Регулятор Германии потребовал от VTB Europe усилить антиотмывочный контроль

Требование вступило в силу с 1 октября и должно быть выполнено в течение установленного периода времени.

BaFin также назначил в банк специального уполномоченного для контроля за выполнением приказа.

«Никаких нарушений действующих правил в работе VTB Europe регулятор не выявил. Речь идет о реализации отраслевой инициативы регулятора по повышению в кредитных организациях региона эффективности мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — заявили агентству в пресс-службе ВТБ.

Там уточнили, что привлечение специального уполномоченного — новая мера, которая уже успешно применялась немецким регулятором к крупнейшим банкам, работающим на территории Германии, в частности Deutsche Bank, Goldman Sachs и другим.

В начале 2018 года ВТБ завершил перевод своих европейских подразделений в Германии, Австрии и Франции на единую банковскую лицензию, объединенная структура работает под названием VTB Bank (Europe) SE с головным офисом во Франкфурте-на-Майне.