TFI Markets Ltd. adlı sahte web sitesi geçmişte www.tfisplusfx.com URL'sini kullanmıştır. Şu anda web sitesi şu adreste mevcuttur: www.tfisplusfx.com/en/ www.tfisplusfx.com/zh-cn/ Bu, yüksek puanlı bir web sitesini taklit eden ve dolandırıcılık faaliyetleri yürüten sahte bir platformdur. Web sitesinden başka bir dolandırıcı grubu, WeChat, Telegram ve WhatsApp gibi sosyal platformlarda aktiftir ve insanları dolandırıcılığa çekmekle sorumludur. New York, Tokyo, Londra vb. gibi şehirlerde yaşadıklarını yanlış bir şekilde iddia ederler ve Bitcoin ve altın ticareti bahanesini kullanarak sahte web sitesi TFI ile suç faaliyetlerinde işbirliği yaparlar. Yatırımcılar, fonları çekememe nedeniyle önemli finansal kayıplar yaşamışlardır. Bu dolandırıcılar, çok sayıda rapor nedeniyle sık sık isimlerini ve resimlerini değiştirerek dolandırıcılık faaliyetlerine devam etmektedirler. Herkes bu dolandırıcılara karşı dikkatli olmalı ve bu bilgiyi arkadaşlarıyla paylaşarak onların düzenlerine kurban gitmekten kaçınmalıdır.