Bu ziyaretin nedeni

Seyşeller, temel para birimi olan Amerikan doları ile Seyşeller Rupisi arasında nispeten küçük ölçekli bir forex piyasasına sahiptir. Seyşeller'in gelişmekte olan forex piyasasında, yerel ve offshore müşterilere forex ticareti ve havale hizmetleri sunan belirli sayıda aracı kurum bulunmaktadır. Forex düzenlemeleri açısından, Seyşeller Merkez Bankası, aracı kurumların uluslararası kara para aklama düzenlemeleri ve standartları doğrultusunda büyük miktarda işlemi bildirmelerini isteyen başlıca düzenleyicidir. Son yıllarda, turizm ve offshore finans endüstrisinin ivme kazanmasıyla Seyşeller forex piyasasında sürekli artan bir işlem hacmi görülmektedir. Ekonomi ve finans endüstrisinin gelişmesi ve ilgili düzenlemelerin iyileştirilmesiyle, küresel aracı kurumların Seyşeller'deki potansiyel büyüme piyasasına olan ilgisi artmaktadır. Yatırımcıların mevcut forex aracı kurumlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak amacıyla WikiFX araştırma ekibi, yerel şirketlere yönelik yerinde ziyaretler için ülkeye gitmeye karar verdi.

Yerinde ziyaret

Bu sayıda, araştırma ekibi, düzenleyici adresine göre planlandığı gibi Seyşeller'deki forex aracı kurumu Axia Investments (lisans sahibi: Smarttool Trading SC Limited)'yu ziyaret etmek üzere Seyşeller'e gitti.

2023 yılında 27 Ekim'de, araştırmacılar, Seyşeller'in en büyük adası olan Mahé'deki Mont Fleuri'deki Jivan's Complex'e, aracı kurumun ofisini ziyaret etmek için geldi. Eski ticari bina, birçok ilaç/sağlık merkezine yakın konumdadır.

Yapıya varışlarının ardından, araştırma personeli, Block A'da "SmartTool Trading SC Limited" adlı firmanın 4F numaralı süitte bulunduğunu gösteren bir rehber buldu. Ayrıca binada güvenlik görevlisi bulunmamaktaydı.

Ardından araştırma ekibi, blok A'daki 4F numaralı süite ulaştı ve girişteki parmak izi erişim kontrol sistemi tarafından doğrulama yapılmadan içeri girmenin yasak olduğunu keşfetti. Axia Investments şirketinin belirli ofis büyüklüğü fotoğraf çekilemediği için bilinmemektedir.

Yerinde yapılan araştırma sonucunda, aracı kurumun yerinde varlığının teyit edildiği belirlenmiştir.

Araştırma ekibi, Seyşeller'deki forex aracı kurumu Axia Investments'yu planlandığı gibi ziyaret etti ve düzenleyici adresinde şirketin adını buldu. Bu, aracı kurumun yerinde bir iş ofisi olduğunu göstermektedir. Ne yazık ki, içeride fotoğraf çekilemediği için aracı kurumun gerçek şirket büyüklüğü belirlenememektedir. Bu nedenle, yatırımcılara anlaşılır bir değerlendirme yaparak mantıklı bir karar vermeleri önerilir.

Reddi

İçerik yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, bir seçim yapmak için kesin bir emir olarak alınmamalıdır.