Bu ziyaretin nedeni

Seyşeller, nispeten küçük ölçekli bir döviz piyasasına sahiptir ve ana döviz kuru - Amerikan doları ile Seyşeller Rupisi arasındadır. Seyşeller'in gelişmekte olan döviz piyasasında, yerel ve offshore müşterilere döviz ticareti ve havale hizmetleri sunan belirli sayıda aracı kurum bulunmaktadır. Döviz düzenlemeleri açısından, Seyşeller Merkez Bankası, aracı kurumların uluslararası kara para aklama düzenlemeleri ve standartları doğrultusunda büyük miktarda işlemi bildirmelerini isteyen başlıca düzenleyicidir. Son yıllarda, turizm ve offshore finans endüstrisinin ivme kazanmasıyla Seyşeller'in döviz piyasasında sürekli artan bir ticaret hacmi görülmektedir. Ekonomi ve finans endüstrisinin gelişmesi ve ilgili düzenlemelerin iyileştirilmesiyle, küresel aracı kurumların Seyşeller'deki potansiyel büyüme piyasasına olan ilgisi artmaktadır. Yatırımcıların mevcut Seyşeller'deki döviz aracı kurumlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak amacıyla, WikiFX araştırma ekibi ülkeye yerinde ziyaretler yapmaya karar vermiştir.

Yerinde ziyaret

Bu sayıda, araştırma ekibi, düzenleyici adresine göre planlandığı gibi Seyşeller'deki döviz aracı kurumu Phoenix'ü ziyaret etmek üzere Seyşeller'e gitti.

2023 yılında 27 Ekim'de, araştırmacılar, Seyşeller'in en büyük adası Mahé'de bulunan Mont Fleuri'deki Jivan's Complex'teki ofisi ziyaret etmek üzere Jivan's Complex'e geldi. Eski ticari bina, birçok ilaç/sağlık merkezine yakın konumdadır.

Yapıya varışlarının ardından daha fazla inceleme için binada B Blok'ta bir rehber bulan araştırma personeli, Phoenix ile ilgili bilgileri görüntülemeyen bir rehber olduğunu fark etti. Ayrıca binada güvenlik görevlisi bulunmamaktaydı.

B Blok'taki tüm birimleri araştıran araştırma ekibi, Phoenix'ün şirket adı ve logosunu bulamadı.

Yerinde yapılan inceleme sonucunda, aracı kurumun belirtilen adreste fiziksel bir varlığının olmadığı doğrulandı.

Sonuç

Araştırma ekibi, planlandığı gibi Seyşeller'deki döviz aracı kurumu Phoenix'ü ziyaret etmek üzere Seyşeller'e gitti, ancak düzenleyici adresinde şirketi bulamadı. Bu, aracı kurumun belirtilen konumda fiziksel bir iş ofisi olmadığını göstermektedir. Bu nedenle, yatırımcılara genel bir değerlendirme yaparak mantıklı bir karar vermeleri önerilir.

Reddi

İçerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve bir seçim yapmak için kesin bir emir olarak alınmamalıdır.