Кто попал в черный список Банка России в октябре

Российский финансовый регулятор, Банк России, уже по сложившейся традиции, но уже в ускорившемся темпе, продолжает расширять запущенный в этом году Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). В основном, ЦБ выявил и добавил десятки участников внебиржевой торговой индустрии.

Напомним, что 1 июня этого года ЦБ РФ впервые раскрыл список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, включив в него несколько тысяч организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Из них сотни являются представителями мировой внебиржевой торговой индустрии, в основном форекс-дилеры, брокеры бинарных опционов, CFD-брокеры и т.п.

Отметим, что если ранее регулятор обновлял свой Черный список дважды в месяц, то теперь лишь в течение одного месяца (октября) ЦБ прибегнул к этой регуляторной практике 10 раз.

Что касается методологии, то, судя по всему, в отношении форекс брокеров она остается прежней – основным критерием для того, чтобы оказаться в данном списке является наличие на сайте иностранной торговой компании или проекта русской языковой версии.

Недавно, с 12 по 29 октября 2021 года, регулятор добавил в свой Черный список еще 56 организации, преимущественно представители международной внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора):

Brokers Park LTD

Business Investor Group

FCA TRADES

finvestings.com, Finvestings, SanaKo Service LTD

ForzaTrade

Indigo capitals, Indigo

Jericho-fx

Zero Markets LLC

10 СFD, 10 CFDS

Blueprint, BLUEPRINT TO HOME OWNERSHIP INC

Cmc-capital.net

En-rev

EU TRADE LTD, EUTRADE4U, Eu-Trade4u

EUPFX LIMITED, EUPFX, EUP FOREX

Global Option

InvestiGram

JP Capital Group

LIQUIDDEPOSIT

NvestPro

Robinhoodtrade.org

SAFETRADE365

Universe, Universe of trading

VIAMARKETSGO.COM LIMITED, VIA MARKETS GO

Yans, Yans Invest, YANSIINVEST

CapitalFX, EZ2GO Ltd

DATUM FINANCE LIMITED

Fuys LTD

Pary Group, PR Group

X&M BROKER

Atonbroker.trade, VestaFuture OU

Bignance Group

Inc Div

Royal Stat

SBC Group ltd, Wellmax Capital

Trex Invest LTD

INVEST-IP-LINE

TradeMyFinance, Monyxa Ltd

TRADEXXX LIMITED

Budrigan Ltd, Budrigan Trade

FmarketX, fmarketx.com

Free-dom company, Freedom Company

Mybitchain

Selfkings, Xem Cloud Ltd

World All Trade, HS Group ltd

Schwb.online

BULLSENSOR

FNDeal

FUNDIZA Ltd

Instant Trading Ltd, IfxTrade

Moonix, Vesta Future OU

OrangeFX247

Quantfury

RSI-trade Ltd, RSI CONSULTANCY LIMITED

TLDFunds

Trade ltd

UNI CAPITAL GROUP

Таким образом, с момента запуска Списка в июне 2021 года, в него добавились 906 организаций и проектов с признаками нелегальной финансово-инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации.

«Защита граждан, потребителей финансовых услуг является нашей задачей. И мы для этого выявляем, не то что бы недобросовестные, но мошеннические организации в первую очередь. Формируем информацию о них, выясняем кто бенефициар и направляем информацию в те органы, которые могут принимать решение (противодействовать фактически такой деятельности) — у нас это правоохранительные органы», напомнил недавно директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России, Валерий Лях.