Muayene Nedeni

denetim ekibi, forex sektörünü denetleme çabalarının bir parçası olarak anket kampanyasını ilerletmeye devam etti. bu oturum için teftiş ekibi, avrupa ve asya'nın kavşağında bulunan bir ülke olan kıbrıs'a, adlı bir komisyoncuyu ziyarete gider. CFI Financial .

Ofis

kayıtlı adresine göre, CFI Financial 10, gregori afxentiou caddesi, livadhiotis mahkemesi 5 - 5. kat, cy-6023 larnaca adresinde yer almaktadır. teftiş ekibi, araştırma ekibini bu yere gönderdi.

Teftiş ekibi kendilerine verilen adrese göre Larnaka Denizi'nden yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir ofis binası buldu.

Araştırmacılar yaklaşıp binaya iyice baktıklarında, genel görünümünün biraz eski olduğunu gördüler.

Ankette Öne Çıkanlar

sörveyörler görünce biraz şaşırdılar CFI Financial Bu şirketin özel binası olmaması gerektiği için, giriş holü içindeki asansör kapısında 'nın logosu vardı. asansörle beşinci kata çıktılar ve hemen koridorda şirketin logolarını gördüler.

o zamandan beri CFI Financial logosu oldukça dikkat çekiciydi, eksperler kısa sürede ofisini buldu. Dışarıda, anketörler küresel ofis konumlarının işaretlendiği bir dünya haritası gördüler. şirketinde satış şefi CFI Financial sörveyörlerle bir araya geldi ve onlara ofisi gezdirdi. Kıbrıs lisanslı bu şirketin iş yeri çok büyük değil ama iyi dekore edilmiş, yaklaşık 10 kişilik oturma kapasitesi var.

Çözüm

bir saha araştırması varlığını doğruladı CFI Financial 'nin fiziksel iş sitesi. şirket uk fca (602588), alman bafin (133881) ve kıbrıs cysec (179/12) lisanslarına sahip olduğunu iddia etse de, kontrol sonuçları bu lisans ayrıntılarından bazılarının sorunlu olduğunu gösteriyor.