Причина этого визита

После присоединения к Европейскому союзу в мае 2004 г. и начала использования евро с 1 января 2008 г. экономика Мальты постепенно интегрировалась в экономику зоны евро, устраняя валютные риски, снижая транзакционные издержки и создавая благоприятные условия для иностранных инвесторов. Мальта является одной из стран ЕС, наименее затронутых финансовым кризисом из-за ее более строгого финансового регулирования, меньшего количества проблем с ликвидностью в ее финансовой системе, диверсифицированных инвестиционных тенденций и инвестиций ее финансовых учреждений в акции или облигации «голубых фишек». Мальта осуществляет свободный поток иностранной валюты. Иностранную валюту можно свободно покупать и продавать, а иностранный капитал может свободно входить и выходить из Мальты. Предприятия с иностранным капиталом могут свободно открывать счета в иностранной валюте в банках и хранить иностранную валюту, а также могут свободно переводить прибыль, полученную на Мальте, без уплаты специальных налогов. Чтобы помочь инвесторам получить более полное представление о валютных дилерах на Мальте, группа полевых исследований выезжает в страну с выездом на места.

Выезд на место

на этот раз исследовательская группа отправилась на Мальту, чтобы посетить валютного дилера. Deriv как и планировалось, а адрес съемки — уровень 3, бизнес-центр w, трик-дун-карм, биркиркара, мальта.

Согласно указанному выше адресу, исследовательский персонал прибыл в Биркиркару, Мальта, в пункт назначения этого обследования. w бизнес-центр представляет собой относительно простое офисное здание в 5 этажей. на первом этаже нет администратора, но есть дверные звонки и водные знаки для связи. следователи установили, что 3-й этаж принадлежал компании Emperor Aviation, а не дилеру Deriv .

следователи позвонили в звонок, и персонал, работавший на третьем этаже, сказал, что они никогда не слышали о Deriv , и они не делили офис. Таким образом, следователи подтвердили, что у дилера там нет офиса.

Вывод

Следователи отправились на Мальту, чтобы посетить валютного дилера Deriv как и планировалось, но не нашел офис дилера по общедоступному служебному адресу. дилер, возможно, только что зарегистрировал компанию по этому адресу, не имея реального места для ведения бизнеса. Пожалуйста, тщательно выбирайте этого дилера.

Отказ от ответственности

Содержание предназначено только для информационных целей и не должно рассматриваться как окончательный порядок выбора.