SÀN FOREX SCAM LỪA ĐẢO MỚI NỔI CẦN TRÁNH: ICOMTRADING.IO VÀ BLG MARKET.COM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng PC02) đã tiếp nhận đơn của bà T. (SN 1964, trú Q.Phú Nhuận), tố cáo Nông Ngọc Thủy (ngụ phường Phú Mỹ, quận 7) - người sáng lập Sàn đầu tư tài chính trên nền tảng thương mại điện tử mang tên “COIN” (đồng tiền), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng dịch bệnh, hàng loạt chiêu trò kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử đã được Nông Ngọc Thủy dựng lên để lừa đảo chiếm đoạt tiền đầu tư và hàng hóa của nhiều người.

Nạn nhân trình bày, khoảng trung tuần tháng 5-2021, bà T. tình cờ gặp lại vợ chồng người bạn và bất ngờ trước sự giàu sang một cách thần tốc của họ. Qua hỏi thăm “bí quyết” kinh doanh, bà T. được bạn tiết lộ kinh tế phất nhanh là nhờ đầu tư tài chính trên sàn giao dịch Forex có địa chỉ https:/wwwicomtrading.io. Sẵn có tiền nhàn rỗi, lại không biết kinh doanh lĩnh vực gì trong thời điểm dịch bệnh nên khi nghe thân hữu mách bảo, bà T. háo hức muốn tham gia.

Qua giới thiệu, bà T. được biết chủ sàn là Nông Ngọc Thủy. Giúp việc cho bà này trong hoạt động giao dịch, tư vấn còn có đội chuyên gia. Khi tham gia, nhà đầu tư nộp tiền VNĐ, sau đó chủ sàn quy đổi sang USD. Tất cả giao dịch nộp tiền và nhận lợi nhuận đều thông qua tài khoản của bà Thủy và đội ngũ tư vấn của bà ta. Đinh ninh bà Thủy là “mối” làm ăn với bạn của mình nên bà T. cảm thấy yên tâm.

Để thăm dò tình hình, bước đầu bà T. cùng với những người thân, gồm: bà L.T.T.N (doanh nhân), N.T.T.C (Việt kiều)... bỏ ra 3,5 tỷ đồng để tham gia sàn giao dịch của bà Thủy. Thế nhưng, vừa “xuống tiền” đầu tư chưa được bao lâu thì ngày 12-6-2021, sàn giao dịch bất ngờ gặp “sự cố” không thể truy cập được. Lấy lý do sàn đang được bảo trì, chưa giao dịch lại nên nhà đầu tư không thể rút vốn. Để trấn an những người tham gia, bà Thủy đứng ra nhận trách nhiệm số tiền 3,5 tỷ đồng của bà T. và cam kết sẽ trả cả gốc lẫn lãi vào ngày 25-10-2021.

Ngay sau đó, bà Thủy lập sàn đầu tư tài chính mới với tên gọi “Tạo ra dòng tiền từ Forex”. Sàn giao dịch này hoạt động khép kín, khách hàng có thể mua sắm mọi thứ từ đồ dùng tạp hóa, thực phẩm cho đến nhà biệt thự, ôtô sang... Với những “chiếc bánh vẽ” đầy hấp dẫn, chủ sàn lôi kéo được gần 9.000 người từ các mọi miền trên cả nước tham gia.

Thoạt đầu, bà Thủy tỏ ra là người làm ăn có uy tín khi trả lợi nhuận từ 20% - 25% cho nhà đầu tư đúng hạn. Thực chất, bà ta lấy tiền của nhà đầu tư đến sau trả cho người tham gia trước đó với chiêu thức “lấy mỡ nó rán nó”. Chờ đến khi số lượng nhà đầu tư đủ lớn, chủ sàn sẽ chủ động thông báo “cháy tài khoản”, khóa sàn để “bảo trì hệ thống” rồi biến mất cùng toàn bộ số tiền “gom” được.

Về phần bà T., khi thấy chủ sàn cam kết chắc như... đinh đóng cột nên đồng ý tiếp tục làm ăn với cách thức đầu tư mới của bà Thủy đưa ra mà chẳng chút nghi ngờ. Từ ngày 8-7 đến 22-10-2021, bà T. cùng người thân đã chuyển khoản cho bà Thủy với tổng số tiền 46,750 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội.

Thực hiện cam kết giữa các bên, bà Thủy trả lợi nhuận cho bà T. được 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đến hạn tất toán số tiền còn lại thì chủ sàn cắt liên lạc và “lặn” biệt tăm cùng số tiền gần 36 tỷ đồng. Đến lúc này, bà T. mới biết đã dính bẫy kẻ lừa đảo.

Nói về sàn giao dịch icomtrading.io, bà Thủy thông báo rằng bà đã nhận được giấy phép từ Vương quốc Anh – một trong bốn quốc gia có trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, do những người đàn ông có năng lực tại Mỹ cấp phép quản lý các sàn giao dịch chứng khoán, Phố Wall, SP500.

Khi nhà đầu tư thắc mắc về mô hình Ponzi, bà Thủy trả lời: “Đây là mô hình nhượng quyền, để tôi có được chứng chỉ như vậy, toàn bộ đội ngũ công ty đã làm việc cần mẫn để thiết lập quy trình quản lý chuyên nghiệp đồng thời phải chờ kiểm duyệt từ tổ chức có thẩm quyền tại Chính phủ Anh”.

Thực chất, bà Thủy lập sàn ảo và giới thiệu quy mô toàn cầu để dụ dỗ, lừa đảo đầu tư từ nông dân đến doanh nghiệp, lấy tiền của người đến sau để trả cho nhà đầu tư đến trước. Đó là với hứa hẹn lợi nhuận đặc biệt 20% -25% cho nhà đầu tư có tài khoản tự trade, và nhà đầu tư có tài khoản gửi chuyên gia giao dịch nhận 1-3%.

Chu kỳ này diễn ra liên tục cho đến khi số lượng nhà đầu tư đủ lớn, chủ sàn sẽ chủ động thông báo “Cháy tài khoản” để khóa sàn lại. Với lý do “bảo trì hệ thống” và biến mất cùng toàn bộ số tiền khổng lồ lên đến hàng nghìn đô của các nhà đầu tư, không phân biệt là công nhân, chủ doanh nghiệp, tăng ni hay già trẻ, người nghèo, bệnh tật đều lâm vào cảnh khốn khó.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ!