WikiFX trước đây đã từng có các báo cáo về hoạt động của sàn giao dịch này)

AAAFX hiện không thuộc sự kiểm soát của bất kỳ cơ quan có hiệu lực nào, điểm đánh giá 1.93, gần đây cũng nhận được rất nhiều báo cáo khiếu nại từ khách hàng, độ tin cậy thấp. Mối quan hệ với FORMAX vẫn chưa được xác định.

WikiFX nhắc nhở các nhà đầu tư tránh xa hai sàn giao dịch trên, đồng thời phải cẩn trọng hơn nữa khi chọn lựa, truy cập thông tin của các sàn giao dịch này.