Federal Financial Supervisory Authority

25.01.2022 | Тема: Платформа для несанкционированного бизнеса investarea.com: bafin проводит расследование Invest Area ltd в соответствии со статьей 37 (4) Закона о банках Германии (kreditwesengesetz – kwg), bafin разъясняет, что Invest Area ltd, Великобритания, не получила разрешения от kwg на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг. компания не подлежит надзору со стороны bafin. информация, представленная на веб-сайте, управляемом Invest Area ltd, investarea.com, а также информация и документы, которыми располагает bafin, дают разумные основания подозревать, что компания занимается банковским бизнесом или предоставляет финансовые услуги в Германии без необходимого разрешения. на веб-сайте пункт меню «legal» ведет на страницу с логотипом bafin, среди прочего. если пользователи затем нажимают на логотип bafin, они перенаправляются на поддельную веб-страницу bafin, portal.mvp.bafin.com.de, что создает ложное впечатление, что Invest Area ltd получила разрешение от bafin. наряду с логотипом bafin на странице размещены еще два логотипа для организаций, обозначенных как «финансовый орган mfa market» и «swiss sfins»/«sfins Financial Securities», ни одна из которых не имеет национального или международного надзорного мандата. эти логотипы ложно создают впечатление, что Invest Area ltd регулируется в Соединенном Королевстве и Швейцарии. компаниям, которые ведут банковский бизнес или предоставляют финансовые услуги в Германии, требуется авторизация в соответствии с kwg. однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. информацию о том, была ли конкретная компания авторизована bafin, можно найти в базе данных компаний bafin. bafin, Федеральное управление уголовной полиции Германии (bundeskriminalamt – bka) и Управление государственной уголовной полиции Германии (landeskriminalämter) рекомендуют потребителям, желающим инвестировать деньги в Интернете, проявлять максимальную осторожность и заранее проводить необходимые исследования, чтобы выявить попытки мошенничества в ранний этап.